CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Jun 24, 2019

Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	10.04.2019
General Assembly Date	23.05.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	22.05.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi

3 - 2018 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

4 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

5 - 2018 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri

7 - Yönetim Kurulunun, 2018 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

10 - 2018 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul' un bilgisine sunulması

11 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi

12 - 2018 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi

15 - Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Katipliğe Özgür KESKİN' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2018 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun Olağan Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde ( www.creditwest.com.tr ), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. 2018 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. 2018 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun kabulüne oybirliği ile karar verildi. 4. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2018 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporu Olağan Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde ( www.creditwest.com.tr ), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. Faaliyet Raporu'nun ve sonuç kısmı faaliyet raporunda yer alan Bağlı şirket raporu ile Kurumsal Uyum Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Şirket hissedarlarından Sn.Besim Taşdemir maddenin görüşülmesi esnasında aşağıdaki görüşünü genel kurula bildirilmiştir. "Birkaç sorum olacak, 2019 1. çeyrek itibari ile takipteki alacaklarınızın net dönem karına ve özkaynaklarınıza oranı nedir, soru 2 temettü dağıtılmadı malum, bu yıl için temettü yerine bedelsiz sermaye arttırımı yapmayı düşünüyor musunuz, soru 3 artan faiz oranlarınızın kredi talepleri ve karlılığınıza etkileri nelerdir. soru 4 şirketin yakın dönemde, büyüme, genişleme vb. hedefleri nelerdir,Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. Egk daki görüş iletme bölümünü çok kısa süre açık tutuyorsunuz, görüş gönderilemiyor bilginiz olsun" Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Dilber BIÇAKÇI aşağıdaki şekilde cevapladı; " Mali verilere ilişkin soruların cevaplarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan mali verilerimizden ulaşabilecektir. Temettü dağıtılması hususu tabi olduğumuz BDDK mevzuatı gereğince izine bağlanmış olup, Bedelsiz Sermaye artırımına ilişkin ise Yönetim Kurulumuzun almış olduğu bir karar bulunmamakta olup, şirketimiz bu konuyla ilgili aldığı kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan etmektedir. Şirketimiz mevcut konjonktürün uygunluğu doğrultusunda büyüme ve gerekirse mevcut durumunu korumaya devam edecektir. " 2018 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. 5. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2018 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde ( www.creditwest.com.tr ), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. 2018 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. 2018 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oyçokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. 7. Yönetim Kurulunun, 2018 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 10.04.2019 / 15 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2018 yılında oluşan net kar' ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Sn. Zafer ÖZCAN ve Sn. Dilber BIÇAKÇI' nın ücret istemediklerini beyan etmeleri üzerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 7.700-TL brüt ücret ödenmesine, bağımsız olmayan üyelerden Sn. Nusret ALTINBAŞ' a aylık 3.500-TL brüt ücret, Sn. Serdar ALTINBAŞ' a aylık 7.000-TL brüt ücret ve Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 7,000-TL brüt ücret ödenmesine, Sn. Zafer ÖZCAN ve Sn. Dilber BIÇAKÇI' ya ise ücret ödenmemesine oy çokluğu ile karar verildi. 9. Yönetim Kurulunca 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 10.04.2019-14 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. Bağımsız Denetim yapacak firmanın: Unvanı : HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş Ticaret sicili numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 866048 Mersis numarası : 0773025085395666 Vergi numarası : Mecidiyeköy VD – 773 025 0853 Adres : Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Yılmaz İş Merkezi No:26 Kat:5 34394 Gayrettepe-Şişli / İSTANBUL Telefon no : 0212 217 02 30 10. Şirket yönetimince 2018 yılı içerisinde yapılan 1.950-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu. 11. 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 42 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 12. 2018 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı; bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi. 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 15. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 16. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	14.06.2019

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Yönetim Kurulu, şirketin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 23 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 10:00'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde ekteki gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.