İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 29, 2019

Summary Info	2018 YILI OLAGAN GENEL KURULU 29.04.2019 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	05.04.2019
General Assembly Date	29.04.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	28.04.2019
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	İsmet Kaptan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:7 35210 (İzmir Hilton Oteli)

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,

2 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,

6 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

7 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Geri alınan payların satışına ve SPK tarafından verilen idari para cezasına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	ŞİRKETİMİZ 2018 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 29.04.2019 TARİHİNDE SAAT 10:00 DA İZMİR HİLTON OTELİNDE YAPILMIŞ OLUP , TOPLANTI İLE İLGİLİ ALINAN KARARLAR EKTEKİ TOPTLANTI TUTANAĞINDA BELİRTİLMİŞTİR.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2018 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	2018 HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 29.04.2019 günü saat 10:00'da İsmet Kaptan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:7 35210 Konak/İzmir adresinde bulunan Hilton İzmir otelinde yapmıştır.