LORAS HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • May 2, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Toplanan yönetim kurulumuz;

Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine: Bağımsız yönetim kurulu üyesi "HASAN CUMHUR BAYKAL"nın başkan olarak,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi "İBRAHİM HASELÇİN"ın üye olarak seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine: Bağımsız yönetim kurulu üyesi "HASAN CUMHUR BAYKAL"ın başkan olarak,

Yönetim kurulu Başkan Vekili "MEHMET AKDERE"ın üye olarak , Şirketimiz Finans Direktörü "HALİL KAYA"nın üye olarak seçilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine: Bağımsız yönetim kurulu üyesi "İBRAHİM HASELÇİN"ın başkan olarak,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi "HASAN CUMHUR BAYKAL"ın üye olarak seçilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ile "Kurumsal Derecelendirme Lisansı"na sahip "Hasan ÖZÜLKÜ"nün üye olarak seçilmesine,

Aday gösterme komitesi ve Ücret komitesi görevlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine, oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine karar vermiştir.