TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

AGM Information • May 14, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	14.05.2019
General Assembly Date	17.06.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	16.06.2019
Country	Turkey
City	TRABZON
District	ORTAHİSAR
Address	İskenderpaşa mahallesi, rıhtım sokak, no:13, TRABZON

Agenda Items

1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.

3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması.

5 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım teklifinin görüşülmesi.

6 - Yönetim Kurulunun 2019 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi.

7 - Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

8 - 2018 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

10 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret tespiti.

11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.

12 - Dilek ve temenniler

13 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Davet Duyurusu.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Kar Dagıtım Tabloları SPK 2018.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 10:00 ‘da İskenderpaşa Mah.,Rıhtım Sok., No:13, TRABZON adresinde yapılacaktır. Bilgilendirme Dökümanı , Davet Duyurusu ve Kar Dağıtım Tablosu maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.