Remuneration Information • Feb 22, 2017
Remuneration Information
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FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/12/2016
C.I.F. A-28294726
DENOMINACIÓN SOCIAL
ENAGAS, S.A.
DOMICILIO SOCIAL
PASEO DE LOS OLMOS, 19 MADRID
A.1 Explique la política de remuneraciones de la Sociedad. Dentro de este epígrafe se incluirá información sobre:
El modelo retributivo de Enagás es parte fundamental del Modelo de Gestión de Recursos Humanos de la compañía y garantiza que las diferencias existentes entre el salario de diferentes colectivos se deben exclusivamente a su posición en el organigrama, experiencia, antigüedad en la compañía y aportación de valor a la estrategia de la compañía.
Este modelo de retribución se caracteriza por:
(i) vincular la estructura salarial con la misión, visión, valores y los procesos de la compañía, a través de la valoración de los diferentes puestos de la misma y determinación del valor individual de cada puesto dentro de la organización en relación con el resto de puestos, que permite velar por la equidad interna;
(ii) facilitar la correcta aplicación de los valores corporativos en la operativa diaria, a través de la consideración de estos valores en la evaluación del desempeño anual, y su posterior vinculación con el proceso de revisión de la retribución fija; (iii) ser una herramienta de gestión y de catalización de cambios en la organización, a través de la utilización de la herramienta de dirección por objetivos vinculada a la retribución variable (corto y largo plazo), de forma que se contribuye a asegurar que los esfuerzos individuales de las distintas personas de la organización están alineados con los objetivos globales de la compañía y su plan estratégico;
(iv) contar con referencias de mercado de compañías de prestigio en estudios de compensación y beneficios que permiten asegurar la competitividad externa del modelo (Willis Towers Watson) tanto en la valoración de puestos, como en la identificación de retribución fija de mercado y el modelo de retribución variable.
Para el caso del colectivo excluido de convenio (45,4% de la plantilla), el modelo retributivo se basa en dos pilares fundamentales:
(i) una retribución fija (RF), basada en el valor individual de cada puesto dentro de la organización, y en cuya revisión tiene un peso fundamental el modelo de evaluación de desempeño.
(ii) una retribución variable (RV), gestionada a través de un modelo de gestión por objetivos, estructurada en torno a dos esquemas independientes pero complementarios:
? Objetivos anuales, a corto plazo, basados en la contribución individual a los objetivos globales de la compañía, desplegados a nivel de objetivos de dirección y personales.
? Objetivos plurianuales, a largo plazo, basados en la contribución individual sobre los drivers que sustentan el plan estratégico de la compañía: i) solidez financiera; ii) foco en el crecimiento internacional (plan de inversiones realista y rentable); iii) retorno para el accionista; y iv) sostenibilidad como marco para el desarrollo del negocio del Grupo Enagás. En la Estructura Salarial de Enagás existen 5 bandas de contribución o bandas retributivas en función de la contribución de cada puesto a la creación de valor de la compañía. Cada una de ellas establece un rango para la retribución fija y lleva asociado un porcentaje de retribución variable, que se incrementa con el nivel de responsabilidad, variando según se recoge a continuación:
? Desde el 10 % (perfiles técnicos) hasta el 60% (puestos directivos) anual para el esquema a corto plazo;
? Desde el 10 % (perfiles técnicos) hasta el 150% (puestos directivos) plurianual (tres años) para el esquema a largo plazo.
Política retributiva del Consejo de Administración:
En el artículo 36 de los Estatutos Sociales de Enagás, S.A. se establece la política retributiva del Consejo de Administración.
Esta política de retribución del Consejo de Administración incluye como aspectos principales los siguientes: (i) La compensación será suficiente y vinculada al desempeño y cualificación de los miembros del Consejo de Administración;
(ii) La compensación nunca comprometerá el criterio de independencia de los miembros del Consejo; (iii) La compensación estará basada en criterios de mercado, teniendo en cuenta las prácticas de compañías homólogas españolas e internacionales.
Respecto a la compensación de los Consejeros ejecutivos, se establecen los siguientes criterios: (i) El componente variable de la compensación estará siempre vinculado al desempeño de la compañía y al nivel de consecución de sus objetivos;
(ii) Todas las partidas de compensación están sujetas a sistemas de control adecuados que definirán el desempeño de los Consejeros;
(iii) Cualquier plan de compensación basado en participaciones (acciones o efectivo) está sujeto a la aprobación de la Junta General de Accionistas.
Con ocasión de la Junta General Ordinaria celebrada en 2016, el Consejo de Administración de Enagás, S.A., en su reunión de 15 de febrero de 2016, acordó someter a la aprobación de la Junta General, a los efectos previstos en el artículo 529 novodecies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, la "LSC") y en el artículo 36 de los Estatutos Sociales (en adelante, los "Estatutos") la propuesta de "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018" (en adelante, la "Política") que se describe en el presente documento.
La Política fue propuesta al Consejo por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa (en adelante, la "CNR"). La CNR celebró reuniones específicas para preparar su propuesta el 4 de noviembre de 2015, el 1 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero de 2016. En esta última reunión, la aprobó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 quindecies de la LSC y el artículo 45 de los Estatutos.
La CNR contó con el asesoramiento externo independiente de la firma Willis Towers Watson, que ha realizado un análisis del actual posicionamiento retributivo de los Consejeros y equipo directivo de la Compañía y ha presentado alternativas para la actualización de ese posicionamiento, y de la firma Garrigues, que ha asesorado en los aspectos legales a los que hace referencia esta Política.
La CNR elaboró el informe específico al que se refiere el artículo 529 novodecies de la LSC que se puso a disposición de los accionistas en la forma dispuesta en el mismo.
A los efectos previstos en el artículo 529 septedecies de la LSC, la Política que se aprobó por la Junta 2016, incluye el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en su condición de tales en cada uno de los tres ejercicios a los que la Política se refiere.
Igualmente, a los efectos previstos en el artículo 529 octodecies de la LSC, la Política que se aprobó por la Junta incluye, respecto de los consejeros con funciones ejecutivas, la cuantía de la retribución fija anual y su variación en el período, los distintos parámetros para la fijación de los componentes variables y los términos y condiciones principales de sus contratos comprendiendo, en particular, su duración, indemnizaciones por cese anticipado o terminación de la relación contractual y pactos de exclusividad, no concurrencia post-contractual y permanencia o fidelización.
La Política describe el marco normativo, las recomendaciones de buen gobierno y los criterios de voto de accionistas institucionales y sus asesores de voto o "proxy advisors" que han determinado los criterios seguidos en el contenido de la Política.
La Política establece los aspectos requeridos respecto de la remuneración de los consejeros en su condición de tales y de los consejeros que desempeñan funciones ejecutivas (el Presidente y el Consejero Delegado). La Política da cuenta en detalle de los motivos que llevan a proponer el establecimiento de tales elementos.
Por último, aunque no sea materia de su objeto, la Política contiene una breve referencia a la aplicación de sus principios y criterios a los miembros del Comité de Dirección y resto del equipo Directivo de la Sociedad.
A.2 Información sobre los trabajos preparatorios y el proceso de toma de decisiones que se haya seguido para determinar la política de remuneración y papel desempeñado, en su caso, por la Comisión de Retribuciones y otros órganos de control en la configuración de la política de remuneraciones. Esta información incluirá, en su caso, el mandato y la composición de la Comisión de Retribuciones y la identidad de los asesores externos cuyos servicios se hayan utilizado para definir la política retributiva. Igualmente se expresará el carácter de los consejeros que, en su caso, hayan intervenido en la definición de la política retributiva.
El Reglamento del Funcionamiento y Organización del Consejo de Administración de Enagás, S.A confiere al Consejo de Administración la facultad de adoptar las decisiones sobre la retribución de los Consejeros y Alta Dirección. En concreto, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa, es el órgano que asiste al Consejo en las cuestiones relativas a la retribución de Consejeros y altos directivos.
La Comisión está compuesta por seis Consejeros, siendo cuatro de ellos Consejeros independientes, uno dominical y otro Consejero externo: Isabel Tocino Biscarolasaga (Presidenta, Independiente); Ramón Pérez Simarro (Independiente); Antonio Hernández Mancha (Independiente); Jesús Máximo Pedrosa Ortega (Dominical); Ana Palacio Vallelersundi (Independiente) y Luis Javier Navarro Vigil (otro Consejero externo).
El Consejo de Administración de Enagás, S.A., en su reunión de 15 de febrero de 2016 acordó someter a la aprobación de la Junta General, a los efectos previstos en el artículo 529 novodecies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio y en el artículo 36 de los Estatutos Sociales la propuesta de "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018" que se aprobó en JGA 2016.
La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa ha celebrado reuniones específicas para tratar esta política el 4 de noviembre de 2015, el 1 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero de 2016. A los efectos del citado artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa, en su reunión de 2 de febrero de 2016 ha aprobado el informe que el Consejo pone a disposición de los accionistas junto con la propuesta de "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018".
La Comisión ha contado con el soporte de la Dirección de la Compañía y con el asesoramiento externo independiente de la firma Willis Towers Watson, que ha realizado un análisis del actual posicionamiento retributivo de los Consejeros y equipo directivo de la Compañía y ha presentado alternativas para la actualización de ese posicionamiento, y de la firma Garrigues Abogados que ha asesorado en los aspectos legales a los que hace referencia este informe.
A.3 Indique el importe y la naturaleza de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las retribuciones por el desempeño de funciones de la alta dirección de los consejeros ejecutivos, de la remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del consejo, de las dietas por participación en el consejo y sus comisiones u otras retribuciones fijas como consejero, así como una estimación de la retribución fija anual a la que den origen. Identifique otros beneficios que no sean satisfechos en efectivo y los parámetros fundamentales por los que se otorgan.
De la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018" aprobada en la JGA 2016 resulta que el importe de los componentes fijos de la retribución de los consejeros para el ejercicio 2017 serán los siguientes:
Remuneración individual de los Consejeros por su condición de tales.-
La retribución individual para el ejercicio 2017, la distribución por conceptos y cuantía de cada uno de ellos de la retribución de cada Consejero será la siguiente: (i) Una cantidad fija anual de 92.000 € por pertenencia al Consejo; (ii) Una cantidad variable anual de hasta 25.000 € en función de la asistencia a las reuniones del Consejo; (iii) Una cantidad fija anual por pertenencia a cada una de las Comisiones del Consejo de 22.000 €; (iv) Una cantidad variable anual de hasta 5.000 € en función de la asistencia a las reuniones de las Comisiones; (v) La cantidad fija anual de 15.000 € por el desempeño del cargo de Presidente de cada una de las Comisiones y; (vi) La cantidad fija anual de 15.000 € por el desempeño del cargo de Consejero Independiente Coordinador. La aplicación de los criterios expuestos para determinar, conforme a esas retribuciones individuales, la cifra máxima de retribución del Consejo por este concepto en 2017 supone que el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros en su condición de tales para ese ejercicio, y que el Consejo propone a la Junta para su aprobación a los efectos del artículo 529 septdecies.1 de la LSC y del artículo 36 de los Estatutos, asciende a la cantidad de 2.020.000 €.
Remuneración de Consejeros Ejecutivos.-
La retribución fija dineraria anual del Presidente para el ejercicio 2017 será de 1.000.000 € y la retribución fija dineraria anual del Consejero Delegado para el ejercicio 2017 será de 460.000 €.
En particular:
Identifique cada uno de los planes retributivos de los que los consejeros sean beneficiarios, su alcance, su fecha de aprobación, fecha de implantación, periodo de vigencia así como sus principales características. En el caso de planes de opciones sobre acciones y otros instrumentos financieros, las características generales del plan incluirán información sobre las condiciones de ejercicio de dichas opciones o instrumentos financieros para cada plan.
Indique cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y la razón por la que se otorgaron.
Los Consejeros ejecutivos son los únicos Consejeros que perciben una retribución variable.
Retribución variable anual.-
Al inicio de cada ejercicio comprendido en la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018", el Consejo aprobará los objetivos aplicables al Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado a estos efectos y finalizado el ejercicio el Consejo, a propuesta de la CNR, evaluará el grado de consecución de los objetivos fijados y determinará la retribución variable anual que corresponda a los consejeros ejecutivos.
El Consejo, a propuesta de la CNR, ya ha establecido a esta fecha los objetivos aplicables al Presidente y Consejero Delegado a estos efectos para 2017 y que, en líneas generales se refieren a:
1.- Mejora de los resultados económicos de la Compañía materializado en un crecimiento del beneficio después de impuestos.
2.- Afianzar los ingresos regulados de la Compañía
3.- Consolidación del plan estratégico de la Compañía , en particular en lo que afecta a su desarrollo internacional..
4.- Desarrollo de iniciativas en materia de Responsabilidad Social Corporativa y Buen Gobierno.
Incentivo a largo plazo (ILP 2016-2018).
La CNR y el Consejo consideraron oportuno incluir un ILP como parte de la política de remuneración de los Consejeros ejecutivos para el período 2016-2018, el cual será igualmente de aplicación a los miembros del Comité de Dirección y resto del equipo directivo de la Compañía. Es intención de la CNR y del Consejo que los ILP se mantengan como elemento de la estructura retributiva de la Compañía y propondrán su inclusión en las sucesivas políticas de remuneración que presenten a aprobación de la Junta.
Objetivos:
? Incentivar el logro sostenible de objetivos del Plan Estratégico de la Compañía.
? Dar la oportunidad de compartir la creación de valor de los participantes.
? Fomentar el sentido de pertenencia a la Compañía y de destino compartido.
? Ser competitivos.
? Alinearse con los requerimientos de inversores institucionales, proxy advisors, y mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo y, en especial, las que resultan de las recomendaciones del nuevo Código de Buen Gobierno de la CNMV.
El Presidente Ejecutivo y el Consejero Delegado serán beneficiarios del ILP 2016-2018 en los términos indicados en la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018" y en el apartado A.13 del presente informe, y que se dan por reproducidos. Debe recordarse que el ILP no tendrá efecto retributivo directo en 2016, 2017 y 2018 sin perjuicio del tratamiento contable que la Sociedad deba dar a la parte proporcional del máximo teórico del mismo en cada ejercicio.
Como retribución variable anual, el Presidente y Consejero Delegado tienen reconocido el derecho a percibir anualmente un bono de cuantía variable por cumplimiento de objetivos fijados por el Consejo de Administración a propuesta de la CNR para el ejercicio correspondiente. La cuantía de ese bono variable no podrá, en ningún caso, ser superior al 60 por 100 de la cuantía de la retribución fija dineraria anual.
En 2019 se procederá a la liquidación del ILP percibiendo el Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado el incentivo que les corresponda conforme al grado de consecución de los objetivos plurianuales previstos. Dicho incentivo lo percibirá, en su totalidad, en acciones con la obligación de retenerlas durante un período de dos años. De no cumplirse los objetivos al nivel mínimo previsto el incentivo será igual a cero.
A.5 Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo, incluyendo jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, financiados parcial o totalmente por la sociedad, ya sean dotados interna o externamente, con una estimación de su importe o coste anual equivalente, indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación definida, las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero.
Indique también las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de prestación definida.
Presidente Ejecutivo.-
En los términos del contrato aprobado por el Consejo, el Presidente percibe una retribución anual fija en especie por conceptos habituales para este tipo de prestaciones y similares a los del conjunto del equipo directivo de la Compañía (vehículo, seguro médico, etc… incluyendo los correspondientes ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Además el Presidente Ejecutivo es partícipe asegurado en el "Plan de Previsión de Directivos de la Sociedad" que la Sociedad tiene establecido para su equipo directivo mediante un contrato de seguro colectivo mixto de instrumentación de compromisos por pensiones que incluye prestaciones en casos de supervivencia, fallecimiento e incapacidad laboral, y que la Sociedad ha suscrito con una entidad aseguradora.
Conforme a la información hecha pública por la Sociedad a otros efectos, el Presidente Ejecutivo ha percibido en 2016 por estos conceptos las siguientes cantidades: prestaciones en especie por importe de 185 miles de euros; prima de seguro de vida por importe de 109 miles de euros. El incremento producido en el coste de este seguro se debe exclusivamente a la pérdida o reducción en este ejercicio de la "participación en beneficios" compartido por la Sociedad con la entidad aseguradora, sin que se haya producido incremento de la prima ni ampliación de las coberturas anteriores. Este mayor coste supone, a su vez, un incremento en las retenciones a cuenta de retribuciones en especie sin que las retribuciones en especie del Presidente Ejecutivo hayan experimentado incrementos significativos; además se realizaron aportaciones al Plan de Previsión de Directivos por importe de 201 miles de euros.
El Presidente Ejecutivo es beneficiario del Incentivo a largo plazo 2016-2018 aprobado por la JGA 2016 como punto 8º del Orden del día, y por la Junta se le asignaron un total de 69.711 performance shares o derechos sobre acciones. Dichos derechos no suponen de momento adquisición de acciones hasta la terminación del programa y el incentivo final dependerá del grado de consecución de los objetivos del programa.
El Presidente Ejecutivo forma parte del colectivo asegurado por la póliza de responsabilidad civil que cubre las responsabilidades contractuales y extracontractuales que pueda contraer como consecuencia de las actividades propias de sus funciones.
La Sociedad compensará al Presidente Ejecutivo por las cantidades incurridas por gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención y demás similares, que se produzcan para el desempeño de sus funciones, conforme a la política de gastos y viajes vigentes en la Sociedad en cada momento.
En los términos del contrato aprobado por el Consejo, el Consejero Delegado percibe una retribución anual fija en especie por conceptos habituales para este tipo de prestaciones y similares a los del conjunto del equipo directivo de la Compañía (vehículo, seguro médico, etc… incluyendo los correspondientes ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Además el Consejero Delegado es partícipe asegurado en el "Plan de Previsión de Directivos de la Sociedad" que la Sociedad tiene establecido para su equipo directivo mediante un contrato de seguro colectivo mixto de instrumentación de compromisos por pensiones que incluye prestaciones en casos de supervivencia, fallecimiento e incapacidad laboral, y que la Sociedad ha suscrito con una entidad aseguradora.
Conforme a la información hecha pública por la Sociedad a otros efectos, el Consejero Delegado ha percibido en 2016 por estos conceptos las siguientes cantidades: prestaciones en especie por importe de 22 miles de euros; prima de seguro de vida por importe de 1,5 miles de euros y aportaciones al Plan de Previsión de Directivos por importe de 90 miles de euros.
El Consejero Delegado es beneficiario del Incentivo a largo plazo 2016-2018 aprobado por la JGA 2016 como punto 8º del Orden del día, y por la Junta se le asignaron un total de 27.744 performance shares o derechos sobre acciones. Dichos derechos no suponen de momento adquisición de acciones hasta la terminación del programa y el incentivo final dependerá del grado de consecución de los objetivos del programa.
El Consejero Delegado forma parte del colectivo asegurado por la póliza de responsabilidad civil que cubre las responsabilidades contractuales y extracontractuales que pueda contraer como consecuencia de las actividades propias de sus funciones.
La Sociedad compensará al Consejero Delegado de las cantidades incurridas por gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención y demás similares, que se produzcan para el desempeño de sus funciones, conforme a la política de gastos y viajes vigentes en la Sociedad en cada momento.
Enagás, S.A no tiene asumidos compromisos de pago de indemnización por cese de las funciones de Consejeros no ejecutivos
A.7 Indique las condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos. Entre otras, se informará sobre la duración, los límites a las cuantías de indemnización, las cláusulas de permanencia, los plazos de preaviso, así como el pago como sustitución del citado plazo de preaviso, y cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero ejecutivo. Incluir, entre otros, los pactos o acuerdos de no concurrencia, exclusividad, permanencia o fidelización y no competencia post-contractual.
Condiciones principales del contrato del Presidente Ejecutivo.-
La relación entre Enagás y el Presidente Ejecutivo se rige por un "Contrato de prestación de servicios relativos al cargo de Presidente Ejecutivo" aprobado por el Consejo de Administración con todos los requisitos previstos en el artículo 249.3 de la LSC. El contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones que se derivan para las partes de la condición de Presidente Ejecutivo que corresponde a D. Antonio Llardén Carratalá desde su nombramiento por el Consejo el 24 de enero de 2007. El contrato se estipula por el tiempo en que el Presidente Ejecutivo desempeñe las funciones como tal.
El contrato regula las prestaciones del Presidente Ejecutivo en el desempeño de sus funciones y de la Sociedad. En los apartados anteriores se han descrito en detalle las de alcance retributivo. Igualmente, regula los supuestos de extinción del contrato. Para los casos de extinción por libre voluntad de la Sociedad por cualquier causa, sin que esté referida a un incumplimiento grave o culpable cometido por el Presidente Ejecutivo, o por incumplimiento por la Sociedad de sus obligaciones contractuales, éste tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a dos anualidades de su retribución anual, entendiéndose por ésta la retribución fija anual que ostente el Presidente en el momento del cese, la retribución en especie y la última retribución variable anual percibida. La indemnización por este concepto era de tres anualidades pero el Presidente renunció en 2016 a una anualidad para adecuarse así a las mejores prácticas de buen gobierno.
El contrato establece un pacto de exclusividad para el Presidente Ejecutivo, por el cual no podrá prestar servicios de cualquier naturaleza a terceros o participar o formar parte de otra sociedad o entidad jurídica sin autorización expresa del Consejo. No se prevé compensación económica específica por este concepto a favor del Presidente Ejecutivo. El contrato tampoco incluye compensación económica alguna por pactos de no concurrencia post-contractual. La permanencia y fidelización del Presidente Ejecutivo se incentivan mediante su participación en el "Plan de Previsión de Directivos de la Sociedad" descrito en el epígrafe A.5 del presente informe.
Condiciones principales del contrato del Consejero Delegado.-
La relación entre Enagás y el Consejero Delegado se rige por un "Contrato de prestación de servicios relativos al cargo de Consejero Delegado" aprobado por el Consejo de Administración con todos los requisitos previstos en el artículo 249.3 de la LSC. El contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones que se derivan para las partes de la condición de Consejero Delegado que corresponde a D. Marcelino Oreja Arburua desde su nombramiento por el Consejo el 17 de septiembre de 2012. El contrato se estipula por el tiempo en que el Consejero Delegado desempeñe las funciones como tal.
El contrato regula las prestaciones del Consejero Delegado en el desempeño de sus funciones y de la Sociedad. En los apartados anteriores se han descrito en detalle las de alcance retributivo. Igualmente, regula los supuestos de extinción del contrato. Para los casos de extinción por libre voluntad de la Sociedad por cualquier causa, sin que esté referida a un incumplimiento grave o culpable cometido por el Consejero Delegado, o por incumplimiento por la Sociedad de sus obligaciones contractuales, éste tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a dos anualidades de su retribución anual, entendiéndose por ésta la retribución fija anual que ostente el Consejero Delegado en el momento del cese, la retribución en especie y la última retribución variable anual percibida.
El contrato establece un pacto de exclusividad para el Consejero Delegado que no podrá prestar servicios de cualquier naturaleza a terceros o participar o formar parte de otra sociedad o entidad jurídica sin autorización expresa del Consejo. No se prevé compensación económica específica por este concepto a favor del Consejero Delegado. El contrato incluye un pacto de no concurrencia para después de su extinción con una caducidad de dos años. Como compensación por ese pacto de no concurrencia, la Sociedad se compromete a compensar al Consejero Delegado con el 80 por 100 de su retribución fija bruta anual por cada uno de los años de duración del referido pacto. No obstante, del importe resultante se detraerá la cantidad existente a su favor en el "Plan de Previsión de Directivos". La permanencia y fidelización del Consejero Delegado se incentivan mediante su participación en el "Plan de Previsión de Directivos de la Sociedad" descrito en el epígrafe A.5 del presente informe.
A.8 Explique cualquier remuneración suplementaria devengada a los consejeros como contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.
Explique las remuneraciones suplementarias
Los Consejeros de Enagás, S.A no han devengado remuneración alguna por este concepto.
A.9 Indique cualquier retribución en forma de anticipos, créditos y garantías concedidos, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
Explique los anticipos, créditos y garantías concedidos
Los Consejeros de Enagás, S.A no han devengado remuneración alguna por este concepto
Enagás, S.A satisface a los Consejeros ejecutivos otras retribuciones en especie en concepto de renting de vehículos, seguro médico y otros beneficios sociales aplicables con carácter general a los directivos de Enagás. Las retribuciones en especie que percibirán los Consejeros ejecutivos en 2017 no surtirán modificaciones respecto a las percibidas en 2016.
A.11 Indique las remuneraciones devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero, cuando dichos pagos tenga como fin remunerar los servicios de éste en la sociedad.
Explique las remuneración devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero
Los Consejeros de Enagás S.A. no han devengado remuneración alguna por este concepto.
A.12 Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualesquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales devengadas por el consejero.
Explique los otros conceptos retributivos
Los Consejeros de Enagás S.A. no han devengado remuneración alguna por este concepto.
A.13 Explique las acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad, lo que incluirá, en su caso, una referencia a: medidas previstas para garantizar que en la política de remuneración se atienden a los resultados a largo plazo de la sociedad, medidas que establezcan un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración, medidas adoptadas en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad, fórmulas o cláusulas de recobro para poder reclamar la devolución de los componentes variables de la remuneración basados en los resultados cuando tales componentes se hayan pagado atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta y medidas previstas para evitar conflictos de intereses, en su caso.
Como ya se ha mencionado a lo largo del epígrafe A.1, A.2 y A.3 del presente informe, la CNR, el Consejo y la JGA 2016 consideraron oportuno incluir un ILP como parte de la Política de remuneración de los Consejeros ejecutivos para el período 2016-2018, el cual es igualmente de aplicación a los miembros del Comité de Dirección y resto del equipo directivo de la Compañía.
Es intención de la CNR y del Consejo que los ILP se mantengan como elemento de la estructura retributiva de la Compañía y propondrán su inclusión en las sucesivas políticas de remuneración que presenten a la aprobación de la Junta. En la Política para el período 2016-2018 aprobada en la JGA 2016 se incluye un primer Plan de ILP cuyas condiciones generales son las siguientes: Objetivos.-
o Vincular el desempeño de los puestos directivos al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico dela Compañía. o Implantar un esquema retributivo que permita competir por la captación y retención del talento. o Alinear la actividad Compañía con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de la CNMV.
o Cumplir los compromisos adquiridos en la JGA 2015 en relación a los requerimientos de inversores corporativos y "proxyadvisors". o Reforzar el compromiso de Enagas como empresa sostenible en el medio y largo. Elegibilidad.-
? Los Consejeros Ejecutivos (Presidente y Consejero Delegado).
? Los ocho miembros del Comité de Dirección.
? El resto de personal directivo.
? En total, 43 beneficiarios (en adelante, los "Beneficiarios") sin perjuicio de las incorporaciones y bajas que se produzcan en los términos contemplados en el reglamento del Plan (en adelante, el "Reglamento").
Tipo de Plan: ? Un único Plan para el período 2016-2018 con vocación secuencial con un período de medición de objetivos de tres años (los nuevos planes deberán estar incluidos en las futuras políticas de retribuciones sujetas a la aprobación de la Junta). ? El Plan contempla la entrega de acciones y efectivo vinculado a los objetivos del Plan Estratégico.
? Se establece una referencia mínima de liquidación en acciones para cada segmento (100% para Consejeros Ejecutivos; 75% para el Comité de Dirección; y 50% para Directores).
? Obligación para los Consejeros Ejecutivos de retener las acciones recibidas, netas de impuestos, en el momento de la liquidación del Plan (mediados 2019) durante dos años más (el Consejero no podrá enajenar las acciones hasta 2021). Duración.-
Período de medición de objetivos y permanencia de 3 años.
Condiciones para recibir el Incentivo.-
El Incentivo se percibirá en función del grado de cumplimiento de cuatro objetivos diferentes alineados con el Plan Estratégico de Enagás y con las expectativas expresadas por los inversores institucionales y "proxy advisors":
? Objetivo 1. Fondos de las Operaciones (en adelante, "FFO"). Refleja la solidez financiera y el crecimiento del beneficio neto, ejes del Plan Estratégico. Considera tanto el EBITDA del negocio regulado como los dividendos recibidos de las filiales en los que Enagás no tiene el control. Es un indicador de referencia para los inversores. El cumplimiento de este objetivo permitiría cumplir con las previsiones de la Compañía en cuanto al reparto de dividendo del Grupo, de inversión y de amortización de deuda. Su peso en el total de objetivos es del 40%.
? Objetivo 2. Flujos de caja acumulados recibidos de las sociedades participadas (en adelante, "Dividendo"). Refleja el foco en el crecimiento internacional y un plan de inversiones realista y rentable como ejes del Plan Estratégico. Mide la rentabilidad del negocio internacional frente al objetivo de retribución anual que mide el volumen de inversión internacional del ejercicio. Su peso en el total de objetivos es del 30%.
? Objetivo 3. Retorno total para el accionista (en adelante, "RTA") relativo. Refleja el asegurar una remuneración adecuada y competitiva para el accionista. Considera la evolución de la acción y la política de dividendos. Se mide de forma relativa respecto a un grupo de comparación formado por quince compañías (REE, SNAM, TERNA, NATIONAL GRID, REN, IBERDROLA, GAS NATURAL FENOSA, ENEL, RWE, E.ON, ENGIE, CÉNTRICA, UNITED UTILIES, SEVERN TRENT, PENNON GROUP). Su peso en el total de objetivos es del 20%.
? Objetivo 4. Plan de Sostenibilidad (en adelante, "Plan de Sostenibilidad"). Refleja la Sostenibilidad como marco para el desarrollo del negocio de Enagás. Se propone evaluar por parte de la CNR los siguientes aspectos del Plan de Sostenibilidad de la Compañía: huella de carbono, igualdad (no discriminación) y otras cuestiones (compromiso de los empleados, satisfacción de clientes, voluntariado, mecenazgo, etc…). Su peso en el total de objetivos es del 10%. La percepción del Incentivo está condicionada a la permanencia en el Grupo de Enagás de su Beneficiario hasta la fecha de liquidación del Plan, salvo en circunstancias especiales que se recogerán en el Reglamento del mismo.
C.1 Explique de forma resumida las principales características de la estructura y conceptos retributivos de la política de remuneraciones aplicada durante el ejercicio cerrado, que da
La retribución individual de los Consejeros para 2016 en función de los cargos que desempeñen y de su asistencia a las reuniones del Consejo y sus Comisiones será: (i) Una cantidad fija anual de 82.000 € por pertenencia al Consejo; (ii) Una cantidad variable anual de hasta 20.000 € en función de la asistencia a las reuniones del Consejo; (iii) Una cantidad fija anual por pertenencia a una de las Comisiones del Consejo de 20.000 €; (iv) Una cantidad variable anual de hasta 4.000 € en función de la asistencia a las reuniones de las Comisiones; (v) La cantidad fija anual de 15.000 € por el desempeño del cargo de Presidente de cada una de las Comisiones y; (vi) La cantidad fija anual de 15.000 € por el desempeño del cargo de Consejero Independiente Coordinador. Para determinar, conforme a esas retribuciones individuales, la cantidad máxima de retribución de la totalidad del Consejo por este concepto en 2016 -se consideró el número máximo de Consejeros que determina el artículo 35 de los Estatutos, que es de catorce, aunque actualmente el número de Consejeros es de trece. Se consideró que las reuniones ordinarias del Consejo eran once cada año y cuatro las de cada una de las Comisiones. Se ha incluido una provisión para retribuir la asistencia a una posible reunión extraordinaria, de producirse, del Consejo y de cada una de las Comisiones. La asistencia a otras reuniones extraordinarias, de producirse, será retribuida siempre que exista remanente suficiente para ello. Las cifras resultantes se han redondeado ligeramente al alza.
En consecuencia, el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros en su condición de tales para el ejercicio 2016 ha asciendido a la cantidad de 1.770.000 €.
Durante el ejercicio 2016, el Presidente Ejecutivo percibió una retribución fija de 980 miles de euros y una retribución variable de 572 miles de euros; asimismo, percibió dietas por asistencia al Consejo por importe de 102 miles de euros (retribución fija más dieta Consejo), así como otros conceptos de retribución en especie por importe de 185 miles de euros, sumando todo ello 1.839 miles de euros. Además dispuso de una póliza de seguro de vida cuya prima en el ejercicio ha sido de 109 miles de euros. El Grupo ha externalizado compromisos de pensiones con sus Directivos mediante un contrato de seguro colectivo mixto de instrumentación de compromisos por pensiones que incluye prestaciones en casos de supervivencia, fallecimiento e incapacidad laboral. El Presidente Ejecutivo forma parte del colectivo asegurado por este seguro, y de la prima total satisfecha por el mismo durante el ejercicio corresponde al Presidente Ejecutivo la cantidad de 201 miles de euros.
Durante el ejercicio 2016, el Consejero Delegado percibió una retribución fija de 390 miles de euros y una retribución variable de 179 miles de euros, que fueron aprobadas por el Consejo; asimismo, percibió dietas por asistencia al Consejo de Administración por importe de 102 miles de euros (retribución fija más dieta Consejo), así como otros conceptos de retribución en especie por importe de 22 miles de euros, sumando todo ello 693 miles de euros. Además dispuso de una póliza de seguro de vida cuya prima en el ejercicio ha sido de 1,5 miles de euros. El Consejero Delegado forma parte del colectivo asegurado por el seguro colectivo mixto de instrumentación de compromisos por pensiones y de la prima satisfecha en el ejercicio por este seguro corresponde al Consejero Delegado la cantidad de 90miles de euros.
| Nombre | Tipología | Período de devengo ejercicio 2016 |
|---|---|---|
| ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | Ejecutivo | Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016. |
| MARCELINO OREJA ARBURÚA | Ejecutivo | Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016. |
| ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | Independiente | Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016. |
| LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | Otro Externo | Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016. |
| ANA PALACIO VALLELERSUNDI | Independiente | Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016. |
| MARTÍ PARELLADA SABATA | Independiente | Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016. |
| JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA | Dominical | Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016. |
| RAMÓN PÉREZ SIMARRO | Independiente | Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016. |
| ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | Independiente | Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016. |
| ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | Independiente | Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016. |
| GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | Independiente | Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016. |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
Dominical | Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016. |
| LUIS VALERO ARTOLA | Independiente | Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016. |
D.1 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno de los consejeros (incluyendo la retribución por el ejercicio de funciones ejecutivas) devengada durante el ejercicio.
a) Retribuciones devengadas en la sociedad objeto del presente informe:
i) Retribución en metálico (en miles de €)
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2016 |
Total año 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
0 | 82 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 127 | 76 |
| RAMÓN PÉREZ SIMARRO | 0 | 82 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 126 | 76 |
| MARTÍ PARELLADA SABATA | 0 | 82 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 142 | 81 |
| LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | 0 | 82 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 126 | 76 |
| JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA | 0 | 82 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 126 | 76 |
| ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | 0 | 82 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 127 | 76 |
| ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | 139 | 81 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | 0 | 82 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 126 | 76 |
| LUIS VALERO ARTOLA | 0 | 82 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 127 | 76 |
| GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | 0 | 82 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 127 | 76 |
| MARCELINO OREJA ARBURÚA | 390 | 82 | 20 | 179 | 0 | 0 | 0 | 22 | 693 | 561 |
| ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | 980 | 82 | 20 | 572 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1.839 | 1.749 |
| ANA PALACIO VALLELERSUNDI | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 133 | 80 |
Incentivo a Largo Plazo 2016-2018
| Fecha de Implantación |
Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 | Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | ||||
| 18/03/2016 | 0 | 0 | 0,00 | no aplica | 27.744 | 27.744 | 26,36 | tres años | |||
| Condiciones: el incentivo final dependerá del grado de consecución de los objetivos del plan. | |||||||||||
| Acciones entregadas durante el ejercicio 2016 |
Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 | Op. vencidas y no ejercidas |
Opciones al final del ejercicio 2016 | ||||||||
| Nº de Acciones |
Precio | Importe | Precio ejer. (€) |
Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Beneficio Bruto (m€) |
Nº Opciones | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.744 | 27.744 | 26,36 | tres años |
| Otros requisitos de ejercicio: el incentivo final dependerá del grado de consecución de los objetivos del plan. | |||||||||||
| ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ Incentivo a Largo Plazo 2016-2018 |
|||||||||||
| Fecha de | Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 | Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 | |||||||||
| Implantación | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | |||
| 18/03/2016 | 0 | 0 | 0,00 | no aplica | 69.711 | 69.711 | 26,36 | tres años | |||
| Condiciones: el incentivo final dependerá del grado de consecución de los objetivos del programa. | |||||||||||
| Acciones entregadas durante el ejercicio 2016 |
Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 | Op. vencidas y no ejercidas |
Opciones al final del ejercicio 2016 | ||||||||
| Nº de Acciones |
Precio | Importe | Precio ejer. (€) |
Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Beneficio Bruto (m€) |
Nº Opciones | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.711 | 69.711 | 26,36 | tres años |
| Otros requisitos de ejercicio: el incentivo final dependerá del grado de consecución de los objetivos del programa. |
| Nombre | Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €) |
Importe de los fondos acumulados (miles €) |
||
|---|---|---|---|---|
| Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | |
| MARCELINO OREJA ARBURÚA | 90 | 93 | 290 | 200 |
| ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | 201 | 177 | 1.985 | 1.784 |
i) Retribución en metálico (en miles de €)
| Nombre | Sueldos | Remuneración fija |
Dietas | Retribución variable a corto plazo |
Retribucion variable a largo plazo |
Remuneración por pertenencia a comisiones del Consejo |
Indemnizaciones | Otros conceptos |
Total año 2016 |
Total año 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCELINO OREJA ARBURÚA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANA PALACIO VALLELERSUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTÍ PARELLADA SABATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMÓN PÉREZ SIMARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS VALERO ARTOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha de | Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 | Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implantación | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | |||
| 31/12/2016 | 0 | 0 | 0,00 | No hay | 0 | 0 | 0,00 | No hay | |||
| Condiciones: No hay | |||||||||||
| Acciones entregadas durante el ejercicio 2016 |
Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 | Op. vencidas y no ejercidas |
Opciones al final del ejercicio 2016 | ||||||||
| Nº de Acciones |
Precio | Importe | Precio ejer. (€) |
Nº Opciones |
Acciones Beneficio Nº Opciones afectadas Bruto (m€) |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | |||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Otros requisitos de ejercicio: 0 | |||||||||||
| MARCELINO OREJA ARBURÚA No tiene Fecha de |
Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 | Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 | |||||||||
| Implantación | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | |||
| 31/12/2016 | 0 | 0 | 0,00 | No hay | 0 | 0 | 0,00 | No hay | |||
| Condiciones: No hay | |||||||||||
| Acciones entregadas durante el ejercicio 2016 |
Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 | Op. vencidas y no ejercidas |
Opciones al final del ejercicio 2016 | ||||||||
| Nº de Acciones |
Precio | Importe | Precio ejer. (€) |
Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Beneficio Bruto (m€) |
Nº Opciones | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio |
| Fecha de Implantación |
Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 | Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | ||||
| 31/12/2016 | 0 | 0 | 0,00 | No hay | 0 | 0 | 0,00 | No existe | |||
| Condiciones: No hay | |||||||||||
| Acciones entregadas durante el ejercicio 2016 |
Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 | Op. vencidas y no ejercidas |
Opciones al final del ejercicio 2016 | ||||||||
| Nº de Acciones |
Precio | Importe | Precio ejer. (€) |
Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Beneficio Bruto (m€) |
Nº Opciones | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | No hay |
| Otros requisitos de ejercicio: No hay | |||||||||||
| LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL No tiene |
|||||||||||
| Fecha de Implantación |
Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 | Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 | |||||||||
| Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | ||||
| 31/12/2016 | 0 | 0 | 0,00 | No hay | 0 | 0 | 0,00 | No hay | |||
| Condiciones: No hay | |||||||||||
| Acciones entregadas durante el ejercicio 2016 |
Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 Op. vencidas y no ejercidas |
Opciones al final del ejercicio 2016 | |||||||||
| Nº de Acciones |
Precio | Importe | Precio ejer. (€) |
Nº Opciones |
Acciones Beneficio Nº Opciones afectadas Bruto (m€) |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | |||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | No hay |
| Otros requisitos de ejercicio: No existen |
| Fecha de Implantación |
Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 | Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | ||||
| 31/12/2016 | 0 | 0 | 0,00 | No hay | 0 | 0 | 0,00 | No hay | |||
| Condiciones: No existen | |||||||||||
| Acciones entregadas durante el ejercicio 2016 |
Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 | Op. vencidas y no ejercidas |
Opciones al final del ejercicio 2016 | ||||||||
| Nº de Acciones |
Precio | Importe | Precio ejer. (€) |
Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Beneficio Bruto (m€) |
Nº Opciones | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 0 |
0 | 0,00 | No hay | |||
| Otros requisitos de ejercicio: No existen | |||||||||||
| ANA PALACIO VALLELERSUNDI No tiene Fecha de |
Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 | Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 | |||||||||
| Implantación | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | |||
| 31/12/2016 | 0 | 0 | 0,00 | No hay | 0 | 0 | 0,00 | No hay | |||
| Condiciones: No existen | |||||||||||
| Acciones entregadas durante el ejercicio 2016 |
Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 Op. vencidas y no ejercidas |
Opciones al final del ejercicio 2016 | |||||||||
| Nº de Acciones |
Precio | Importe | Precio ejer. (€) |
Nº Opciones |
Acciones Beneficio Nº Opciones afectadas Bruto (m€) |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | |||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | No hay |
| Otros requisitos de ejercicio: No existen |
| Fecha de | Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 | Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implantación | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | |||
| 31/12/2016 | 0 | 0 | 0,00 | No hay | 0 | 0 | 0,00 | No hay | |||
| Condiciones: No existen | |||||||||||
| Acciones entregadas durante el ejercicio 2016 |
Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 | Op. vencidas y no ejercidas |
Opciones al final del ejercicio 2016 | ||||||||
| Nº de Acciones |
Precio | Importe | Precio ejer. (€) |
Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Beneficio Bruto (m€) |
Nº Opciones | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio |
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | No hay | |
| 0 | |||||||||||
| Otros requisitos de ejercicio: No existen RAMÓN PÉREZ SIMARRO No tiene |
|||||||||||
| Fecha de | Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 | Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 | |||||||||
| Implantación | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | |||
| 31/12/2016 | 0 | 0 | 0,00 | No hay | 0 | 0 | 0,00 | No hay | |||
| Condiciones: No existen | |||||||||||
| Acciones entregadas durante el ejercicio 2016 |
Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 | Op. vencidas y no ejercidas |
Opciones al final del ejercicio 2016 | ||||||||
| Nº de Acciones |
Precio | Importe | Precio ejer. (€) |
Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Beneficio Bruto (m€) |
Nº Opciones | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio |
| Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 Nº Acciones Precio Plazo de ejercicio Nº Acciones Precio Plazo de ejercicio Opciones afectadas ejer. Opciones afectadas ejer. (€) (€) 0 0 0,00 No hay 0 0 0,00 No hay Condiciones: No hay Acciones entregadas Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 Op. vencidas Opciones al final del ejercicio 2016 durante el ejercicio 2016 y no ejercidas Precio Importe Precio Nº Acciones Beneficio Nº Opciones Nº Acciones Precio Plazo de ejercicio ejer. Opciones afectadas Bruto Opciones afectadas ejer. (€) (m€) (€) 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 No hay Otros requisitos de ejercicio: No existen ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ No tiene Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 Nº Acciones Precio Plazo de ejercicio Nº Acciones Precio Plazo de ejercicio Opciones afectadas ejer. Opciones afectadas ejer. (€) (€) 0 0 0,00 No hay 0 0 0,00 No hay Condiciones: No existen |
Fecha de Implantación |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2016 | |||||||
| Nº de Acciones |
|||||||
| Fecha de | |||||||
| Implantación | |||||||
| 31/12/2016 | |||||||
| Acciones entregadas Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 durante el ejercicio 2016 y no ejercidas |
|||||||
| Precio Importe Precio Nº Acciones Beneficio Nº Opciones Nº Acciones Precio Plazo de ejercicio ejer. Opciones afectadas Bruto Opciones afectadas ejer. (€) (m€) (€) |
Op. vencidas | Opciones al final del ejercicio 2016 | |||||
| 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 No hay |
Nº de Acciones |
||||||
| Fecha de Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 Implantación Nº Acciones Precio Plazo de ejercicio Nº Acciones Precio Plazo de ejercicio Opciones afectadas ejer. Opciones afectadas ejer. (€) (€) 0 0 0,00 No hay 0 0 0,00 No hay Condiciones: No hay Acciones entregadas Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 Op. vencidas Opciones al final del ejercicio 2016 durante el ejercicio 2016 y no ejercidas Nº de Precio Importe Precio Nº Acciones Beneficio Nº Opciones Nº Acciones Precio Plazo de ejercicio ejer. Opciones afectadas Bruto Opciones afectadas ejer. (€) (m€) (€) 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 No hay Otros requisitos de ejercicio: No existen SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) No tiene Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 Implantación Nº Acciones Precio Plazo de ejercicio Nº Acciones Precio Plazo de ejercicio Opciones afectadas ejer. Opciones afectadas ejer. (€) (€) 0 0 0,00 No hay 0 0 0,00 No hay Condiciones: No existen Acciones entregadas Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 Op. vencidas Opciones al final del ejercicio 2016 durante el ejercicio 2016 y no ejercidas Nº de Precio Importe Precio Nº Acciones Beneficio Nº Opciones Nº Acciones Precio Plazo de ejercicio ejer. Opciones afectadas Bruto Opciones afectadas ejer. (€) (m€) (€) 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 No hay Otros requisitos de ejercicio: No existen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2016 | |||||||
| Acciones | |||||||
| Fecha de | |||||||
| 31/12/2016 | |||||||
| Acciones | |||||||
| Fecha de | Titularidad de opciones al principio del ejercicio 2016 | Opciones asignadas durante el ejercicio 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implantación | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio | |||
| 31/12/2016 | 0 | 0 | 0,00 | No hay | 0 | 0 | 0,00 | No hay | |||
| Condiciones: No existen | |||||||||||
| Acciones entregadas durante el ejercicio 2016 |
Opciones ejercidas en el ejercicio 2016 | Op. vencidas y no ejercidas |
Opciones al final del ejercicio 2016 | ||||||||
| Nº de Acciones |
Precio | Importe | Precio ejer. (€) |
Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Beneficio Bruto (m€) |
Nº Opciones | Nº Opciones |
Acciones afectadas |
Precio ejer. (€) |
Plazo de ejercicio |
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | No hay |
| Nombre | Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €) |
Importe de los fondos acumulados (miles €) |
||
|---|---|---|---|---|
| Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 | |
| ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCELINO OREJA ARBURÚA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | |||
|---|---|---|---|
| Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos | |||
| Tipo de interés de la operación |
Características esenciales de la operación | Importes eventualmente devueltos | |
| 0,00 | No hay | 0´00 | |
| Primas de seguros de vida | Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros | ||
| Ejercicio 2016 |
Ejercicio 2015 |
Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| 0 | 0 | No hay | No hay |
| MARCELINO OREJA ARBURÚA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos | |||||||||
| Tipo de interés de la operación |
Características esenciales de la operación | Importes eventualmente devueltos | |||||||
| 0,00 | No hay | 0´00 | |||||||
| Primas de seguros de vida | Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros | ||||||||
| Ejercicio 2016 |
Ejercicio Ejercicio 2016 2015 |
Ejercicio 2015 | |||||||
| 0 | 0 | No hay | No hay |
Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos incluidos en el presente informe que hayan sido devengados por el consejero, en miles de euros.
En el caso de los Sistemas de Ahorro a largo plazo, se incluirán las aportaciones o dotaciones realizadas a este tipo de sistemas:
| Nombre | Retribución devengada en la Sociedad | Retribución devengada en sociedades del grupo | Totales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Retribución metálico |
Importe de las acciones otorgadas |
Beneficio bruto de las opciones ejercitadas |
Total ejercicio 2016 sociedad |
Total Retribución metálico |
Importe de las acciones entregadas |
Beneficio bruto de las opciones ejercitadas |
Total ejercicio 2016 grupo |
Total ejercicio 2016 |
Total ejercicio 2015 |
Aportación al sistemas de ahorro durante el ejercicio |
|
| ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | 1.839 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.839 | 1.749 | 201 |
| MARCELINO OREJA ARBURÚA | 693 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 561 | 90 |
| ANA PALACIO VALLELERSUNDI | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 80 | 0 |
| ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 81 | 0 |
| MARTÍ PARELLADA SABATA | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 81 | 0 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 76 | 0 |
| GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 76 | 0 |
| JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 76 | 0 |
| LUIS VALERO ARTOLA | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 76 | 0 |
| LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 76 | 0 |
| ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 76 | 0 |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 76 | 0 |
| RAMÓN PÉREZ SIMARRO | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 76 | 0 |
| TOTAL | 3.958 | 0 | 0 | 3.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.958 | 3.160 | 291 |
D.2 Informe sobre la relación entre la retribución obtenida por los consejeros y los resultados u otras medidas de rendimiento de la entidad, explicando, en su caso, cómo las variaciones en el rendimiento de la sociedad han podido influir en la variación de las remuneraciones de los consejeros.
El Consejo de Administración en su reunión del 23 de febrero de 2015, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa, aprobó los "Objetivos de Compañía" para 2015. De conformidad con los procedimientos para la determinación de la retribución variable de los Consejeros Ejecutivos y la Alta Dirección, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa en su reunión de 9 de febrero de 2016 valoró el grado de consecución de los objetivos de Compañía establecidos para 2015.
Los objetivos de Compañía, cuyo cumplimiento determina la retribución variable anual a percibir por el Presidente Ejecutivo y el Consejero Delegado, se alcanzaron en un 99,33%. A la vista de dicho grado de consecución, la Comisión propuso que se reconociera a los dos Consejeros ejecutivos el porcentaje 99,33% que les corresponde de su retribución variable, esto es, el 59,6% de su retribución fija.
| Número | % sobre el total |
|||
|---|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 121.229.561 | 100,00% |
| Número | % sobre el total |
|||
|---|---|---|---|---|
| Votos negativos | 13.846.037 | 11,42% | ||
| Votos a favor | 105.836.001 | 87,30% | ||
| Abstenciones | 1.547.523 | 1,27% |
Si existe algún aspecto relevante en materia de remuneración de los consejeros que no se haya podido recoger en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas retributivas de la sociedad en relación con sus consejeros, detállelos brevemente.
A continuación se adjunta documento de consecución de los objetivos de la Sociedad para el ejercicio 2016.
Este informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el consejo de administración de la sociedad, en su sesión de fecha 13/02/2017.
Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.
| Nombre o denominación social del miembros del consejo de administración que no ha votado a favor de la aprobación del presente informe |
Motivos (en contra, abstención, no asistencia) |
Explique los motivos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
Abstención | D. Federico Ferrer Delso, representante persona física del consejero Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se abstuvo de votar el presente informe manifestando que corresponde al órgano de administración de SEPI determinar el sentido del voto de SEPI, en su condición de accionista de Enagás, S.A, respecto de esta y de las demás propuestas que se someten a la JGA 2017. |
||||
| JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA |
Abstención | D. Jesús Máximo Pedrosa Ortega, consejero dominical a propuesta del accionista Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se abstuvo de votar el presente informe manifestando que corresponde al órgano de administración de SEPI determinar el sentido del voto de SEPI, en su condición de accionista de Enagás, S.A, respecto de esta y de las demás propuestas que se someten a la JGA 2017. |
| Objetivo | Indicador | Crítico Target |
Estado Objetivos No Cumplidos |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejorar los resultados económicos de la Compañía a partir de un crecimiento del BDI del 0,5% (respecto al resultado obtenido en 2015) |
• Resultado después de impuestos a 31.12.2016 (crecimiento BDI) |
408,5 M€ | 414,7 M€ | 30% | 100% | |
| Afianzar los ingresos regulados a partir de actuaciones / iniciativas regulatorias y retributivas, medidas de eficiencia y desarrollo del plan logístico-comercial. |
Desarrollar las actuaciones regulatorias y retributivas que permitan garantizar los ingresos de la Compañía Mejora, sobre presupuesto, del margen de gestión integrada OpEx Desarrollo del Plan Logístico-Comercial (hitos mayor impacto 2016) |
1. Ver anexo 2. 46,7% sobre OpEx (+1,8 M€) (mejora 1% vs. presupuesto) 3. Desarrollo 90% de cada línea de actuación PLC 2016 |
1. Ver anexo 2. 47,1% sobre OpEx (+3,1 M€) (mejora 2% vs. presupuesto) 3. Desarrollo 100% de cada línea de actuación PLC 2016 |
25% | 94,38% | Cumplimiento 46,9% margen sobre OpEx (consecución ponderada en función de pesos objetivos – 87,50%) Cumplimiento crítico iniciativa Plan Logístico Comercial Hive (consecución ponderada en función de pesos objetivos – 95,63%) |
| Consolidar el plan estratégico de la Compañía a través del desarrollo de un plan de negocio |
Actualización de la estrategia de Enagás a medio y largo plazo, alineado con las tendencias del negocio y los mercados Ejecutar inversiones en 2016 de acuerdo con lo establecido en el plan estratégico Consolidación del negocio internacional de cara a garantizar su rentabilidad |
Ver anexo | Ver anexo | 25% | 73,33% | Inversión comprometida 259,6M€ por debajo del crítico (consecución ponderada en función de pesos objetivos – 60%) Cierre financiación GSP no conseguida (consecución ponderada en función de pesos objetivos – 60%) |
| Velar por los drivers de buen gobierno a través de la sostenibilidad en la operación, el posicionamiento de Enagás antes los inversores socialmente responsables así como el modelo de gestión de grupos de interés |
Sostenibilidad y eficiencia energética en la operación de activos (mejora de indicadores de intensidad energética conforme a plan 2016-2020) Posicionamiento de Enagás antes los inversores socialmente responsables (ISR - DJSI, EFQM+500) Modelo de gestión de grupos de interés (i.e. Perú, México, etc.) Plan estratégico de recursos |
Ver anexo | Ver anexo | 20% | 100% | |
| 0 |
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