GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 18, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	18.04.2019
General Assembly Date	16.05.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	15.05.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4 - 2018 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,

5 - Şirketin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - 2018 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Şirketin 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

14 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Gersan Genel Kurul İlan Metni 2018.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 14.00'de ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.