TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

AGM Information • Jun 17, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	14.05.2019
General Assembly Date	17.06.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	16.06.2019
Country	Turkey
City	TRABZON
District	ORTAHİSAR
Address	İskenderpaşa mahallesi, rıhtım sokak, no:13, TRABZON

Agenda Items

1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.

3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması.

5 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım teklifinin görüşülmesi.

6 - Yönetim Kurulunun 2019 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi.

7 - Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

8 - 2018 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

10 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret tespiti.

11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.

12 - Dilek ve temenniler

13 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Davet Duyurusu.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Kar Dagıtım Tabloları SPK 2018.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 17.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 17.06.2019 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskerderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:13 Ortahisar-Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.06.2019 tarih ve 44951165 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mehtap YILMAZ ALTUN ve Hacer SARAÇ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.05.2019 tarih ve 9836 sayılı nüshası, Şirket'in www.trabzonport.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 21.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 21.000.000 adet hisseden, 14.142.342,71 TL'lik sermayeye karşılık 14.142.342,71 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 14.142.342,71 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Halit Muzaffer ERMİŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Toplantı başkanlığına Halit Muzaffer ERMİŞ, tutanak yazmanlığına Fatih TEMEL ve oy toplayıcılığna Niyazi AKKALP'in seçilmelerine oy birliği karar verildi. Toplantı başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Gültekin KAYIRAN atandı. 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile yetki verildi. 3- 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Okunan raporrlar ayrı ayrı oylamaya sunularak, oy birliği ile onaylandı. 4- Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Organlar kendi ibralarında oylamaya katılmadılar. 5- Şirket'in 2018 yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2018 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu kardan, 1.050.000,00 TL nakit, ortaklarımıza birinci kar payı olarak dağıtılmasına, kalandan 34.091.638,00 TL ikinci kar payı olarak dağıtılmasına 3.982.760,00 TL'sinin, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, ortaklara nakden dağıtılacak karın 27.06.2019 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi. 6- Yönetim kurulu tarafından önerilen denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2019 yılı için bağımsız denetim firması " AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş "nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 7- 2018 yılı yapılacak olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için bağış ve yardım politikası esaslarına göre belirlenmesine 90.002 red oyuna karşılık, 14.052.340,71 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 8- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. 90.002 red oyuna karşılık, 14.052.340,71 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 9- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında genel kurula bilgi verildi. 90.002 red oyuna karşılık, 14.052.340,71 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 10- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesi hususu görüşüldü. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yüksek Planlama Kurulu'nun belirlediği miktar kadar ücret ödenmesine ( yürürlükteki 3.155,00 TL) 90.002 red oyuna karşılık, 14.052.340,71 kabul oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. 11- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine 90.002 red oyuna karşılık, 14.052.340,71 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 12- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan toplantı başkanı Halit Muzaffer ERMİŞ şirketin genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu. 13- Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından , toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 10:40'da son verildi.17/06/2019 Ortahisar-TRABZON DİVAN BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY TOPLAYICI Halit Muzaffer ERMİŞ Fatih TEMEL Niyazi AKKALP TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ Hacer SARAÇ Mehtap YILMAZ ALTUN

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2018 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	2018 YILI GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 10:00 ‘da İskenderpaşa Mah.,Rıhtım Sok., No:13, TRABZON adresinde yapılmıştır.