BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

AGM Information • May 8, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	08.05.2019
General Assembly Date	25.06.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	24.06.2019
Country	Turkey
City	ADANA
District	SARIÇAM
Address	Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 Sarıçam-Adana

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.

4 - Bağımsız Denetçi raporunun okunması.

5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikasının onayı.

8 - Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının onayı.

9 - Şirketin Ücretlendirme Politikasının onayı.

10 - Şirketin kendi paylarının Borsa İstanbul'dan geri alınması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

11 - 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi

12 - Yönetim Kurulunun kar dağtımı yapılmaması yönündeki kararının müzakeresi ve onayı.

13 - Şirketin 2019 yılı mali tablo ve raporlaının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.

14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

15 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesi.

16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

17 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Haziran 2019 Salı günü Saat 14:00'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 Sarıçam - Adana adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.