Remuneration Information • Feb 27, 2019
Remuneration Information
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| Fecha fin del ejercicio de referencia: | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| CIF: | A-28294726 | |
| Denominación Social: | ||
| ENAGAS, S.A. |
PASEO DE LOS OLMOS, 19 MADRID
A.1. Explique la política vigente de remuneraciones de los consejeros aplicable al ejercicio en curso. En la medida que sea relevante se podrá incluir determinada información por referencia a la política de retribuciones aprobada por la junta general de accionistas, siempre que la incorporación sea clara, específica y concreta.
Se deberán describir las determinaciones específicas para el ejercicio en curso, tanto de las remuneraciones de los consejeros por su condición de tal como por el desempeño de funciones ejecutivas, que hubiera llevado a cabo el consejo de conformidad con lo dispuesto en los contratos firmados con los consejeros ejecutivos y con la política de remuneraciones aprobada por la junta general.
En cualquier caso, se deberá informar, como mínimo, de los siguientes aspectos:
El Reglamento del Funcionamiento y Organización del Consejo de Administración de Enagás, S.A confiere al Consejo de Administración la facultad de adoptar las decisiones sobre la retribución de los Consejeros y Alta Dirección. En concreto, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa, es el órgano que asiste al Consejo en las cuestiones relativas a la retribución de Consejeros y altos directivos.
La Comisión está compuesta por seis Consejeros, siendo cuatro de ellos Consejeros independientes, uno dominical y uno otro Consejero externo: Ana Palacio Vallelersundi (Presidenta, Independiente); Ignacio Grangel Vicente (Independiente); Antonio Hernández Mancha (Independiente); Santiago Ferrer Costa (Dominical); y Luis Javier Navarro Vigil (otro Consejero externo) y Gonzalo Solana González (Independiente).
El Consejo de Administración, previo informe de la CNR, ha propuesto a la JGA 2019 la aprobación de la Política de remuneraciones para el periodo 2019-2021. La Política para el periodo 2019-2021 pretende tener un carácter continuista y mantiene por tanto las premisas fundamentales que inspiraron la anterior Política aprobada para el período 2016-2018.
La primera premisa de esta Política es el compromiso adquirido por el Consejo ante los accionistas con ocasión de la Junta General Ordinaria celebrada en 2015 de introducir un Incentivo a Largo Plazo (ILP) en la estructura de remuneraciones de los Consejeros Ejecutivos, que será también aplicable al equipo directivo de la Compañía, y que cumpla con las recomendaciones 56 a 64 del Código de Buen Gobierno de la CNMV y con los criterios de más general aceptación con respecto a ese tipo de elementos retributivos.
La segunda premisa considerada en esta Política es la obligación que corresponde a la CNR y al Consejo de mantener una política retributiva adecuada -en estructura y cuantía- a la consecución de los objetivos del Plan Estratégico de la Compañía, promoviendo la creación de valor para los accionistas, compensando proporcionadamente capacidad y esfuerzo y reteniendo el talento que la Compañía precisa. Todo ello atendiendo a las condiciones generales del mercado con respecto a compañías equiparables y a la marcha de la Compañía en cada momento.
Para ello, se ha llevado a cabo un nuevo análisis sobre la adecuación del posicionamiento retributivo de Consejeros con respecto a la mediana de empresas de referencia. Como empresas de referencia adecuadas se han elegido otras empresas españolas energéticas del Ibex35 (Acciona, Endesa, Iberdrola, Naturgy, REE, Repsol y Siemens Gamesa). A estos efectos, se han tomado los últimos datos públicos conocidos, referidos al ejercicio 2018. Dicho análisis se ha hecho con respecto a la retribución de los Consejeros en su condición de tales, la retribución de los Consejeros ejecutivos y la retribución de los miembros del Comité de Dirección y demás directivos de la Compañía. La CNR ha contado con el soporte de la Dirección de la Compañía y con el asesoramiento externo independiente de la firma Willis Towers Watson, que ha realizado un análisis del actual posicionamiento retributivo de los Consejeros y equipo directivo de la Compañía y ha presentado alternativas para la actualización de ese posicionamiento, y de la firma Garrigues, que ha asesorado en los aspectos legales y fiscales a los que hace referencia esta Política.
Esta Política ha tenido también especialmente en cuenta la Política de Remuneraciones y el Incentivo a Largo Plazo anteriores, que fueron objeto de muy amplia aceptación por los accionistas en la Junta General de Accionistas el 18 de marzo de 2016, proponiendo ahora a esta Junta una Política de Remuneraciones y un Incentivo a Largo Plazo continuistas respecto de los de 2016.
Se han introducido mejoras técnicas que, en buena medida, tratan de recoger las inquietudes de inversores institucionales internacionales y sus asesores de voto ("proxy advisors") con los que la Sociedad mantiene una política de continua relación ("engagement") dado el amplio porcentaje que representan en el accionariado de la Sociedad.
Desde el punto de vista cuantitativo la Política propuesta es muy prudente.
En la Política para el periodo 2016-2018 se incluyó un ILP como parte de la Política de remuneración de los Consejeros ejecutivos (igualmente de aplicación a los miembros del Comité de Dirección y resto del equipo directivo de la Compañía) y anticipó la conveniencia de que un plan de ILP se mantuviera como elemento de la estructura retributiva de la Compañía en las sucesivas políticas de remuneración que presenten a la aprobación de la Junta.
El carácter continuista de la presente Política indicado impone la conveniencia de implantación de un nuevo ILP para el período 2019-2021.
La estructura y contenido del ILP 2019-2021, presentan de igual forma un carácter de continuidad respecto al anterior, si bien se han incluido una serie de mejoras alineadas con las recomendaciones de gobierno corporativo y de los proxy advisors:
• Incremento del uso de acciones como forma de pago.
• Establecimiento de un periodo de diferimiento de un año en la entrega del 50% del incentivo.
• Obligatoriedad de retención de las acciones por parte de todos los beneficiarios hasta el final del año quinto, con lo que la duración total del plan es de 5 años.
• Incremento de la importancia relativa de la métrica de Retorno Total para el Accionista, de forma que a futuro se recojan más claramente los potenciales efectos de grandes proyectos de inversión como ha sido recientemente GSP.
El detalle del alcance del ILP 2019-2021 se explican en el epígrafe A.2 del presente informe y se recoge también en el documento "Propuesta de Acuerdo de la Junta General Relativo a la Aprobación del Plan de Incentivo a Largo Plazo 2019-21", según se establece en el punto 8 del Orden del día de la Junta General de Accionistas, así como en el Reglamento del Plan (en adelante, el "Reglamento") que el mismo prevé.
Asimismo, señale si la sociedad ha establecido algún período de devengo o consolidación de determinados conceptos retributivos variables, en efectivo, acciones u otros instrumentos financieros, un período de diferimiento en el pago de importes o entrega de instrumentos financieros ya devengados y consolidados, o si se ha acordado alguna cláusula de reducción de la remuneración diferida o que obligue al consejero a la devolución de remuneraciones percibidas, cuando tales remuneraciones se hayan basado atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta.
El Consejo de Administración, previo informe de la CNR, ha propuesto a la JGA 2019 la aprobación de la Política de remuneraciones para el periodo 2019-2021. La Política para el periodo 2019-2021 pretende tener un carácter continuista y mantiene por tanto las premisas fundamentales que inspiraron la anterior Política aprobada para el período 2016-2018.
Respecto de los Consejeros Ejecutivos, se ha presentado una propuesta retributiva para 2019-2021 con las siguientes bases:
• Mantener el nivel de aportación a los planes de previsión social existentes.
• Mantener la retribución variable anual y el ILP a tres áños
• Mantener durante los tres años del periodo la retribución que a los Consejeros Ejecutivos corresponde por su pertenencia al Consejo establecida para 2018.
• Habilitar la posibilidad de aplicación de incrementos de la retribución fija en los términos que se exponen a continuación.
Respecto de la retribución variable hay que diferenciar la variable anual de la trianual.
Retribución variable anual.
Como retribución variable anual, los Consejeros Ejecutivos tienen derecho a percibir un bono de cuantía variable por cumplimiento de objetivos fijados por el Consejo de Administración a propuesta de la CNR para el ejercicio correspondiente. La cuantía de ese bono variable no podrá, en ningún caso, ser superior al 60 por 100 de la cuantía de la retribución fija dineraria anual.
Al inicio de cada ejercicio comprendido en la Política, el Consejo aprobará los objetivos aplicables al Presidente Ejecutivo a estos efectos y, finalizado el ejercicio, el Consejo, a propuesta de la CNR, evaluará el Grado de Consecución de los objetivos fijados y determinará la retribución variable anual que corresponda al Presidente.
El Consejo, a propuesta de la CNR, ya ha establecido a esta fecha los objetivos aplicables a los Consejeros Ejecutivos para 2019 y que, en líneas generales se refieren a:
1.- Mejora de los resultados económicos de la Compañía materializado en un crecimiento del beneficio después de impuestos.
Retribución variable a largo plazo (ILP 2019-2021).
Los Consejeros Ejecutivos serán beneficiarios del ILP 2019-2021 en los términos indicados en el apartado A) anterior y que se dan aquí por reproducidos en cuanto le afectan.
Debe recordarse que el ILP no tendrá efecto retributivo directo para el Presidente en 2019, 2020 y 2021, sin perjuicio del tratamiento contable que la Sociedad deba dar a la parte proporcional del máximo teórico del mismo en cada ejercicio.
En 2022 se procederá a la liquidación del 50% del ILP, defiriéndose el otro 50% al año 2023 percibiendo de esta manera el Presidente Ejecutivo el Incentivo que le corresponda conforme al Grado de Consecución de los objetivos plurianuales previstos. Dicho Incentivo lo percibirá, en su totalidad, en acciones con la obligación de retener durante un periodo de dos (2) años las acciones percibidas en 2022 y un (1) año las percibidas en 2023. En el año 2024 el Presidente Ejecutivo podrá enajenar libremente las acciones recibidas.
De no cumplirse los objetivos al nivel mínimo previsto, el Incentivo será igual a cero.
El Incentivo total máximo que no podrá superar el 125% del Incentivo arget inicial. El Incentivo anualizado en el escenario del nivel de consecución del 100% sería para los Consejeros Eecutivos de hasta el 50% de su retribución fija anual para 2019. Al Presidente se le asignan un máximo de 79.090 acciones y al Consejero Delegado 39.545
Cláusulas de recuperación ("clawback").- En el caso de que concurran determinadas circunstancias que pongan de manifiesto, aun a posteriori, el incumplimiento de objetivos, el Consejo, a propuesta de la CNR, podrá reclamar una parte o la totalidad del Incentivo abonado. Estas cláusulas se aplicarán a todos los Beneficiarios y tendrán un plazo de aplicación de dos años desde cada una de las fechas de abono.
En concreto, y entre otras circunstancias, podrá exigirse la devolución del Incentivo entregado en los siguientes supuestos:
? Reformulación de los estados financieros de la Sociedad no debido a la modificación de las normas contables aplicables.
? Sanción al Beneficiario por incumplimiento grave del código de conducta y demás normativa interna que resulte de aplicación.
? Cuando la liquidación y abono del Incentivo se haya producido total o parcialmente en base a información cuya falsedad o inexactitud grave quede demostrada a posteriori, de forma manifiesta.
? Otras circunstancias no previstas ni asumidas por la Sociedad, que tengan un efecto negativo material sobre las cuentas de resultados de cualquiera de los años de periodo de "clawback".
Cláusulas malus.- Se incluyen cláusulas malus que permiten cancelar parcial o totalmente los importes diferidos, pendientes de abonar. El periodo de diferimiento será de un (1) año sobre el 50% del Incentivo no abonado, siendo las causas de aplicación las mismas que las referidas en el epígrafe anterior para las cláusulas de retorno.
De la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021" que se somete a aprobación en la JGA 2019 resulta que el importe de los componentes fijos de la retribución de los consejeros para el ejercicio 2019 permanece invariable respecto a la del 2018. Los importes y conceptos son los siguientes:
La retribución individual para el ejercicio 2019, la distribución por conceptos y cuantía de cada uno de ellos de la retribución de cada Consejero será la siguiente: (i) Una cantidad fija anual de 100.000 € por pertenencia al Consejo; (ii) Una cantidad variable anual de hasta 30.000 € en función de la asistencia a las reuniones del Consejo; (iii) Una cantidad fija anual por pertenencia a cada una de las Comisiones del Consejo de 25.000 €; (iv) Una cantidad variable anual de hasta 5.000 € en función de la asistencia a las reuniones de las Comisiones; (v) La cantidad fija anual de 15.000 € por el desempeño del cargo de Presidente de cada una de las Comisiones y; (vi) La cantidad fija anual de 15.000 € por el desempeño del cargo de Consejero Independiente Coordinador. La aplicación de los criterios expuestos para determinar, conforme a esas retribuciones individuales, la cifra máxima de retribución del Consejo por este concepto en 2019 supone que el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto
de los Consejeros en su condición de tales para ese ejercicio, y que el Consejo propone a la Junta para su aprobación a los efectos del artículo 529 septdecies.1 de la
LSC y del artículo 36 de los Estatutos, asciende a la cantidad de 2.241.000 €.
De acuerdo con la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021" que se somete a aprobación en la JGA 2019 la retribución fija anual de los consejeros ejecutivos no experimentará incremento alguno respecto de la percibida en 2018. Por esta razón, para el ejercicio 2019 la retribución fija anual del Presidente será de 1.000.000 € y la retribución fija anual del Consejero Delegado será de 500.000 €.
De acuerdo con la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021" que se somete a aprobación en la JGA 2019 y de acuerdo con los términos de los contratos aprobados por el Consejo, los consejeros ejecutivos perciben una retribución anual fija en especie por conceptos habituales para este tipo de prestaciones y similares a los del conjunto del equipo directivo de la Compañía (vehículo, seguro médico, etc.). Además, los consejeros ejecutivos son partícipes asegurados en el "Plan de Previsión de Directivos de la Sociedad" que la Sociedad tiene establecido para su equipo directivo mediante un contrato de seguro colectivo mixto de instrumentación de compromisos por pensiones que incluye prestaciones en casos de supervivencia, fallecimiento e incapacidad laboral y que la Sociedad ha suscrito con una entidad aseguradora.
El Presidente Ejecutivo ha percibido en 2018 por estos conceptos las siguientes cantidades: prestaciones en especie por importe de 173 miles de euros; prima de seguro de vida por importe de 47 miles de euros y aportaciones al Plan de Previsión de Directivos por importe de 240 miles de euros.
El Consejero Delegado ha percibido en 2018 por estos conceptos las siguientes cantidades: prestaciones en especie por importe de 22 miles de euros; prima de seguro de vida por importe de 1 miles de euros y aportaciones al Plan de Previsión de Directivos por importe de 149 miles de euros.
La Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021 no prevé para el ejercicio 2019 variaciones en los conceptos que componen la retribución fija anual en especie, y las posibles diferencias en su cuantía provendrán de la aplicación en cada momento de los incrementos de precios y, en su caso, de las reglas de valoración que para las mismas sean de aplicación.
Indique el rango en términos monetarios de los distintos componentes variables en función del grado de cumplimiento de los objetivos y parámetros establecidos, y si existe algún importe monetario máximo en términos absolutos.
Los consejeros ejecutivos son los únicos consejeros que perciben una retribución variable.
Retribución variable anual.-
De acuerdo con la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021" el Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado tienen reconocido el derecho a percibir una retribución variable anual consistente en un bono de cuantía variable por cumplimiento de objetivos fijados por el Consejo de Administración, a propuesta de la CNR, para el ejercicio correspondiente. La cuantía de ese bono variable no podrá, en ningún caso, ser superior al 60 por 100 de la cuantía de la retribución fija dineraria anual.
Al inicio de cada ejercicio comprendido en la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021", el Consejo aprobará los objetivos aplicables al Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado a estos efectos y finalizado el ejercicio el Consejo, a propuesta de la CNR, evaluará el grado de consecución de los objetivos fijados y determinará la retribución variable anual que corresponda a los consejeros ejecutivos.
impuestos.
2.- Afianzar los ingresos regulados de la Compañía
3.- Consolidación del plan estratégico de la Compañía, en particular en lo que afecta a su desarrollo internacional así como a través del desarrollo
de nuevos servicios, contribuir a la diversificación y el Emprendimiento
4.- Desarrollo de iniciativas en materia de Buen Gobierno.
Incentivo a largo plazo (ILP 2019-2021).-
De acuerdo con la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021", el Consejo, previo informe de la CNR, ha propuesto a la JGA aprobar un ILP que será también de aplicación a los miembros del Comité de Dirección y resto del equipo directivo de la Compañía.
El Presidente Ejecutivo y el Consejero Delegado serán beneficiarios del ILP 2019-2021 y les corresponde un número de acciones equivalentes hasta el 50% de su retribución anual fija por cada uno de los tres años comprendidos en el Plan, en los términos indicados en la propuesta de "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021" propuesta a la JGA 2019.
El ILP no tendrá efecto retributivo directo en 2019, 2020 y 2021 sin perjuicio del tratamiento contable que la Sociedad deba dar a la parte proporcional del máximo teórico del mismo en cada ejercicio.
El número concreto de acciones de Enagás y el importe bruto en metálico a entregar a cada Beneficiario en las Fechas de Abono, de darse las condiciones establecidas para ello, se establecerá en función del Grado de Consecución de los siguientes indicadores durante el Periodo de Medición de Objetivos: (i) Retorno Total para el Accionista (en adelante, "RTA") de Enagás medido en términos absolutos medido como la obtención de un precio target de la acción en 2021. El precio target ha sido establecido reinvirtiendo los dividendos de la acción esperados y en base a una rentabilidad y parámetros de mercado., (ii) RTA de Enagás medido en términos relativos por comparación con el mismo indicador para otras 15 sociedades de referencia (16 sociedades en total incluyendo a Enagás) (iii) resultados acumulados correspondientes a los Fondos de las Operaciones de la Sociedad (en adelante, "FFO"), (iv) flujos de caja acumulados recibidos de las sociedades participadas consideradas bajo el método de capital (en adelante, "Dividendo"), y (v) cumplimiento del "Plan de Sostenibilidad" (en adelante, "Plan de Sostenibilidad").
El Consejo de Administración determinará en cada caso y en función de los niveles de los Beneficiarios la ponderación de las métricas anteriores para la determinación del Incentivo Final a abonar.
En 2022 se procederá a la liquidación del ILP percibiendo el Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado hasta el 50% de incentivo que les corresponda conforme al grado de consecución de los objetivos plurianuales previstos y en 2023 el 50% restante. Dicho incentivo lo percibirán, en su totalidad, en acciones con la obligación de retener durante un período de dos años las acciones percibidas en 2022 y un año las percibidas en 2023. De no cumplirse los objetivos al nivel mínimo previsto el incentivo será igual a cero.
Se deberá indicar si el devengo o consolidación de alguno de los planes de ahorro a largo plazo está vinculado a la consecución de determinados objetivos o parámetros relacionados con el desempeño a corto y largo plazo del consejero.
1.- El Plan de Previsión de Directivos se trata de un Plan Mixto de aportación definida para las contingencias de jubilación e incapacidad permanente y de prestación definida para las prestaciones de fallecimiento en activo del Partícipe siendo las aportaciones un porcentaje de la Retribución Fija del partícipe. El devengo o consolidación de derechos no está vinculado a ningún tipo de consecución de objetivos o evaluación del desempeño.
El Plan de Previsión de Directivos establece que el Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado no tendrán derechos económicos si su cese se produce por decisión del tomador como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culpable en el ejercicio de las funciones de Presidente Ejecutivo/Consejero Delegado, que perjudique los intereses del tomador. El asegurado tendrá sin embargo derechos económicos si el cese se produce por libre voluntad del tomador por cualquier causa, sin que esté referida a un incumplimiento grave o culpable de los cometidos del Presidente Ejecutivo/Consejero Delegado.
2.- El Plan de Pensiones de Empleo del Grupo Enagás es un plan de aportación definida que se dota externamente y que cubre las contingencias de jubilación, invalidez y fallecimiento.
En la actualidad el Presidente Ejecutivo y el Consejero Delegado se mantienen como partícipes en suspenso del Plan de Pensiones de Empleo de Enagás y sus derechos económicos consolidados no se condicionan a ningún supuesto, quedando los mismos en suspenso hasta el rescate del Plan por las causas especificadas en su reglamento.
La Sociedad y el Presidente Ejecutivo han acordado mutuamente que los derechos y obligaciones que se derivan para las partes del Plan de Pensiones y del Plan de Previsión de Directivos se prolongue más allá de los 65 años.
Enagás, S.A no tiene asumidos compromisos de pago de indemnización por cese de las funciones de consejeros no ejecutivos
La relación entre Enagás y el Presidente Ejecutivo se rige por un "Contrato de prestación de servicios relativos al cargo de Presidente Ejecutivo" aprobado por el Consejo de Administración con todos los requisitos previstos en el artículo 249.3 de la LSC. El contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones que se derivan para las partes de la condición de Presidente Ejecutivo que corresponde a D. Antonio Llardén Carratalá desde su nombramiento por el Consejo el 24 de enero de 2007. El contrato se estipula por el tiempo en que el Presidente Ejecutivo desempeñe las funciones como tal. El contrato regula las prestaciones del Presidente Ejecutivo en el desempeño de sus funciones y de la Sociedad. En los apartados anteriores se han descrito en detalle las de alcance retributivo. Igualmente, regula los supuestos de extinción del contrato. Para los casos de extinción por libre voluntad de la Sociedad por cualquier causa, sin que esté referida a un incumplimiento grave o culpable cometido por el Presidente Ejecutivo, o por incumplimiento por la Sociedad de sus obligaciones contractuales, éste tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a dos anualidades de su
retribución anual, entendiéndose por ésta la retribución fija anual que ostente el Presidente en el momento del cese, la retribución en especie y la última retribución variable anual percibida. La indemnización por este concepto era de tres anualidades pero el Presidente renunció en 2016 a una anualidad para adecuarse así a las mejores prácticas de buen gobierno. El contrato establece un pacto de exclusividad para el Presidente Ejecutivo, por el cual no podrá prestar servicios de cualquier naturaleza a terceros o participar o formar parte de otra sociedad o entidad jurídica sin autorización expresa del
Consejo. No se prevé compensación económica específica por este concepto a favor del Presidente Ejecutivo. El contrato tampoco incluye compensación económica alguna por pactos de no concurrencia post-contractual. La permanencia y fidelización del Presidente Ejecutivo se incentivan mediante su participación en el "Plan de Previsión de Directivos de la Sociedad" descrito con anterioridad en el presente informe.
Condiciones principales del contrato del Consejero Delegado.-
La relación entre Enagás y el Consejero Delegado se rige por un "Contrato de prestación de servicios relativos al cargode Consejero Delegado" aprobado por el Consejo de Administración con todos los requisitos previstos en el artículo 249.3 de la LSC. El contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones que se derivan para las partes de la condición de Consejero Delegado que corresponde a D. Marcelino Oreja Arburua desde su nombramiento por el Consejo el 17 de septiembre de 2012. El contrato se estipula por el tiempo en que el Consejero Delegado desempeñe las funciones como tal. El contrato regula las prestaciones del Consejero Delegado en el desempeño de sus funciones y de la Sociedad. En los apartados anteriores se han descrito en detalle las de alcance retributivo. Igualmente, regula los supuestos de extinción del contrato. Para los casos de extinción por libre voluntad de la Sociedad por cualquier causa, sin que esté referida a un incumplimiento grave o culpable cometido por el Consejero Delegado, o por incumplimiento por la Sociedad de sus obligaciones contractuales, éste tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a dos anualidades de su
retribución anual, entendiéndose por ésta la retribución fija anual que ostente el Consejero Delegado en el momento del cese, la retribución en especie y la última retribución variable anual percibida. El contrato establece un pacto de exclusividad para el Consejero Delegado que no
podrá prestar servicios de cualquier naturaleza a terceros o participar o formar parte de otra sociedad o entidad jurídica sin autorización expresa del Consejo. No se prevé compensación económica específica por este concepto a favor del Consejero Delegado. El contrato incluye un pacto de no concurrencia para después de su extinción con una caducidad de dos años. Como compensación por ese pacto de no concurrencia, la Sociedad se compromete a compensar al Consejero Delegado con el 80 por 100 de su retribución fija bruta anual por cada uno de los años de duración del referido pacto. No obstante, del importe resultante se detraerá la cantidad existente a su favor en el "Plan de Previsión de Directivos". La permanencia y fidelización del Consejero Delegado se incentivan mediante su participación en el "Plan de Previsión de Directivos de la Sociedad" descrito con anterioridad en el presente informe.
Los Consejeros de Enagás, S.A no han devengado remuneración alguna por este concepto.
Los Consejeros de Enagás, S.A no han devengado remuneración alguna por este concepto
Los Consejeros de Enagás S.A. no han devengado remuneración alguna por este concepto.
El Consejo de Administración, previo informe de la CNR, ha propuesto a la JGA 2019 la aprobación, en el punto 7º del orden del día, de la Política de remuneraciones para el periodo 2019-2021. La Política para el periodo 2019-2021 pretende tener un carácter continuista y mantiene por tanto las premisas fundamentales que inspiraron la anterior Política aprobada para el período 2016-2018. La primera premisa de esta Política es el compromiso adquirido por el Consejo ante los accionistas con ocasión de la Junta General Ordinaria celebrada en 2015 de introducir un Incentivo a Largo Plazo (ILP) en la estructura de remuneraciones de los Consejeros Ejecutivos, que será también aplicable al equipo directivo de la Compañía, y que cumpla con las recomendaciones 56 a 64 del Código de Buen Gobierno de la CNMV y con los criterios de más general aceptación con respecto a ese tipo de elementos retributivos. La segunda premisa considerada en esta Política es la obligación que corresponde a la CNR y al Consejo de mantener una política retributiva adecuada -en estructura y cuantía- a la consecución de los objetivos del Plan Estratégico de la Compañía, promoviendo la creación de valor para los accionistas, compensando proporcionadamente capacidad y esfuerzo y reteniendo el talento que la Compañía precisa. Todo ello atendiendo a las condiciones generales del mercado con respecto a Compañías equiparables y a la marcha de la Compañía en cada momento. Esta Política ha tenido también especialmente en cuenta la Política de Remuneraciones y el Incentivo a Largo Plazo anteriores, que fueron objeto de muy amplia aceptación por los accionistas en la Junta General de Accionistas el 18 de marzo de 2016, proponiendo ahora a esta Junta una Política de Remuneraciones y un Incentivo a Largo Plazo continuistas respecto de los de 2016. Se han introducido mejoras técnicas que, en buena medida, tratan de recoger las inquietudes de inversores institucionales internacionales y sus asesores de voto ("proxy advisors") con los que la Sociedad mantiene una política de continua relación ("engagement") dado el amplio porcentaje que representa en el accionariado de la Sociedad.
Como punto 8º del orden del día de la JGA 2019, el Consejo de Administración ha propuesto la implantación del un ILP en los siguiente términos. El Plan tiene el objetivo de (i) incentivar el logro sostenible de objetivos del Plan Estratégico de la Compañía, (ii) dar la oportunidad de compartir la creación de valor con los participantes, (iii) fomentar un sentido de pertenencia a la Compañía y de destino compartido, (iv) ser competitivos, y (v)
alinearse con los requerimientos de inversores institucionales, "proxy advisors", y mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo y, en especial, las que resultan de las recomendaciones del nuevo Código de Buen Gobierno de la CNMV.
El Grado de Consecución del Incentivo dependerá del Grado de Consecución de los Objetivos a los que se vincula el Plan.El número concreto de acciones de Enagás y el importe bruto en metálico a entregar a cada Beneficiario en las Fechas de Abono, de darse las condiciones establecidas para ello, se establecerá en función del Grado de Consecución de los siguientes indicadores durante el Periodo de Medición de Objetivos: (i) Retorno Total para el Accionista (en adelante, "RTA") de Enagás medido en términos absolutos medido como la obtención de un precio target de la acción en 2021. El precio target ha sido establecido reinvirtiendo los dividendos de la acción esperados y en base a una rentabilidad y parámetros de mercado., (ii) RTA de Enagás medido en términos relativos por comparación con el mismo indicador para otras 15 sociedades de referencia (16 sociedades en total incluyendo a Enagás) (iii) resultados acumulados correspondientes a los Fondos de las Operaciones de la Sociedad (en adelante, "FFO"), (iv) flujos de caja acumulados recibidos de las sociedades participadas consideradas bajo el método de capital (en adelante, "Dividendo"), y (v) cumplimiento del "Plan de Sostenibilidad" (en adelante, "Plan de Sostenibilidad"). El Plan contemplará las correspondientes cláusulas de reducción (cláusula "malus") y recuperación (cláusula "clawback") que se incluirán en el Reglamento del Plan. El Consejo de Administración determinará, en su caso, si han concurrido las circunstancias que deben provocar la aplicación de estas cláusulas y la parte del Incentivo Final que, en su caso, deba ser cancelado o recuperado.
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Relaci%C3%B3n%20con%20inversores/Documentos/06%20Pol%C3%ADtica%20de%20remuneraci %C3%B3n%20de%20los%20Consejeros_.pdf
El Informe de Remuneraciones de Consejeros sometidos a votación consultiva en la JGA 2018 fue votado favorablemente por un 83,69% de accionistas. El hecho de que los accionistas hayan votado favorablemente los informes de remuneraciones de consejeros relativos a los años en lo que ha estado en vigor la Política de remuneraciones 2016-2018 ha sido también un elemento que la CNR y el Consejo han considerado a la hora de proponer la Política para los ejercicios 2019-2021 que tiene un carácter continuista respecto de la anterior, tal y como se explica en la propia Política: "Esta Política ha tenido también especialmente en cuenta la Política de Remuneraciones y el Incentivo a Largo Plazo anteriores, que fueron objeto de muy amplia aceptación por los accionistas en la Junta General de Accionistas el 18 de marzo de 2016, proponiendo ahora a esta Junta una Política de Remuneraciones y un Incentivo a Largo Plazo continuistas respecto de los de 2016".
B.1. Explique el proceso que se ha seguido para aplicar la política de remuneraciones y determinar las retribuciones individuales que se reflejan en la sección C del presente informe. Esta información incluirá el papel desempeñado por la comisión de retribuciones, las decisiones tomadas por el consejo de administración y, en su caso, la identidad y el rol de los asesores externos cuyos servicios se hayan utilizado en el proceso de aplicación de la política retributiva en el ejercicio cerrado.
La Política de remuneraciones de consejeros 2016-2018 fue propuesta al Consejo por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa. La CNR celebró reuniones específicas para preparar su propuesta el 4 de noviembre de 2015, el 1 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero de 2016. En esta última reunión, la aprobó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 quindecies de la LSC y el artículo 45 de los Estatutos.
La CNR contó con el asesoramiento externo independiente de la firma Willis Towers Watson, que realizó un análisis del actual posicionamiento retributivo de los Consejeros y equipo directivo de la Compañía y ha presentado alternativas para la actualización de ese posicionamiento, y de la firma Garrigues, que asesoró en los aspectos legales a los que hace referencia esta Política.
La CNR elaboró el informe específico al que se refiere el artículo 529 novodecies de la LSC que se puso a disposición de los accionistas en la forma dispuesta en el mismo.
A los efectos previstos en el artículo 529 septdecies de la LSC, la Política incluyó el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en su condición de tales en cada uno de los tres ejercicios a los que la Política se refiere.
Igualmente, a los efectos previstos en el artículo 529 octodecies de la LSC, la Política incluyó, respecto de los consejeros con funciones ejecutivas, la cuantía de la retribución fija anual y su variación en el período, los distintos parámetros para la fijación de los componentes variables y los términos y condiciones principales de sus contratos comprendiendo, en particular, su duración, indemnizaciones por cese anticipado o terminación de la relación contractual y pactos de exclusividad, no concurrencia post-contractual y permanencia o fidelización.
La Política 2016-2018 describe el marco normativo, las recomendaciones de buen gobierno y los criterios de voto de accionistas institucionales y sus asesores de voto o "proxy advisors" que han determinado los criterios seguidos en el contenido de la misma.
Durante el año 2018, se ha cumplido con todo lo previsto en la Política de remuneración de consejeros de 2016-2018. La CNR ha supervisado su aplicación en relación con los importes de retribución fija, la retribución variable y el funcionamiento del ILP descritos en el presente informe. Los detalles del número de reuniones y de las cuestiones tratadas por la CNR durante el ejercicio 2018 se describen en el Informe de Actividad de la CNR aprobado por la misma el 22 de febrero de 2019 y puesto a disposición de los accionistas en la web corporativa desde el 27 de febrero de 2019 con motivo del anuncio de convocatoria de la JGA 2019.
B.2. Explique las diferentes acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de remuneración y cómo han contribuido a reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad, incluyendo una referencia a las medidas que han sido adoptadas para garantizar que en la remuneración devengada se ha atendido a los resultados a largo plazo de la sociedad y alcanzado un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración, qué medidas han sido adoptadas en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad, y qué medidas han sido adoptadas para evitar conflictos de intereses, en su caso.
La CNR, el Consejo y la JGA 2016 consideraron oportuno incluir un ILP como parte de la Política de remuneración de los Consejeros ejecutivos para el período 2016-2018, el cual es igualmente de aplicación a los miembros del Comité de Dirección y resto del equipo directivo de la Compañía. La Política 2016-2018 indica que es intención de la CNR y del Consejo que los ILP se mantengan como elemento de la estructura retributiva de la Compañía y propondrán su inclusión en las sucesivas políticas de remuneración que presenten a la aprobación de la Junta.
Según esta Política el ILP se percibiría en función del grado de cumplimiento de cuatro objetivos diferentes alineados con el Plan Estratégico de Enagás y con las expectativas expresadas por los inversores institucionales y "proxy advisors":
? Objetivo 1. Fondos de las Operaciones (en adelante, "FFO"). Refleja la solidez financiera y el crecimiento del beneficio neto, ejes del Plan Estratégico. Considera tanto el EBITDA del negocio regulado como los dividendos recibidos de las filiales en los que Enagás no tiene el control. Es un indicador de referencia para los inversores. El cumplimiento de este objetivo permitiría cumplir con las previsiones de la Compañía en cuanto al reparto de dividendo del Grupo, de inversión y de amortización de deuda. Su peso en el total de objetivos es del 40%.
? Objetivo 2. Flujos de caja acumulados recibidos de las sociedades participadas (en adelante, "Dividendo"). Refleja el foco en el crecimiento internacional y un plan de inversiones realista y rentable como ejes del Plan Estratégico. Mide la rentabilidad del negocio internacional frente al objetivo de retribución anual que mide el volumen de inversión internacional del ejercicio. Su peso en el total de objetivos es del 30%.
? Objetivo 3. Retorno total para el accionista (en adelante, "RTA") relativo. Refleja el asegurar una remuneración adecuada y competitiva para el accionista. Considera la evolución de la acción y la política de dividendos. Se mide de forma relativa respecto a un grupo de comparación formado por quince compañías (REE, SNAM, TERNA, NATIONAL GRID, REN, IBERDROLA, GAS NATURAL FENOSA, ENEL, RWE, E.ON, ENGIE, CÉNTRICA, UNITED UTILIES, SEVERN TRENT, PENNON GROUP). Su peso en el total de objetivos es del 20%.
? Objetivo 4. Plan de Sostenibilidad (en adelante, "Plan de Sostenibilidad"). Refleja la Sostenibilidad como marco para el desarrollo del negocio de Enagás. Se propone evaluar por parte de la CNR los siguientes aspectos del Plan de Sostenibilidad de la Compañía: huella de carbono, igualdad (no discriminación) y otras cuestiones (compromiso de los empleados, satisfacción de clientes, voluntariado, mecenazgo, etc…). Su peso en el total de objetivos es del 10%.
En el caso de los Consejeros Ejecutivos, el 100 por 100 del Incentivo Inicial se instrumentará mediante la concesión de Performance Shares. Se propuso expresar el Incentivo como un porcentaje de la retribución fija o un número de veces la retribución fija, de forma que permita segmentar por nivel directivo. El Incentivo anualizado en el escenario del nivel de consecución del 100% sería para los Consejeros Ejecutivos el 50% de la retribución fija anual en 2016.
Cláusulas de retorno ("clawback").- En el caso de que concurran determinadas circunstancias que pongan de manifiesto, aun a posteriori, el incumplimiento de objetivos, el Consejo, a propuesta de la CNR, podría reclamar una parte o la totalidad del Incentivo abonado. Estas cláusulas se aplicarán a todos los Beneficiarios y tendrán un plazo de aplicación de dos años. En concreto, y entre otras circunstancias, podrá exigirse la devolución del Incentivo entregado en los siguientes supuestos:
? Reformulación de los estados financieros de la Sociedad no debido a la modificación de las normas contables aplicables.
? Sanción al Beneficiario por incumplimiento grave del código de conducta y demás normativa interna que resulte de aplicación. ? Cuando la liquidación y abono del Incentivo se haya producido total o parcialmente en base a información cuya falsedad o inexactitud grave quede demostrada a posteriori, de forma manifiesta.
? Otras circunstancias no previstas ni asumidas por la Sociedad, que tengan un efecto negativo material sobre las cuentas de resultados de cualquiera de los años de periodo de "clawback".
Retención de acciones.- Como se ha indicado, se propuso un plazo de retención de las acciones recibidas por los Consejeros Ejecutivos, netas de impuestos, de 2 años desde la entrega.
Informe igualmente sobre la relación entre la retribución obtenida por los consejeros y los resultados u otras medidas de rendimiento, a corto y largo plazo, de la entidad, explicando, en su caso, cómo las variaciones en el rendimiento de la sociedad han podido influir en la variación de las remuneraciones de los consejeros, incluyendo las devengadas cuyo pago se hubiera diferido, y cómo éstas contribuyen a los resultados a corto y largo plazo de la sociedad.
De acuerdo con la Política de remuneraciones 2016-2018 aplicable al ejercicio 2018, el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros en su condición de tales para ese ejercicio asciende a la cantidad de 2.241.000€. De acuerdo con lo reportado en el epígrafe C.1 del presente informe las retribuciones efectivamente cobradas por los consejeros por este concepto en 2018 ascienden a 2.054.000€.
En cuanto a los consejeros ejecutivos, la Política de remuneraciones 2016-2018 menciona los importes concretos que los consejeros ejecutivos devengaran en los años de vigencia de la Política en concepto de retribución fija monetaria y en especie así como los porcentajes de retribución variable anual que les corresponde y los parámetros para su determinación concreta que están ligados a ratios financieros, de sostenibilidad y de desarrollo del plan estratégico de la Compañía. La cuantía de ese bono variable no podrá, en ningún caso, ser superior al 60 por 100 de la cuantía de la retribución fija dineraria anual. El importe cobrado por este concepto en 2018 se corresponde con el grado de cumplimiento de los objetivos de compañía 2017 aprobados por el Consejo de Administración de Enagás y reportados en el epígrafe E del Informe de remuneraciones para consejeros del ejercicio 2017. En Presidente cobró por este concepto 593 mil euros y el Consejero Delegado 273 mil euros.
Asimismo, la Política de remuneraciones 2016-2018 establece que los consejeros ejecutivos son también beneficiarios del ILP 2016-2018 en los términos ya indicados en el apartado B.7 de este informe que tiene por objeto vincular la retribución a largo plazo de los consejeros ejecutivos con el performance de un conjunto de parámetros (dividendo, sostenibilidad...) que garantizan el crecimiento sostenible y a largo plazo de la Compañía. En los términos que establece la Política de remuneraciones 2016-2018 este plan otorgaría al Presidente un máximo de 69.711 acciones y al Consejero Delegado un máximo de 27.744 en función del grado de cumplimiento de los objetivos marcados y cuyo concreción y liquidación se realizará en 2019 una vez que la JGA apruebe las cuentas anuales del ejercicio 2018.
| Número | % sobre el total | |
|---|---|---|
| Votos emitidos | 108.928.311 | 100,00 |
| Número | % sobre emitidos | |
| Votos negativos | 5.238.655 | 4,81 |
| Votos a favor | 91.162.219 | 83,69 |
| Abstenciones | 12.527.437 | 11,50 |
Observaciones
De la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018" aprobada en la JGA 2016 resulta que el importe de los componentes fijos de la retribución de los consejeros para el ejercicio 2018 serán los siguientes:
Remuneración individual de los Consejeros por su condición de tales.-
La retribución individual para el ejercicio 2018, la distribución por conceptos y cuantía de cada uno de ellos de la retribución de cada Consejero será la siguiente: (i) Una cantidad fija anual de 100.000 € por pertenencia al Consejo; (ii) Una cantidad variable anual de hasta 30.000 € en función de la asistencia a las reuniones del Consejo; (iii) Una cantidad fija anual por pertenencia a cada una de las Comisiones del Consejo de 25.000 €; (iv) Una cantidad variable anual de hasta 5.000 € en función de la asistencia a las reuniones de las Comisiones; (v) La cantidad fija anual de 15.000 € por el desempeño del cargo de Presidente de cada una de las Comisiones y; (vi) La cantidad fija anual de 15.000 € por el desempeño del cargo de Consejero Independiente Coordinador. La aplicación de los criterios expuestos para determinar, conforme a esas retribuciones individuales, la cifra máxima de retribución del Consejo por este concepto en 2018 supone que el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros en su condición de tales para ese ejercicio, y que el Consejo propone a la Junta para su aprobación a los efectos del artículo 529 septdecies.1 de la LSC y del artículo 36 de los Estatutos, asciende a la cantidad de 2.241.000 €
Por su parte, de la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018" aprobada en la JGA 2016 resulta que el importe de los componentes fijos de la retribución de los consejeros para el ejercicio 2017 serán los siguientes:
La retribución individual para el ejercicio 2017, la distribución por conceptos y cuantía de cada uno de ellos de la retribución de cada Consejero será la siguiente: (i) Una cantidad fija anual de 92.000 € por pertenencia al Consejo; (ii) Una cantidad variable anual de hasta 25.000 € en función de la asistencia a las reuniones del Consejo; (iii) Una cantidad fija anual por pertenencia a cada una de las Comisiones del Consejo de 22.000 €; (iv) Una cantidad variable anual de hasta 5.000 € en función de la asistencia a las reuniones de las Comisiones; (v) La cantidad fija anual de 15.000 € por el desempeño del cargo de Presidente de cada una de las Comisiones y; (vi) La cantidad fija anual de 15.000 € por el desempeño del cargo de Consejero Independiente Coordinador. La aplicación de los criterios expuestos para determinar, conforme a esas retribuciones individuales, la cifra máxima de retribución del Consejo por este concepto en 2017 supone que el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros en su condición de tales para ese ejercicio, y que el Consejo propone a la Junta para su aprobación a los efectos del artículo 529 septdecies.1 de la LSC y del artículo 36 de los Estatutos, asciende a la cantidad de 2.020.000 €
De acuerdo con lo reportado en el epígrafe C.1 del presente informe las retribuciones efectivamente cobradas por los consejeros por este concepto en 2018 ascienden a 2.054.000€ mientras que lo devengado en 2017 por este concepto asciende a 1.804.000€
La retribución del Presidente Ejecutivo para el ejercicio 2018 fue aprobada en detalle por la Junta General de Accionistas el 18 de marzo de 2016 como parte de la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018". Durante el ejercicio 2018, el Presidente Ejecutivo percibió una retribución fija de 1.000 miles de euros y una retribución variable de 593 miles de euros. La retribución variable anual (de hasta el 60% de la retribución fija anual) cobrada en 2018 la aprobó el consejo y se corresponde con el grado de consecución de los objetivos de compañía de 2017 reportados en el epígrafe E del Informe Anual de Remuneraciones para Consejeros del ejercicio pasado; asimismo, percibió una remuneración por pertenencia al Consejo por importe de 130 miles de euros, así como otros conceptos de retribución en especie por importe de 173 miles de euros (las variaciones en la retribución en especie respecto de ejercicios anteriores se debe exclusivamente a diferencias de valoración en dicha retribución sin que haya percibido remuneración en especie por nuevos conceptos), sumando todo ello 1.896 miles de euros.
La retribución del Consejero Delegado para el ejercicio 2018 fue aprobada en detalle por la Junta General de Accionistas el 18 de marzo de 2016 como parte de la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018". Durante el ejercicio 2018 percibió una retribución fija de 500 miles de euros y una retribución variable de 273 miles de euros. La retribución variable anual (de hasta el 60% de la retribución fija anual) la aprobó el consejo y se corresponde con el grado de consecución de los objetivos de compañía de 2017 reportados en el epígrafe E del Informe Anual de Remuneraciones para Consejeros del ejercicio pasado; asimismo, percibió remuneración por pertenencia al Consejo de Administración por importe de 130 miles de euros, así como otros conceptos de retribución en especie por importe de 22 miles de euros (las variaciones en la retribución en especie respecto de ejercicios anteriores se debe exclusivamente a diferencias de valoración en dicha retribución sin que haya percibido remuneración en especie por nuevos conceptos), sumando todo ello 925 miles de euros.
Durante el ejercicio 2017, el Presidente Ejecutivo percibió una retribución fija de 1.000 miles de euros y una retribución variable de 540 miles de euros; asimismo, percibió dietas por asistencia al Consejo por importe de 117 miles de euros (retribución fija más dieta Consejo), así como otros conceptos de retribución en especie por importe de 135 miles de euros, sumando todo ello 1.793 miles de euros.
Durante el ejercicio 2017, el Consejero Delegado percibió una retribución fija de 460 miles de euros y una retribución variable de 215 miles de euros, que fueron aprobadas por el Consejo; asimismo, percibió dietas por asistencia al Consejo de Administración por importe de 117 miles de euros
(retribución fija más dieta Consejo), así como otros conceptos de retribución en especie por importe de 26 miles de euros, sumando todo ello 818 miles de euros.
B.7. Explique la naturaleza y las principales características de los componentes variables de los sistemas retributivos devengados en el ejercicio cerrado.
En el caso de planes de opciones sobre acciones u otros instrumentos financieros, las características generales de cada plan incluirán información sobre las condiciones tanto para adquirir su titularidad incondicional (consolidación), como para poder ejercitar dichas opciones o instrumentos financieros, incluyendo el precio y plazo de ejercicio.
Los Consejeros ejecutivos son los únicos Consejeros que perciben una retribución variable.
Retribución variable anual.-
De acuerdo con la Política de remuneraciones 2016-2018 la retribución variable anual del Presidente Ejecutivo y del Consejero Delegado consiste en la percepción de un bono anual de cuantía variable por cumplimiento de objetivos fijados por el Consejo de Administración a propuesta de la CNR para el ejercicio correspondiente. La cuantía de ese bono variable no podrá, en ningún caso, ser superior al 60 por 100 de la cuantía de la retribución fija dineraria anual. Al inicio de cada ejercicio comprendido en la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018", el Consejo aprobará los objetivos aplicables al Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado a estos efectos y finalizado el ejercicio el Consejo, a propuesta de la CNR, evaluará el grado de consecución de los objetivos fijados y determinará la retribución variable anual que corresponda a los consejeros ejecutivos.
El Consejo, a propuesta de la CNR, estableció los objetivos de Compañía aplicables al Presidente y Consejero Delegado para 2017 y que se cobraron efectivamente en 2018 en base al grado de cumplimiento de los mismos aprobados también por el Consejo y reportados en el epígrafe D del Informe de Remuneraciones para Consejeros del ejercicio 2017 y en líneas generales se refieren a:
1.- Mejora de los resultados económicos de la Compañía materializado en un crecimiento del beneficio después de impuestos.
Los importes cobrados por los consejeros ejecutivos en 2018 por este concepto son: 593 mil euros el Presidente y 273 mil euros el Consejero Delegado.
Los Consejeros ejecutivos son los únicos Consejeros que perciben una retribución variable.
Incentivo a largo plazo (ILP 2016-2018).
La CNR y el Consejo consideraron oportuno incluir un ILP como parte de la política de remuneración de los Consejeros ejecutivos para el período 2016-2018, el cual será igualmente de aplicación a los miembros del Comité de Dirección y resto del equipo directivo de la Compañía. Es intención de la CNR y del Consejo que los ILP se mantengan como elemento de la estructura retributiva de la Compañía y propondrán su inclusión en las sucesivas políticas de remuneración que presenten a aprobación de la Junta.
Objetivos:
Incentivar el logro sostenible de objetivos del Plan Estratégico de la Compañía.
Dar la oportunidad de compartir la creación de valor de los participantes.
Fomentar el sentido de pertenencia a la Compañía y de destino compartido.
Ser competitivos.
Alinearse con los requerimientos de inversores institucionales, proxy advisors, y mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo y, en especial, las que resultan de las recomendaciones del nuevo Código de Buen Gobierno de la CNMV.
El Presidente Ejecutivo y el Consejero Delegado son beneficiarios del ILP 2016-2018 en los términos indicados en la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018" y en el apartado B.2 del presente informe, y que se dan por reproducidos. Debe recordarse que el ILP no tendrá efecto retributivo directo en 2016, 2017 y 2018 sin perjuicio del tratamiento contable que la Sociedad deba dar a la parte proporcional del máximo teórico del mismo en cada ejercicio. En 2019 una vez que la JGA apruebe las cuentas anuales del ejercicio 2018 se procederá a la liquidación del ILP percibiendo el Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado el incentivo que les corresponda conforme al grado de consecución de los objetivos plurianuales previstos. Dicho incentivo lo percibirá, en su totalidad, en acciones con la obligación de retenerlas durante un período de dos años.
B.8. Indique si se ha procedido a reducir o a reclamar la devolución de determinados componentes variables cuando se hubieran, en el primer caso, consolidado y diferido el pago o, en el segundo caso, consolidado y pagado, atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta. Describa los importes reducidos o devueltos por la aplicación de las cláusulas de reducción o devolución (clawback), por qué se han ejecutado y los ejercicios a que corresponden.
No se ha procedido a reducir o reclamar la devolución ningún importe.
B.9. Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo cuyo importe o coste anual equivalente figura en los cuadros de la Sección C, incluyendo jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, que sean financiados, parcial o totalmente, por la sociedad, ya sean dotados interna o externamente, indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación definida, las contingencias que cubre, las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero.
1.- El Plan de Previsión de Directivos se trata de un Plan Mixto de aportación definida para las contingencias de jubilación e incapacidad permanente y de prestación definida para las prestaciones de fallecimiento en activo del Partícipe siendo las aportaciones un porcentaje de la Retribución Fija del partícipe. El devengo o consolidación de derechos no está vinculado a ningún tipo de consecución de objetivos o evaluación del desempeño.
El Plan de Previsión de Directivos establece que el Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado no tendrán derechos económicos si su cese se produce por decisión del tomador como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culpable en el ejercicio de las funciones de Presidente Ejecutivo/Consejero Delegado, que perjudique los intereses del tomador. El asegurado tendrá sin embargo derechos económicos si el cese se produce por libre voluntad del tomador por cualquier causa, sin que esté referida a un incumplimiento grave o culpable de los cometidos del Presidente Ejecutivo/Consejero Delegado.
En 2018 la Sociedad aportó 240mil euros al Presidente por este concepto y 149mil al Consejero Delegado.
2.- El Plan de Pensiones de Empleo del Grupo Enagás es un plan de aportación definida que se dota externamente y que cubre las contingencias de jubilación, invalidez y fallecimiento.
En la actualidad el Presidente Ejecutivo y el Consejero Delegado se mantienen como partícipes en suspenso del Plan de Pensiones de Empleo de Enagás y sus derechos económicos consolidados no se condicionan a ningún supuesto, quedando los mismos en suspenso hasta el rescate del Plan por las causas especificadas en su reglamento.
La Sociedad y el Presidente Ejecutivo han acordado mutuamente que los derechos y obligaciones que se derivan para las partes del Plan de Pensiones y del Plan de Previsión de Directivos se prolongue más allá de los 65 años.
B.10. Explique, en su caso, las indemnizaciones o cualquier otro tipo de pago derivados del cese anticipado, sea el cese a voluntad de la empresa o del consejero, o de la terminación del contrato, en los términos previstos en el mismo, devengados y/o percibidos por los consejeros durante el ejercicio cerrado.
Ningún consejero de Enagás, S.A ha percibido o devengado importe alguno por este concepto durante le ejercicio 2018
B.11. Indique si se han producido modificaciones significativas en los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos y, en su caso, explique las mismas. Así mismo, explique las condiciones principales de los nuevos contratos firmados con consejeros ejecutivos durante el ejercicio, salvo que se hayan explicado ya en el apartado A.1.
Los contratos del Presidente y del Consejero Delegado no han sufrido ninguna modificación durante el ejercicio 2018
B.12. Explique cualquier remuneración suplementaria devengada a los consejeros como contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.
Los consejeros de Enagás, S.A no reciben ninguna retribución por este concepto
B.13. Explique cualquier retribución derivada de la concesión de anticipos, créditos y garantías, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
Los consejeros de Enagás, S.A no reciben retribución alguna por este concepto.
B.14. Detalle la remuneración en especie devengada por los consejeros durante el ejercicio, explicando brevemente la naturaleza de los diferentes componentes salariales.
De acuerdo con la Política de remuneraciones 2016-2018 y de acuerdo con los términos del contrato aprobado por el Consejo, el Presidente percibe una retribución anual fija en especie por conceptos habituales para este tipo de prestaciones y similares a los del conjunto del equipo directivo de la Compañía (vehículo, seguro médico, etc. incluyendo los correspondientes ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Además el Presidente Ejecutivo es partícipe asegurado en el "Plan de Previsión de Directivos de la Sociedad" que la Sociedad tiene establecido para su equipo directivo mediante un contrato de seguro colectivo mixto de instrumentación de compromisos por pensiones que incluye prestaciones en casos de supervivencia, fallecimiento e incapacidad laboral, y que la Sociedad ha suscrito con una entidad aseguradora.
El Presidente Ejecutivo ha percibido en 2018 por estos conceptos las siguientes cantidades: prestaciones en especie por importe de 173 miles de euros (las variaciones en la retribución en especie respecto de ejercicios anteriores se debe exclusivamente a diferencias de valoración en dicha retribución sin que haya percibido remuneración en especie por nuevos conceptos); prima de seguro de vida por importe de 47 miles de euros. Además se realizaron aportaciones al Plan de Previsión de Directivos por importe de 240 miles de euros. El Presidente Ejecutivo forma parte del colectivo asegurado por la póliza de responsabilidad civil que cubre las responsabilidades contractuales y extracontractuales que pueda contraer como consecuencia de las actividades propias de sus funciones. La Sociedad compensa al Presidente Ejecutivo por las cantidades incurridas por gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención y demás similares, que se produzcan para el desempeño de sus funciones, conforme a la política de gastos y viajes vigentes en la Sociedad en cada momento.
En los términos del contrato aprobado por el Consejo, el Consejero Delegado percibe una retribución anual fija en especie por conceptos habituales para este tipo de prestaciones y similares a los del conjunto del equipo directivo de la Compañía (vehículo, seguro médico, etc. incluyendo los correspondientes ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Además el Consejero Delegado es partícipe asegurado en el "Plan de Previsión de Directivos de la Sociedad" que la Sociedad tiene establecido para su equipo directivo mediante un contrato
de seguro colectivo mixto de instrumentación de compromisos por pensiones que incluye prestaciones en casos de supervivencia, fallecimiento e incapacidad laboral, y que la Sociedad ha suscrito con una entidad aseguradora.
El Consejero Delegado ha percibido en 2018 por estos conceptos las siguientes cantidades: prestaciones en especie por importe de 22 miles de euros (las variaciones en la retribución en especie respecto de ejercicios anteriores se debe exclusivamente a diferencias de valoración en dicha retribución sin que haya percibido remuneración en especie por nuevos conceptos); prima de seguro de vida por importe de 1 miles de euros y aportaciones al Plan de Previsión de Directivos por importe de 149 miles de euros. El Consejero Delegado forma parte del colectivo asegurado por la póliza de responsabilidad civil que cubre las responsabilidades contractuales y extracontractuales que pueda contraer como consecuencia de las actividades propias de sus funciones. La Sociedad compensa al Consejero Delegado de las cantidades incurridas por gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención y demás similares, que se produzcan para el desempeño de sus funciones, conforme a la política de gastos y viajes vigentes en la Sociedad en cada momento.
B.15. Explique las remuneraciones devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero, cuando dichos pagos tengan como fin remunerar los servicios de éste en la sociedad.
Los Consejeros de Enagás S.A. no han devengado remuneración alguna por este concepto.
B.16. Explique cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales devengadas por el consejero.
Los Consejeros de Enagás S.A. no han devengado remuneración alguna por este concepto.
| Nombre | Tipología | Periodo de devengo ejercicio 2018 |
|---|---|---|
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | Presidente ejecutivo | Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018 |
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA | Consejero Delegado | Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018 |
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | Consejero Independiente | Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018 |
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | Consejero Otro Externo | Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018 |
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI | Consejero Coordinador | Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018 |
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | Consejero Independiente | Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018 |
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | Consejero Independiente | Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018 |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
Consejero Dominical | Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018 |
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | Consejero Dominical | Desde 15/10/2018 hasta 31/12/2018 |
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTTE | Consejero Independiente | Desde 22/03/2018 hasta 31/12/2018 |
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | Consejero Independiente | Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018 |
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA | Presidente dominical | Desde 01/01/2018 hasta 15/10/2018 |
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | Consejero Independiente | Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018 |
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA | Consejero Otro Externo | Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018 |
| Don LUIS VALERO ARTOLA | Consejero Independiente | Desde 01/01/2018 hasta 22/03/2018 |
| Nombre | Remuneración fija |
Dietas | Remuneración por pertenencia a comisiones del consejo |
Sueldo | Retribución variable a corto plazo |
Retribución variable a largo plazo |
Indemnización | Otros conceptos |
Total ejercicio 2018 |
Total ejercicio 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | 100 | 30 | 1.000 | 593 | 173 | 1.896 | 1.793 | |||
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA | 100 | 30 | 500 | 273 | 22 | 925 | 818 | |||
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | 100 | 32 | 25 | 157 | 144 | |||||
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | 100 | 35 | 25 | 160 | 144 | |||||
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI | 100 | 35 | 40 | 15 | 190 | 166 | ||||
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | 100 | 35 | 25 | 160 | 144 | |||||
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | 100 | 35 | 25 | 160 | 144 | |||||
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) | 100 | 30 | 25 | 155 | 140 | |||||
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | 23 | 8 | 6 | 37 | ||||||
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTTE | 73 | 25 | 18 | 116 | ||||||
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | 100 | 35 | 25 | 160 | 98 | |||||
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA | 76 | 27 | 20 | 123 | 144 | |||||
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | 100 | 32 | 40 | 172 | 157 | |||||
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA | 100 | 35 | 25 | 160 | 148 | |||||
| Don LUIS VALERO ARTOLA | 27 | 10 | 7 | 44 | 144 |
Observaciones
| Instrumentos financieros al principio del ejercicio 2018 |
Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio 2018 |
Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio | Instrumentos Instrumentos financieros vencidos y al final del ejercicio 2018 no ejercidos |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Denominación del Plan |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes/ consolidadas |
Precio de las acciones consolidadas |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €) |
Nº instrumentos |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ |
Incentivo a Largo Plazo 2016-2018 |
69.711 | 69.711 | 0,00 | 69.711 | 69.711 | ||||||
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA |
Incentivo a Largo Plazo 2016-2018 |
27.744 | 27.744 | 0,00 | 27.744 | 27.744 | ||||||
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don SANTIAGO FERRER COSTA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTTE |
Plan | 0,00 |
| Instrumentos financieros al principio del ejercicio 2018 |
Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio 2018 |
Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio | Instrumentos vencidos y no ejercidos |
Instrumentos financieros al final del ejercicio 2018 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Denominación del Plan |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes/ consolidadas |
Precio de las acciones consolidadas |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €) |
Nº instrumentos |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don LUIS VALERO ARTOLA |
Plan | 0,00 |
Observaciones
| Nombre | Remuneración por consolidación de derechos a sistemas de ahorro |
|---|---|
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | 240 |
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA | 149 |
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | |
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | |
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI | |
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | |
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) | |
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | |
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTTE | |
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | |
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA | |
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | |
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA | |
| Don LUIS VALERO ARTOLA |
| Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €) | Importe de los fondos acumulados (miles €) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
|||||||
| Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | ||||
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ |
240 | 252 | 2.586 | 2.342 | |||||||
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA |
149 | 167 | 520 | 404 | |||||||
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA |
|||||||||||
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL |
|||||||||||
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI |
|||||||||||
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | |||||||||||
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ |
|||||||||||
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
|||||||||||
| Don SANTIAGO FERRER COSTA |
|||||||||||
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTTE |
|||||||||||
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO |
| Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €) | Importe de los fondos acumulados (miles €) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
||||||
| Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | |||
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA |
||||||||||
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA |
||||||||||
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA |
||||||||||
| Don LUIS VALERO ARTOLA |
Observaciones
| Nombre | Concepto | Importe retributivo |
|---|---|---|
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | Concepto | |
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA | Concepto | |
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | Concepto | |
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | Concepto | |
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI | Concepto | |
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | Concepto |
| Nombre | Concepto | Importe retributivo |
|---|---|---|
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | Concepto | |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) | Concepto | |
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | Concepto | |
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTTE | Concepto | |
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | Concepto | |
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA | Concepto | |
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | Concepto | |
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA | Concepto | |
| Don LUIS VALERO ARTOLA | Concepto |
Observaciones
i) Retribución devengada en metálico (en miles de €)
| Nombre | Remuneración fija |
Dietas | Remuneración por pertenencia a comisiones del consejo |
Sueldo | Retribución variable a corto plazo |
Retribución variable a largo plazo |
Indemnización | Otros conceptos |
Total ejercicio 2018 |
Total ejercicio 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | ||||||||||
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA | ||||||||||
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA |
| Nombre | Remuneración fija |
Dietas | Remuneración por pertenencia a comisiones del consejo |
Sueldo | Retribución variable a corto plazo |
Retribución variable a largo plazo |
Indemnización | Otros conceptos |
Total ejercicio 2018 |
Total ejercicio 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | ||||||||||
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI | ||||||||||
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | ||||||||||
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | ||||||||||
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) | ||||||||||
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | ||||||||||
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTTE | ||||||||||
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | ||||||||||
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA | ||||||||||
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | ||||||||||
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA | ||||||||||
| Don LUIS VALERO ARTOLA |
Observaciones
| Instrumentos financieros al principio del ejercicio 2018 |
Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio 2018 |
Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio | Instrumentos vencidos y no ejercidos |
Instrumentos financieros al final del ejercicio 2018 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Denominación del Plan |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes/ consolidadas |
Precio de las acciones consolidadas |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €) |
Nº instrumentos |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ |
Plan | 0,00 |
| Instrumentos financieros al principio del ejercicio 2018 |
Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio 2018 |
Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio | Instrumentos vencidos y no ejercidos |
Instrumentos financieros al final del ejercicio 2018 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Denominación del Plan |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes/ consolidadas |
Precio de las acciones consolidadas |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €) |
Nº instrumentos |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don SANTIAGO FERRER COSTA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTTE |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA |
Plan | 0,00 |
| Instrumentos financieros Instrumentos financieros al concedidos durante Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio principio del ejercicio 2018 el ejercicio 2018 |
Instrumentos vencidos y no ejercidos |
Instrumentos financieros al final del ejercicio 2018 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Denominación del Plan |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes/ consolidadas |
Precio de las acciones consolidadas |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €) |
Nº instrumentos |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
| Don LUIS VALERO ARTOLA |
Plan | 0,00 |
Observaciones
| Nombre | Remuneración por consolidación de derechos a sistemas de ahorro |
|---|---|
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | |
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA | |
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | |
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | |
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI | |
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ |
| Nombre | Remuneración por consolidación de derechos a sistemas de ahorro |
|---|---|
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) | |
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | |
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTTE | |
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | |
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA | |
| Don LUIS VALERO ARTOLA |
| Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €) | Importe de los fondos acumulados (miles €) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
||||||
| Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | |||
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ |
||||||||||
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA |
||||||||||
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA |
||||||||||
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL |
||||||||||
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI |
||||||||||
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ |
| Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €) | Importe de los fondos acumulados (miles €) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
|||||
| Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | ||
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ |
|||||||||
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
|||||||||
| Don SANTIAGO FERRER COSTA |
|||||||||
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTTE |
|||||||||
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | |||||||||
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA |
|||||||||
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA |
|||||||||
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA |
|||||||||
| Don LUIS VALERO ARTOLA |
Observaciones
| Nombre | Concepto | Importe retributivo |
|---|---|---|
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | Concepto | |
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA | Concepto | |
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | Concepto | |
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | Concepto | |
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI | Concepto | |
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | Concepto | |
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | Concepto | |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) | Concepto | |
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | Concepto | |
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTTE | Concepto | |
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | Concepto | |
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA | Concepto | |
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | Concepto | |
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA | Concepto | |
| Don LUIS VALERO ARTOLA | Concepto |
Observaciones
Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos incluidos en el presente informe que hayan sido devengados por el consejero, en miles de euros.
| Retribución devengada en la Sociedad | Retribución devengada en sociedades del grupo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Total Retribución metálico |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados |
Remuneración por sistemas de ahorro |
Remuneración por otros conceptos |
Total ejercicio 2018 sociedad |
Total Retribución metálico |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados |
Remuneración por sistemas de ahorro |
Remuneración por otros conceptos |
Total ejercicio 2018 grupo |
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | 1.723 | 240 | 173 | 1.896 | ||||||
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA | 773 | 149 | 22 | 925 | ||||||
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | 157 | 157 | ||||||||
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | 160 | 160 | ||||||||
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI | 190 | 190 | ||||||||
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | 160 | 160 | ||||||||
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | 160 | 160 | ||||||||
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
155 | 155 | ||||||||
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | 37 | 37 | ||||||||
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTTE | 116 | 116 | ||||||||
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | 160 | 160 | ||||||||
| Don JESÚS MÁXIMO PEDROSA ORTEGA | 123 | 123 | ||||||||
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | 172 | 172 | ||||||||
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA | 160 | 160 |
| Retribución devengada en la Sociedad | Retribución devengada en sociedades del grupo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Total Retribución metálico |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados |
Remuneración por sistemas de ahorro |
Remuneración por otros conceptos |
Total ejercicio 2018 sociedad |
Total Retribución metálico |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados |
Remuneración por sistemas de ahorro |
Remuneración por otros conceptos |
Total ejercicio 2018 grupo |
|
| Don LUIS VALERO ARTOLA | 44 | 44 | |||||||||
| TOTAL | 4.290 | 389 | 195 | 4.615 |
Observaciones
Si existe algún aspecto relevante en materia de remuneración de los consejeros que no se haya podido recoger en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas retributivas de la sociedad en relación con sus consejeros, detállelos brevemente.
no aplica
Este informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el consejo de administración de la sociedad, en su sesión de fecha:
22/02/2019
Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.
[ √ ] [ ] Si No
| Nombre o denominación social de los miembros del consejo de administración que no han votado a favor de la aprobación del presente informe |
Motivos (en contra, abstención, no asistencia) |
Explique los motivos |
|---|---|---|
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | Abstención | D. Santiago Ferrer Costa, consejero dominical a propuesta del accionista Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se abstuvo de votar el presente informe manifestando que corresponde al órgano de administración de SEPI determinar el sentido del voto de SEPI, en su condición de accionista de Enagás, S.A, respecto de esta y de las demás propuestas que se someten a la JGA 2019. |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) | Abstención | D. Bartolomé Lora Toro, representante persona física del consejero Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se abstuvo de votar el presente informe manifestando que corresponde al órgano de administración de SEPI determinar el sentido del voto de SEPI, en su condición de accionista de Enagás, S.A, respecto de ésta y de las demás propuestas que se someten a la JGA 2019. |
(*) Dado que durante el ejercicio 2018 no ha tenido lugar la revisión regulatoria del semiperiodo, se procede a la derogación del objetivo C2.a), realizando un reparto de su impacto entre el resto de objetivos del apartado C2.
Consecución total: 94%
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