ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 20, 2019

Summary Info	Şirketimizin 13 Haziran 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.06.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	06.05.2019
General Assembly Date	13.06.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	12.06.2019
Country	Turkey
City	KAHRAMANMARAŞ
District	DULKADİROĞLU
Address	Genel Kurulun Yapılacağı Adres: Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binası.

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2018 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu ve bağımsız üyeleri arasında görev taksimi.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.

10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

11 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.

13 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.

14 - 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

15 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ARSAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ARSAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 13.06.2019.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 14.00'da Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir. - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır. - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Bağımsız Dış Denetçi Raporu onaylanmıştır. - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2018 yılı yasal finansal tablolar onaylanmıştır. - Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. - 2018 yılı faaliyet döneminde oluşan karın Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız, kredi faizlerindeki yükselme sebebiyle kredi kullanımın yüksek maliyeti, Döviz kurlarındaki aşırı hareketlilik sebebiyle tedbirli olunması gereği, ülkemizdeki ekonomik dalgalanmanın halen devam etmesi sebebiyle tasarruf ve likidetinin artırılması gereği, Suriye'deki iç savaş ve yabancı ülkelerin düşmane tavırları sebebiyle oluşturulmaya çalışılan ekonomik baskıya karşı güçlü şirket yapısının sağlanması, uzun vadeli şirket stratejimiz, piyasa beklentileri, yatırım ve finansman politikaları ve öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi hususu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere , Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.‘nin 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi onaylanmıştır. -Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Alişan ARIKAN, Burak ARIKAN , Mehtap İLKMEN, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Şefika Şebnem AYATA KAPLAN ve Tolunay TOYBUKOĞLU'nun seçilmelerine karar verilmiştir. - Yönetim kurulu üyelerine ayda net 8.900.00 TL (Sekizbindokuzyüz TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 4.500.00 TL (Dörtbinbeşyüz TL) ücret ödenmesine karar verilmiştir. - Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme politikası Genel Kurula okundu. Bu konuda pay sahiplerine bilgi verildi. - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda şirket ortaklarına bilgi verildi. -Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu genel kurulca kabul edildi. 2018 yılında bu maddede belirtilen şekilde bir işlem yapılmadığı beyan edildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	20.06.2019

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Arsan Hazır Bulunanlar Lİstesi .pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Arsan Toplantı Tutanağı .pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 13 Haziran 2019 tarihinde saat 14:00'da Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılacaktır.

2018 yılına ilişkin Arsan olağan genel kurul toplantısına davet, Arsan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.