UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 23, 2019

Summary Info	23.06.2019 Tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	25.05.2019
General Assembly Date	23.06.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	22.06.2019
Country	Turkey
City	UŞAK
District	UŞAK MERKEZ
Address	Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2018 yılı Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2018 yılı Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.

4 - 2018 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6 - Denetçinin seçimi.

7 - 2018 faaliyet yıllında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması.

8 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaatl hususunda bilgi verilmesi.

9 - Yönetim kurulu üyesi Ali Çanak ın azline ve yerine Nurettin ÖZKAN ın görevlendirilmesinin onaya sunulması.

10 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Umpaş-2018 GK - II.GÜNDEM METNİ -.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	II. Genel Kurul VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTE YER ALMAKTADIR.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	BORSA ICI HAZIRUN LISTESI.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	BORSA DIŞI GERCEKLEŞEN HAZIRUN LISTESI.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	2018 G.K TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 25.05.2019 tarihinde yapılması için toplanılan ve yapılan toplantıda, toplantı nisabı sağlanamdığı için II. Toplantıyı I. toplantı gündeminin aynısı olan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 23.06.2019 Pazar günü saat 11:00 de Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK adresinde tekrar toplanılmıştır.