EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 22, 2019

Contact Information

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ ANSIZCA SANAYİ SİTESİ SK. NO:297/1 35730 KEMALPAŞA/İZMİR	(232)8781700	(232)8781254
INFO CENTER-MECİDİYEKÖY MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. NO:87/1 POLAT HAN ŞİŞLİ/İSTANBUL	(212)2174490

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	0,01	TRY	12	TRY	0	Yönetim Kuruluna üye seçilmesi ve denetçi seçilmesi için aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir.	Not Traded
B	Registered	0,01	TRY	18	TRY	0	Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir.	Not Traded
C	Bearer	0,01	TRY	74999970	TRY	100		Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MURAT POLAT		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	26.04.2019	Non-Executive		Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	1.04	A	Dependent Member
BÜLENT ZIHNALI		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	29.03.1995	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı		Yes	0.00049	A	Dependent Member
BARAN DEMİR		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	25.04.2007	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Denetim Komitesi Üyeliği	İbrahim Polat Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0.0373	A	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
İBRAHİM FİKRET POLAT		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	21.04.2010	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		C	Dependent Member
DİLEK NAM		Female	Member of the Board	Lawyer	05.05.2016	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hukuk Müşaviri	Yes		C	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750106	Considered	No	Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan
TUBA TARLAN		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	26.04.2018	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ayda Gıda Ltd. Şti. Ortak ve Genel Müdür	Yes		B	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750106	Considered	No	Denetim Komitesi - Üye

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
BÜLENT ZIHNALI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı	Manager	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı
GÖKSEN YEDİGÜLLER	Genel Müdür	Manager	Genel Müdür
NURGÜN AY	Fabrika Müdür Yardımcısı	Chemical Engineer	Fabrika Müdür Yardımcısı
AYSEL HATİPOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Managing Director / Chief Executive	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	İbrahim Polat Holding A.Ş.- Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi CFO-Mali İşler Koordinatör Yardımcısı
BÜLENT SABUNCU	Mali İşler Müdürü	Accounting and Audit Professional	Mali İşler Müdürü
NEVİN ÇİFTCİOĞLU	Bilgi Teknolojileri Müdürü	Manager	Bilgi Teknolojileri Müdürü
MUSTAFA AKBACI	Satış Pazarlama Müdürü	Mining Engineer / Metallurgist	Satış Pazarlama Müdürü
İLYAS YALÇIN	İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü	Manager	İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü
İSHAK VOLKAN DERİNBAY	Lojistik ve Planlama Müdürü	Industrial Engineer	Lojistik ve Planlama Müdürü