TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • May 28, 2019

Summary Info	Güneş Sigorta A.Ş. 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	25.04.2019
General Assembly Date	28.05.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	27.05.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Caddesi, No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2018 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.

4 - 2018 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - 2018 Yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.

6 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması.

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.

10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti.

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi.

13 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Ek-Güneş Sigorta AŞ 2018 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Şirketimiz ortaklarından T. Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıfbank Personeli Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nın müşterek önergesi ile genel kurul toplantısının erteleme önerisi oylanmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	28052019 tarihli 2018 yılı GK Erteleme Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Genel Kurul Hazirun Cetveli_28052019.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz ortaklarından T. Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıfbank Personeli Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nın müşterek önergesinin oylaması sonucunda Genel Kurul'un kararı ile 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesine, ertelenmesi talep edilen Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi ve gerekli çağrı, ilan ve diğer hususların Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi hususlarına karar verilmiştir.