KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 18, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

18.06.2019

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

18/06/2019

18/06/2019

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2018

oda_Date|

		Tarih	Date

18/06/2019

18/06/2019

oda_Time|

		Saati	Time

10:30

oda_Address|

		Adresi	Address

Ayazağa Mah. Ayazağa Cad. N3 Maslak Sarıyer İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

01) Açılış ve Toplantı Heyetinin seçimi, 02) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi, 03) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 04) Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanan 2018 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 05) Şirketin 2018 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 06) Şirketin 2018 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Şirketinin ibrası, 07) 2018 yılına ait kar ve zarar durumunun görüşülmesine 08) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması, 09) Şirketin 2018 yılı hesapları için Bağımsız Denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması, 10) Dilekler, temenniler ve Kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Yılmaz YILMAZ, Oy toplama Memurluğuna Şükriye Gülden YILMAZ ve Tutanak Yazmanlığına da Seymur TARI'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Gülden YILMAZ tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadığından kabul edildi. 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2018 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadığından kabul edildi. 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince şirketin 2018 yılına ait Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Gülden YILMAZ tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonucunda 2018 yılına ait Finansal Tablolar toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi. 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 2018 yılı hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Ayrıca şirketin 2018 yılı hesaplarından dolayı bağımsız denetim şirketi toplantıya katılan tüm ortakların oybirliği ile ibra edildi. 07 – Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin dağıtılabilir karı bulunmadığından kar dağıtımı ile ilgili karar alınmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, Yönetim Kurulu Üyesi olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi için ; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 201465 sicilinde ve 0-1460-0224-0500015 Mersis numarasında kayıtlı bulunan ve Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok N 48 Kat: 9 – 34357 Akaretler Beşiktaş İstanbul adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 1460022405 vergi numarasında kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." nin 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi. 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılımdan dolayı teşekkür ederek, görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

18/06/2019

18/06/2019

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 18.06.2019 tarihinde gerçekleşen 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 18.06.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.