AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2019

Summary Info	Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	15.03.2019
General Assembly Date	28.04.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	27.04.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ZEYTİNBURNU
Address	Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Grand Makel Hotel Topkapı

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.

6 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2019 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.

9 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.

10 - 10- Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.