Remuneration Information • Apr 26, 2016
Remuneration Information
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FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 2015
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PLAZA SANT DOMINGO, 24
A.- POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA CAJA PARA EL EJERCICIO EN CURSO.
La política de remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno de Caixa Ontinyent queda enmarcada por cuatro factores:
Aunque la legislación básica estatal permite retribuir a los miembros de los órganos (art. 27 de Ley 26/2013, de 27 de diciembre), la legislación autonómica (art. 17 de D.L. 1/1997, de 23 de julio) prevé que:
"el cargo de miembro de cualquiera de los órganos de gobierno, así como de sus comisiones delegadas, no podrá originar percepciones distintas de las dietas por asistencia a reuniones y desplazamientos. La asamblea general, a propuesta del consejo de administración, determinará el importe de las citadas dietas, que no excederán de los límites máximos autorizados con carácter general, por la conselleria competente en materia de hacienda. Por otro lado, el importe de las dietas de asistencia a consejos de administración de otras sociedades participadas, directa o indirectamente, por la caja, cuando el cargo se ostente en representación o promovidos por esta, no podrán exceder del importe fijado por la asamblea de la caja para la asistencia a su propio consejo de administración, por lo que tal exceso, en el caso de que lo hubiera, deberá cederse a la caja".
Este planteamiento queda recogido en distintos artículos de los Estatutos de Caixa Ontinyent, que en la actualidad mantiene el carácter honorífico de su presidencia, sin retribución ni dedicación exclusiva.
Con relación a las limitaciones cuantitativas establecidas cabe señalar que:
_________________________________________________________________________________________________ INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA COMISIÓN DE CONTROL DE LAS CAJAS DE AHORROS 2015
Actualizados por el incremento del IPC acumulado desde 1990, dichos importes se cifrarían actualmente en 330 para entidades con un volumen de activos inferior a 1.180 millones de euros, y en 530 euros para entidades con un volumen superior de activos.
Los activos totales de balance de Caixa Onitnyent se situan en 1.445 millones de euros.
Actualmente, Caixa Ontinyent cuenta con:
Dedicación, responsabilidad, profesionalidad, limitaciones e incompatibilidades.
La normativa aplicable a las entidades de crédito reserva a sus órganos de gobierno una amplia, variada y compleja gama de decisiones relacionadas con políticas y líneas estratégicas, formulación y aprobación de cuentas, adopción de medidas de organización y control internos, y, en general, con la operatoria habitual y cotidiana de la entidad.
A fin de cumplir su función, la Asamblea General de Caixa Ontinyent celebra dos sesiones ordinarias anuales, en tanto que el Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva y la Comisión de Control mantienen una sesión ordinaria mensual (con excepción del mes de agosto). Por su parte, los órganos de apoyo se reúnen cuando lo requieren las circunstancias. Considerando que los consejeros y comisionados disponen con antelación de la convocatoria, del orden del día y de la documentación a tratar, las sesiones tienen una duración media de 100-120 minutos.
El artículo 89 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, junto con otras disposiciones de ámbito autonómico, responsabilizan directamente a los cargos de administración y dirección del cumplimiento de las normas de ordenación y disciplina, estableciendo un régimen sancionador específico.
Por otro lado, la legislación de Cajas de Ahorros establece requisitos específicos de profesionalidad, al tiempo que dispone un serie de limitaciones en las relaciones de sus miembros y personas vinculadas con la Entidad, y de incompatibilidades entre el ejercicio del cargo y determinadas situaciones o actividades económicas y/o profesionales.
En cuanto a las incompatibilidades, la propia legislación dispone que no podrán ser miembros de los órganos de gobierno las personas que se encuentren en determinadas situaciones personales o profesionales.
Respecto de las limitaciones en el ejercicio del cargo, la misma legislación prevé una serie de restricciones en las relaciones de los miembros de los órganos de gobierno, y de las personas vinculadas a ellos, con la propia Entidad.
Así, diversa normativa de desarrollo, en aras de la transparencia, dispone la obligación de comunicar y/o inscribir, tanto en el Banco de España como en el Instituto Valenciano de Finanzas, las situaciones personales y profesionales de cada miembro, las personas vinculadas a ellos y las operaciones realizadas con la Caja; asimismo, se establecen procedimientos específicos para la tramitación de operaciones de concesión de riesgos y se obliga a la publicación de datos relativos a éstas y a las remuneraciones que cada uno de los miembros percibe por su pertenencia a los órganos de gobierno.
Generalmente, los órganos de gobierno actúan con regularidad tanto en cuanto a la periodicidad de sus reuniones como al contenido de los asuntos objeto de estudio.
No obstante, el dinamismo del entorno competitivo, las incertidumbres de la situación económica general, la celeridad con que se están acometiendo los cambios legislativos, la incorporación de normativa específica para el gobierno corporativo, y las propias circunstancias de la entidad, pueden alterar esa regularidad en el funcionamiento de los órganos de gobierno, y por tanto también, aunque temporalmente, las exigencias en cuanto a dedicación, profesionalidad y responsabilidad de sus miembros.
No se han producido cambios significativos en la aplicación de política de remuneraciones durante el ejercicio 2015.
Los criterios quedan recogidos en el anterior epígrafe A.1.1. y se centran en:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos de la Entidad:
"el cargo de miembro de cualquiera de los órganos de gobierno, así como de sus Comisiones delegadas y sus órganos de apoyo, tendrá carácter honorífico y gratuito, no pudiendo originar percepciones distintas de las dietas por asistencia y por desplazamiento a las sesiones"
No se abona importe alguno a los miembros del Consejo de Administración o de la Comisión de Control, en concepto de retribución variable.
El procedimiento para la determinación de la remuneración a los miembros de los órganos de gobierno queda recogido en los Estatutos de la Entidad, en línea a su vez con las disposiciones legales sobre la materia.
Así, el artículo 8 de los Estatutos sociales dispone que:
"las condiciones y cuantía de dichas dietas serán propuestas por el Consejo de Administración a la Asamblea General, para su aprobación, dentro de los límites que en cada momento establezca con carácter general el Instituto Valenciano de Finanzas".
Por su parte, el artículo 28 de los Estatutos prevé que:
"la Comisión de Retribuciones y Nombramientos informará al Consejo de Administración sobre la política general de retribuciones e incentivos para el personal directivo y el presidente ejecutivo, en su caso, así como sobre las dietas por asistencia a reuniones y desplazamiento para los miembros de los órganos de gobierno".
La Comisión de Retribuciones y Nombramientos está integrada por tres miembros del Consejo de Administración elegidos por la Asamblea General y que son: Antonio Carbonell Tatay, José Pla Barber, y Joaquín Tormo Lorente.
En la determinación de la política de retribuciones y nombramientos y de acuerdo con lo previsto estatutariamente únicamente han intervenido la Comisión de Retribuciones y Nombramientos y el Consejo de Administración, sin que se haya contratado asesor externo alguno.
La remuneración a los miembros de los órganos de gobierno de Caixa Ontinyent se limita a las dietas por asistencia a las sesiones, y su importe fue establecido por acuerdo unánime de la Asamblea General de 30 de junio de 2005, con previsión de incremento automático cada año, a partir del 2007, en función de la evolución del índice de precios de consumo.
Desde 01-01-2011 los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control renunciaron a la aplicación del incremento del IPC, por lo que la remuneración percibida en 2015 se cifra en:
Las remuneraciones correspondientes a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, incluidos sus respectivos presidentes, se hallan sujetas a retención a cuenta del IRPF, con un tipo fijo del 37% para el ejercicio 2015.
No existen componentes variables en la retribución a los miembros del Consejo y de la Comisión de Control de Caixa Ontinyent.
No existen sistemas de ahorro a largo plazo que retribuyan el desempeño de cargo de miembro del Consejo de Administración o de la Comisión de Control.
No existen indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de finalización de las funciones como miembro del Consejo de Administración o Comisión de Control.
A.7.- CONTRATOS DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DE LA COMISIÓN DE CONTROL QUE EJERZAN FUNCIONES DE ALTA DIRECCIÓN.
No existen contratos suscritos con los miembros de Consejo de Administración o de la Comisión de Control que retribuyan las funciones de alta dirección.
No existen remuneraciones suplementarias para los miembros del Consejo de Administración o Comisión de Control.
No existe remuneración alguna concedida en forma de anticipos, créditos o garantías a los miembros del Consejo de Administración o Comisión de Control.
No existen remuneraciones alguna concedida en especie a los miembros del Consejo de Administración o Comisión de Control.
No existen remuneración alguna realizada por la Caja a favor de una tercera entidad y por cuenta de los miembros del Consejo de Administración o Comisión de Control.
No existen conceptos retributivos distintos a los enunciados anteriormente.
No se han establecido acciones para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la Caja, dado que las remuneraciones a miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control se limitan a dietas por asistencia a las sesiones.
La política de remuneraciones aprobada por la Asamblea General el 18-06-2015, mantendrá una vigencia durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
Se prevé una política de continuidad respecto del ejercicio anterior, y por tanto las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de Caixa Ontinyent se dirigirán específicamente a compensar, mediante dietas por asistencia a las sesiones, la dedicación, la capacitación y la responsabilidad que les exige la legislación y las propias circunstancias de la Entidad.
Las dietas que percibirán los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de Caixa Ontinyent a partir del 01-01-2016, por asistencia a las sesiones, será:
Miembros de Consejo de Administración, Comisión de Control, Comisiones Delegada u órganos de apoyo, 303,08 euros.
Presidente de la Comisión de Control, 363,08 euros.
Presidente del Consejo de Administración, 449,23 euros.
B.2.- PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES.
Conforme a las disposiciones estatutarias, la determinación de las remuneraciones que deban percibir los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de Caixa Ontinyent se realizará con arreglo al siguiente procedimiento:
No se ha establecido incentivo alguno.
C.- RESUMEN GLOBAL DE CÓMO SE APLICÓ LA POLÍTICA DE RETRIBUCIONES DURANTE EL EJERCICIO CERRADO.
C.1.- ESTRUCTURA Y CONCEPTOS RETRIBUTIVOS POLÍTICA DE RETRIBUCIONES APLICADA DURANTE EL EJERCICIO 2015.
Las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de Caixa Ontinyent se han dirigido específicamente a compensar, mediante dietas por asistencia a las sesiones, la dedicación, la capacitación y la responsabilidad que les exige la legislación y las propias circunstancias de la Entidad.
_________________________________________________________________________________________________ INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA COMISIÓN DE CONTROL DE LAS CAJAS DE AHORROS 2015
D.1.- RETRIBUCIONES INDIVIDUALES DEVENGADAS POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
a) Retribuciones devengadas en Caixa Ontinyent objeto del presente informe:
| Nombre | Dietas por asistencia a sesiones de Consejo |
Dietas por pertenencia a comisiones del Consejo |
TOTAL 2014 | TOTAL 2013 |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CARBONELL TATAY | 5,4 | 5,8 | 11,2 | 11,7 |
| VICENTE CASP VANACLOCHA | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
| JUAN LUIS GANDIA CABEDO | 3,7 | 3,6 | 7,3 | 7,0 |
| VICENTE GIL MONTES | 3,6 | 3,3 | 6,9 | 3,6 |
| JOSE PLA BARBER | 2,7 | 3,6 | 6,3 | 6,4 |
| JOSE-R. REVERT FUSET | 3,7 | 3,3 | 7,0 | 7,0 |
| GABRIEL SORIANO TORTOSA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 |
| JOAQUÍN TORMO LORENTE | 3,7 | 0,3 | 4,0 | 3,6 |
| EDUARDO ÚBEDA MESTRE | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
i) Retribución en metálico (en miles de de euros).
Caixa Ontinyent no ha abonado a ningún miembro del Consejo de Administración importe alguno en concepto de sueldo, remuneración fija, retribución variable a corto plazo, retribución variable a largo plazo, indemnización u otros conceptos.
ii) Sistema de ahorro a largo plazo.
No se ha aportado importe alguno a ningún miembro del Consejo de Administración.
iii) Otros beneficios.
No se ha aportado importe alguno a ningún miembro del Consejo de Administración.
_________________________________________________________________________________________________ INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA COMISIÓN DE CONTROL DE LAS CAJAS DE AHORROS 2015
b) Retribuciones devengadas por los miembros del Consejo de la Caja por su pertenencia a Consejos en otras sociedades del grupo:
i) Retribución en metálico (en miles de de euros).
| Nombre | Dietas | TOTAL 2015 | TOTAL 2014 |
|---|---|---|---|
| ANTONIO CARBONELL TATAY | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| JOSE PLA BARBER | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| JOSE-R. REVERT FUSET | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
No ha abonado a ningún miembro del Consejo de Administración importe alguno en concepto de sueldo, remuneración fija, retribución variable a corto plazo, retribución variable a largo plazo, indemnización u otros conceptos.
ii) Sistema de retribución basado en acciones.
No se ha aportado importe alguno a ningún miembro del Consejo de Administración.
iii) Sistema de ahorro a largo plazo.
No se ha aportado importe alguno a ningún miembro del Consejo de Administración.
No se ha aportado importe alguno a ningún miembro del Consejo de Administración.
c) Resumen de retribuciones (en miles de euros):
| Nombre | Dietas Caixa Ontinyent |
Dietas otras Sociedades |
TOTAL 2015 | TOTAL 2014 |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CARBONELL TATAY | 11,2 | 0,5 | 11,7 | 12,2 |
| VICENTE CASP VANACLOCHA | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
| JUAN LUIS GANDIA CABEDO | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 7,0 |
| VICENTE GIL MONTES | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 3,6 |
| JOSE PLA BARBER | 6,3 | 0,3 | 6,6 | 6,7 |
| JOSE-R. REVERT FUSET | 7,0 | 0,3 | 7,3 | 7,3 |
| GABRIEL SORIANO TORTOSA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 |
| JOAQUÍN TORMO LORENTE | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3,6 |
| EDUARDO ÚBEDA MESTRE | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
No se ha aportado importe alguno a ningún miembro del Consejo de Administración en otro concepto distinto a las dietas por asistencia.
a) Retribuciones devengadas en Caixa Ontinyent objeto del presente informe:
i) Retribución en metálico (en miles de de euros).
| Nombre | Dietas | TOTAL 2015 | TOTAL 2014 |
|---|---|---|---|
| JOSE IBORRA RICHART | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
_________________________________________________________________________________________________ INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA COMISIÓN DE CONTROL DE LAS CAJAS DE AHORROS 2015
| ESMERALDA LINARES NAVARRO | 2,1 | 2,1 | 2,7 |
|---|---|---|---|
| ANA-MARÍA MICO LINARES | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| RAFAEL SERRANO GUTIÉRREZ | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| FRANCESC TORTOSA LLIN | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
No se ha aportado importe alguno a ningún miembro de la Comisión de Control en otro concepto distinto a las dietas por asistencia.
ii) Sistema de ahorro a largo plazo.
No se ha aportado importe alguno a ningún miembro de la Comisión de Control.
iii) Otros beneficios.
No se ha aportado importe alguno a ningún miembro de la Comisión de Control.
b) Retribuciones devengadas por los comisionados de la Comisión de Control de la Caja por su pertenencia a Consejos en otras sociedades del grupo:
No se ha aportado importe alguno a ningún miembro de la Comisión de Control.
| Nombre | Dietas | TOTAL 2015 | TOTAL 2014 |
|---|---|---|---|
| JOSE IBORRA RICHART | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| ESMERALDA LINARES NAVARRO | 2,1 | 2,1 | 2,7 |
| ANA-MARÍA MICO LINARES | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| RAFAEL SERRANO GUTIÉRREZ | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| FRANCESC TORTOSA LLIN | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
c) Resumen de retribuciones (en miles de euros):
No se ha aportado importe alguno a ningún miembro de la Comisión de Control en otro concepto distinto a las dietas por asistencia.
_________________________________________________________________________________________________ INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA COMISIÓN DE CONTROL DE LAS CAJAS DE AHORROS 2015
D.3.- RELACIÓN ENTRE LA RETRIBUCIÓN OBTENIDA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISIONADOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL Y LOS RESULTADOS U OTRAS MEDIDAS DE RENDIMIENTO DE LA CAJA.
La remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de los comisionados de la Comisión de Control queda limitada al importe de las dietas por asistencia a las sesiones de dichos órganos, y por tanto, no está condicionada a los resultados u otras medidas de rendimiento de la Caja.
D.4.- RESULTADO DE LA VOTACIÓN CONSULTIVA DE LA ASAMBLEA GENERAL AL INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR.
El Informe de Remuneraciones correspondiente al ejercicio 2014 fue aprobado, con carácter consultivo, por los cincuenta Consejeros Generales presentes en el momento en que se trato este tema en la sesión de la Asamblea General celebrada el 18-06-2015, es decir con el cien por cien de los votos de los consejeros generales presentes.
E.- OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS.
No existen otros aspectos relevantes en materia de remuneración de los miembros del Consejo de Administración o comisionados de la Comisión de Control que no se hayan recogido en los apartados del presente informe y que sea necesario incluir para recoger un información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas retributivas de la Caja en relación con sus miembros del Consejo o comisionados de la Comisión de Control.
Este informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Caja, en su sesión de fecha 03-03-2016.
EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO
Fdo. Antonio Carbonell Tatay Fdo. José-Rafael Revert Fuset
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