UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2019

Summary Info	2018 Yılı Genel Kurul
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Genel Kurul Tarih Değişikliği

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	30.04.2019
General Assembly Date	25.05.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	24.05.2019
Country	Turkey
City	UŞAK
District	UŞAK MERKEZ
Address	Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2018 yılı Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2018 yılı Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.

4 - 2018 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6 - Denetçinin seçimi.

7 - 2018 faaliyet yıllında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması.

8 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaatl hususunda bilgi verilmesi.

9 - Yönetim kurulu üyesi Ali Çanak ın azline ve yerine Nurettin ÖZKAN ın görevlendirilmesinin onaya sunulması.

10 - 10. Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2018 genel kurul ilan gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2018 genel kurul vekalet.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2018 faaliyet yıllı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 11:00 ‘de İzmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.' nin Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.