TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • Apr 25, 2019

Summary Info	Güneş Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	25.04.2019
General Assembly Date	28.05.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	27.05.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Caddesi, No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2018 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.

4 - 2018 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - 2018 Yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.

6 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması.

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.

10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti.

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi.

13 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Ek-Güneş Sigorta AŞ 2018 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2018 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Mayıs 2019 Salı günü saat 10:00'da Büyükdere Caddesi No:110 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde Şirket Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin, 28 Mayıs 2019 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.