GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 17, 2019

Summary Info	2018 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	18.04.2019
General Assembly Date	16.05.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	15.05.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4 - 2018 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,

5 - Şirketin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - 2018 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Şirketin 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

14 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Gersan Genel Kurul İlan Metni 2018.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16.05.2019 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İSTANBUL adresinde yapılmış olup özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi. Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi. Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2018 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karında yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılmaması hususu oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun bu dönem ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 6 (altı) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Yüksel Kardeş, Gülfem Oktay, Neşat Şahin, Menduha Öztürk ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ve Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın 2 yıl görev yapmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	21.05.2019

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	toplantı tutanağı 16.05.2019-kap.pdf - Minute
Appendix: 2	hazır bulunanlar listesi-kap.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 16.05.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.05.2019 tarihinde tescil edilmiş, 27.05.2019 tarih ve 9837 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile yayınlanmıştır.