Remuneration Information • Feb 25, 2020
Remuneration Information
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| Fecha fin del ejercicio de referencia: | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| CIF: | A-28294726 | |
| Denominación Social: | ||
| ENAGAS, S.A. |
PASEO DE LOS OLMOS, 19 MADRID
A.1. Explique la política vigente de remuneraciones de los consejeros aplicable al ejercicio en curso. En la medida que sea relevante se podrá incluir determinada información por referencia a la política de retribuciones aprobada por la junta general de accionistas, siempre que la incorporación sea clara, específica y concreta.
Se deberán describir las determinaciones específicas para el ejercicio en curso, tanto de las remuneraciones de los consejeros por su condición de tal como por el desempeño de funciones ejecutivas, que hubiera llevado a cabo el consejo de conformidad con lo dispuesto en los contratos firmados con los consejeros ejecutivos y con la política de remuneraciones aprobada por la junta general.
En cualquier caso, se deberá informar, como mínimo, de los siguientes aspectos:
El Reglamento del Funcionamiento y Organización del Consejo de Administración de Enagás confiere al Consejo de Administración la facultad de adoptar las decisiones sobre la retribución de los Consejeros y Alta Dirección. En concreto, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa, es el órgano que asiste al Consejo en las cuestiones relativas a la retribución de Consejeros y altos directivos. La Comisión está compuesta por seis Consejeros, siendo cinco de ellos Consejeros independientes y uno dominical: Ana Palacio Vallelersundi (Presidenta, Independiente); Ignacio Grangel Vicente (Independiente); Antonio Hernández Mancha (Independiente); Santiago Ferrer Costa (Dominical); Gonzalo Solana González (Independiente) y Patricia Úrbez (Independiente).
La JGA 2019 aprobó la Política de remuneraciones para el periodo 2019-2021. La Política para el periodo 2019-2021 es continuista y mantiene las premisas fundamentales que inspiraron la anterior Política aprobada para el período 2016-2018.
La primera premisa de esta Política es el compromiso adquirido por el Consejo ante los accionistas con ocasión de la Junta General Ordinaria celebrada en 2015 de introducir un Incentivo a Largo Plazo (ILP) en la estructura de remuneraciones de los Consejeros Ejecutivos, que será también aplicable al equipo directivo de la Compañía, y que cumpla con las recomendaciones 56 a 64 del Código de Buen Gobierno de la CNMV y con los criterios de más general aceptación con respecto a ese tipo de elementos retributivos.
La segunda premisa considerada en esta Política es la obligación que corresponde a la CNR y al Consejo de mantener una política retributiva adecuada -en estructura y cuantía- a la consecución de los objetivos del Plan Estratégico de la Compañía, promoviendo la creación de valor para los accionistas, compensando proporcionadamente capacidad y esfuerzo y reteniendo el talento que la Compañía precisa. Todo ello atendiendo a las condiciones generales del mercado con respecto a compañías equiparables y a la marcha de la Compañía en cada momento.
Para ello, se llevó a cabo un nuevo análisis sobre la adecuación del posicionamiento retributivo de Consejeros con respecto a la mediana de empresas de referencia. Como empresas de referencia adecuadas se eligieron otras empresas españolas energéticas del Ibex35 (Acciona, Endesa, Iberdrola, Naturgy, REE, Repsol y Siemens Gamesa). A estos efectos, se tomaron los últimos datos públicos conocidos, referidos al ejercicio 2018. Dicho análisis se hizo con respecto a la retribución de los Consejeros en su condición de tales, la retribución de los Consejeros ejecutivos y la retribución de los miembros del Comité de Dirección y demás directivos de la Compañía. La CNR contó con el soporte de la Dirección de la Compañía y con el asesoramiento externo independiente de la firma Willis Towers Watson, que realizó un análisis del actual posicionamiento retributivo de los Consejeros y equipo directivo de la Compañía y presentó alternativas para la actualización de ese posicionamiento, y de la firma Garrigues, que asesoró en los aspectos legales y fiscales a los que hace referencia esta Política.
Esta Política tiene también especialmente en cuenta la Política de Remuneraciones y el Incentivo a Largo Plazo anteriores, que fueron objeto de muy amplia aceptación por los accionistas en la Junta General de Accionistas el 18 de marzo de 2016, por lo que se propuso a esta Junta una Política de Remuneraciones y un Incentivo a Largo Plazo continuistas respecto de los de 2016.
Se han introducido mejoras técnicas que, en buena medida, tratan de recoger las inquietudes de inversores institucionales internacionales y sus asesores de voto ("proxy advisors") con los que la Sociedad mantiene una política de continua relación ("engagement") dado el amplio porcentaje que representan en el accionariado de la Sociedad.
Desde el punto de vista cuantitativo la Política propuesta es muy prudente.
En la Política para el periodo 2016-2018 se incluyó un ILP como parte de la Política de remuneración de los Consejeros ejecutivos (igualmente de aplicación a los miembros del Comité de Dirección y resto del equipo directivo de la Compañía) y anticipó la conveniencia de que un plan de ILP se mantuviera como elemento de la estructura retributiva de la Compañía en las sucesivas políticas de remuneración que presenten a la aprobación de la Junta.
El carácter continuista de la presente Política indicado impone la conveniencia de implantación de un nuevo ILP para el período 2019-2021.
La estructura y contenido del ILP 2019-2021, presentan de igual forma un carácter de continuidad respecto al anterior, si bien se han incluido una serie de mejoras alineadas con las recomendaciones de gobierno corporativo y de los proxy advisors:
• Obligatoriedad de retención de las acciones por parte de todos los beneficiarios hasta el final del año quinto, con lo que la duración total del plan es de 5 años.
• Incremento de la importancia relativa de la métrica de Retorno Total para el Accionista, de forma que a futuro se recojan más claramente los potenciales efectos de grandes proyectos de inversión como ha sido recientemente GSP.
El detalle del alcance del ILP 2019-2021 se explican en los siguientes apartados de este epígrafe y se recoge también en el documento "Propuesta de Acuerdo de la Junta General Relativo a la Aprobación del Plan de Incentivo a Largo Plazo 2019-21", que corresponde con el punto 8 del Orden del día de la Junta General de Accionistas 2019 (https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Relación%20con%20inversores/Documentos/JGA/JGA %202019/Propuestas%20de%20acuerdos,%20Junta%20General%20Ordinaria%20de%20Accionistas%202019.pdf), en el Anexo I del presente informe, así como en el Reglamento del Plan (en adelante, el "Reglamento") que el mismo prevé.
Asimismo, señale si la sociedad ha establecido algún período de devengo o consolidación de determinados conceptos retributivos variables, en efectivo, acciones u otros instrumentos financieros, un período de diferimiento en el pago de importes o entrega de instrumentos financieros ya devengados y consolidados, o si se ha acordado alguna cláusula de reducción de la remuneración diferida o que obligue al consejero a la devolución de remuneraciones percibidas, cuando tales remuneraciones se hayan basado atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta.
• Habilitar la posibilidad de aplicación de incrementos de la retribución fija en los términos que se expondrán a continuación.
Retribución variable anual.
Como retribución variable anual, los Consejeros Ejecutivos tienen derecho a percibir un bono de cuantía variable por cumplimiento de objetivos fijados por el Consejo de Administración a propuesta de la CNR para el ejercicio correspondiente. La cuantía de ese bono variable no podrá, en ningún caso, ser superior al 60 por 100 de la cuantía de la retribución fija dineraria anual.
Al inicio de cada ejercicio comprendido en la Política, el Consejo aprobará los objetivos aplicables al Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado a estos efectos y, finalizado el ejercicio, el Consejo, a propuesta de la CNR, evaluará el Grado de Consecución de los objetivos fijados y determinará la retribución variable anual que corresponda al Presidente y Consejero Delegado.
Retribución variable a largo plazo (ILP 2019-2021).
Debe recordarse que el ILP no tendrá efecto retributivo directo para el Presidente y Consejero Delegado en 2019, 2020 y 2021, sin perjuicio del tratamiento contable que la Sociedad deba dar a la parte proporcional del máximo teórico del mismo en cada ejercicio.
• Incremento del uso de acciones como forma de pago.
• Establecimiento de un periodo de diferimiento de un año en la entrega del 50% del incentivo.
La JGA 2019 aprobó la Política de remuneraciones para el periodo 2019-2021. Esta Política es continuista y mantiene las premisas fundamentales que inspiraron la anterior Política aprobada para el período 2016-2018.
Respecto de los Consejeros Ejecutivos, la política retributiva para 2019-2021 contiene las siguientes bases:
• Mantener el nivel de aportación a los planes de previsión social existentes.
• Mantener la retribución variable anual y el ILP a tres años.
• Mantener durante los tres años del periodo la retribución que a los Consejeros Ejecutivos corresponde por su pertenencia al Consejo establecida para 2018.
Respecto de la retribución variable hay que diferenciar la variable anual de la variable a largo plazo.
El Consejo, a propuesta de la CNR, ya ha establecido a esta fecha los objetivos aplicables a los Consejeros Ejecutivos para 2020 y que, en líneas generales se refieren a:
Los Consejeros Ejecutivos serán beneficiarios del ILP 2019-2021 en los términos indicados en los siguientes apartados del presente epígrafe y que se dan aquí por reproducidos en cuanto le afectan.
En 2022 se procederá a la liquidación del 50% del ILP, defiriéndose el otro 50% al año 2023 percibiendo de esta manera el Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado el Incentivo que les corresponda conforme al Grado de Consecución de los objetivos plurianuales previstos. Dicho Incentivo lo percibirán, en su totalidad, en acciones con la obligación de retener durante un periodo de dos (2) años las acciones percibidas en 2022 y un (1) año las percibidas en 2023. En el año 2024 el Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado podrán enajenar libremente las acciones recibidas. De no cumplirse los objetivos al nivel mínimo previsto, el Incentivo será igual a cero.
El Incentivo total máximo no podrá superar el 125% del Incentivo Target inicial. El Incentivo anualizado en el escenario del nivel de consecución del 100% sería para los Consejeros Ejecutivos de hasta el 50% de su retribución fija anual en 2019. Al Presidente se le asignan un máximo de 79.090 acciones y al Consejero Delegado 39.545
Cláusulas de recuperación ("clawback")-- En el caso de que concurran determinadas circunstancias que pongan de manifiesto, aun a posteriori, el incumplimiento de objetivos, el Consejo, a propuesta de la CNR, podrá reclamar una parte o la totalidad del Incentivo abonado. Estas cláusulas se aplicarán a todos los Beneficiarios y tendrán un plazo de aplicación de dos años desde cada una de las fechas de abono.
En concreto, y entre otras circunstancias, podrá exigirse la devolución del Incentivo entregado en los siguientes supuestos:
Reformulación de los estados financieros de la Sociedad no debido a la modificación de las normas contables aplicables.
Sanción al Beneficiario por incumplimiento grave del código de conducta y demás normativa interna que resulte de aplicación. - Cuando la liquidación y abono del Incentivo se haya producido total o parcialmente en base a información cuya falsedad o inexactitud grave quede demostrada a posteriori, de forma manifiesta.
Otras circunstancias no previstas ni asumidas por la Sociedad, que tengan un efecto negativo material sobre las cuentas de resultados de cualquiera de los años de periodo de "clawback".
Cláusulas malus.- Se incluyen cláusulas malus que permiten cancelar parcial o totalmente los importes diferidos, pendientes de abonar. El periodo de diferimiento será de un (1) año sobre el 50% del Incentivo no abonado, siendo las causas de aplicación las mismas que las referidas en el epígrafe anterior para las cláusulas de retorno.
De la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021" aprobada en la JGA 2019 resulta que el importe de los componentes fijos de la retribución de los consejeros para el ejercicio 2019, 2020 y 2021 permanece invariable respecto a la del 2018. Los importes y conceptos para el 2020 son los siguientes:
Remuneración individual de los Consejeros por su condición de tales.-
La retribución individual para el ejercicio 2020, la distribución por conceptos y cuantía de cada uno de ellos de la retribución de cada Consejero será la siguiente: (i) Una cantidad fija anual de 100.000 € por pertenencia al Consejo; (ii) Una cantidad variable anual de hasta 30.000 € en función de la asistencia a las reuniones del Consejo; (iii) Una cantidad fija anual por pertenencia a cada una de las Comisiones del Consejo de 25.000 €; (iv) Una cantidad variable anual de hasta 5.000 € en función de la asistencia a las reuniones de las Comisiones; (v) La cantidad fija anual de 15.000 € por el desempeño del cargo de Presidente de cada una de las Comisiones y; (vi) La cantidad fija anual de 15.000 € por el desempeño del cargo de Consejero Independiente Coordinador.
La aplicación de los criterios expuestos para determinar, conforme a esas retribuciones individuales, la cifra máxima de retribución del Consejo por este concepto en 2020 supone que el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros en su condición de tales para ese ejercicio, y que el Consejo propone a la Junta para su aprobación a los efectos del artículo 529 septdecies.1 de la LSC y del artículo 36 de los Estatutos, asciende a la cantidad de 2.241.000 €.
A la fecha de aprobación del presente informe el Consejo de Administración no ha tomado todavía ninguna decisión sobre una posible variación en la retribución fija anual de Presidente y Consejero Delegado para el ejercicio 2020. La decisión que, en su caso, adopte al respecto el Consejo de Administración, a propuesta de la CNR, deberá respetar los límites fijados en la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021" aprobada en la JGA 2019.
Del importe que en concepto de retribución fija anual perciban Presidente y Consejero Delegado en 2020 se dará debida cuenta en el informe del próximo año.
De acuerdo con la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021" aprobada en la JGA 2019 y de acuerdo con los términos de los contratos aprobados por el Consejo, los consejeros ejecutivos perciben una retribución anual fija en especie por conceptos habituales para este tipo de prestaciones y similares a los del conjunto del equipo directivo de la Compañía (vehículo, seguro médico, etc.). Además, los consejeros ejecutivos son partícipes asegurados en el "Plan de Previsión de Directivos de la Sociedad" que la Sociedad tiene establecido para su
equipo directivo mediante un contrato de seguro colectivo mixto de instrumentación de compromisos por pensiones que incluye prestaciones en casos de supervivencia, fallecimiento e incapacidad laboral y que la Sociedad ha suscrito con una entidad aseguradora.
El Presidente Ejecutivo ha percibido en 2019 por estos conceptos las siguientes cantidades: prestaciones en especie por importe de 153 miles de €; prima de seguro de vida por importe de 57 miles de € y aportaciones al Plan de Previsión de Directivos por importe de 246 miles de €.
El Consejero Delegado ha percibido en 2019 por estos conceptos las siguientes cantidades: prestaciones en especie por importe de 25 miles de €; prima de seguro de vida por importe de 0,7 miles de € y aportaciones al Plan de Previsión de Directivos por importe de 160 miles de €.
La Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021 no prevé para el ejercicio 2020 variaciones en los conceptos que componen la retribución fija anual en especie, y las posibles diferencias en su cuantía provendrán de la aplicación en cada momento de los incrementos de precios y, en su caso, de las reglas de valoración que para las mismas sean de aplicación.
Indique el rango en términos monetarios de los distintos componentes variables en función del grado de cumplimiento de los objetivos y parámetros establecidos, y si existe algún importe monetario máximo en términos absolutos.
Los consejeros ejecutivos son los únicos consejeros que perciben una retribución variable.
Retribución variable anual.-
De acuerdo con la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021" el Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado tienen reconocido el derecho a percibir una retribución variable anual consistente en un bono de cuantía variable por cumplimiento de objetivos fijados por el Consejo de Administración, a propuesta de la CNR, para el ejercicio correspondiente. La cuantía de ese bono variable no podrá, en ningún caso, ser superior al 60 por 100 de la cuantía de la retribución fija dineraria anual.
Al inicio de cada ejercicio comprendido en la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021", el Consejo aprobará los objetivos aplicables al Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado a estos efectos y finalizado el ejercicio el Consejo, a propuesta de la CNR, evaluará el grado de consecución de los objetivos fijados y determinará la retribución variable anual que corresponda a los consejeros ejecutivos.
El Consejo, a propuesta de la CNR, ya ha establecido a esta fecha los objetivos aplicables al Presidente y Consejero Delegado a estos efectos para 2020 y que, en líneas generales se refieren a:
Retribución variable a largo plazo (ILP 2019-2021).-
De acuerdo con la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021", el Consejo, previo informe de la CNR, propuso a la JGA aprobar un ILP que sería también de aplicación a los miembros del Comité de Dirección y resto del equipo directivo de la Compañía.
El Presidente Ejecutivo y el Consejero Delegado son beneficiarios del ILP 2019-2021 y les corresponde un número de acciones equivalentes hasta el 50% de su retribución anual fija por cada uno de los tres años comprendidos en el Plan, en los términos indicados en la propuesta de "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021" propuesta a la JGA 2019.
El ILP no tendrá efecto retributivo directo en 2019, 2020 y 2021 sin perjuicio del tratamiento contable que la Sociedad deba dar a la parte proporcional del máximo teórico del mismo en cada ejercicio.
El número concreto de acciones de Enagás y el importe bruto en metálico a entregar a cada Beneficiario en las Fechas de Abono, de darse las condiciones establecidas para ello, se establecerá en función del Grado de Consecución de los siguientes indicadores durante el Periodo de Medición de Objetivos: (i) Retorno Total para el Accionista (en adelante, "RTA"). Tendrá dos componentes: el RTA absoluto y el RTA relativo. El RTA absoluto se mide como la obtención de un precio target de la acción en 2021. El precio target ha sido establecido re-invirtiendo los dividendos de la acción esperados y en base a una rentabilidad y parámetros de mercado. El RTA relativo se mide respecto a un grupo de comparación formado
por 15 compañías (RED ELÉCTRICA, SNAM, TERNA, NATIONAL GRID, REN, IBERDROLA, NATURGY, ENEL, RWE, E.ON, ENGIE, CÉNTRICA, UNITED UTILITIES, SERVERN TRENT, PENNON GROUP). (ii) Fondos de las Operaciones (en adelante, "FFO"). (iii) Flujos de caja acumulados recibidos por las sociedades participadas (en adelante, "Dividendos"). (iv) Cumplimiento del Plan de Sostenibilidad (en adelante, "Plan de Sostenibilidad"). Se incluye en el Anexo 1. el detalle de los indicadores concretos que miden estos objetivos así como los niveles de consecución asociados.
En 2022 se procederá a la liquidación del ILP percibiendo el Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado hasta el 50% de incentivo que les corresponda conforme al grado de consecución de los objetivos plurianuales previstos y en 2023 el 50% restante. Dicho incentivo lo percibirán, en su totalidad, en acciones con la obligación de retener durante un período de dos años las acciones percibidas en 2022 y un año las percibidas en 2023. De no cumplirse los objetivos al nivel mínimo previsto el incentivo será igual a cero.
Se deberá indicar si el devengo o consolidación de alguno de los planes de ahorro a largo plazo está vinculado a la consecución de determinados objetivos o parámetros relacionados con el desempeño a corto y largo plazo del consejero.
1- El Plan de Previsión de Directivos se trata de un Plan Mixto de aportación definida para las contingencias de jubilación e incapacidad permanente y de prestación definida para las prestaciones de fallecimiento en activo del Partícipe siendo las aportaciones un porcentaje de la Retribución Fija del partícipe. El devengo o consolidación de derechos no está vinculado a ningún tipo de consecución de objetivos o evaluación del desempeño.
El Plan de Previsión de Directivos establece que el Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado no tendrán derechos económicos si su cese se produce por decisión del tomador como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culpable en el ejercicio de las funciones de Presidente Ejecutivo/Consejero Delegado, que perjudique los intereses del tomador. El asegurado tendrá sin embargo derechos económicos si el cese se produce por libre voluntad del tomador por cualquier causa, sin que esté referida aun incumplimiento grave o culpable de los cometidos del Presidente Ejecutivo/Consejero Delegado.
2.- El Plan de Pensiones de Empleo del Grupo Enagás es un plan de aportación definida que se dota externamente y que cubre las contingencias de jubilación, invalidez y fallecimiento.
En la actualidad el Presidente Ejecutivo y el Consejero Delegado se mantienen como partícipes en suspenso del Plan de Pensiones de Empleo de Enagás y sus derechos económicos consolidados no se condicionan a ningún supuesto, quedando los mismos en suspenso hasta el rescate del Plan por las causas especificadas en su reglamento.
La Sociedad y el Presidente Ejecutivo han acordado mutuamente que los derechos y obligaciones que se derivan para las partes del Plan de Pensiones y del Plan de Previsión de Directivos se prolongue más allá de los 65 años
Enagás no tiene asumidos compromisos de pago de indemnización por cese de las funciones de consejeros no ejecutivos.
Condiciones principales del contrato del Presidente Ejecutivo.-
La relación entre Enagás y el Presidente Ejecutivo se rige por un "Contrato de prestación de servicios relativos al cargo de Presidente Ejecutivo" aprobado por el Consejo de Administración con todos los requisitos previstos en el artículo 249.3 de la LSC. El contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones que se derivan para las partes de la condición de Presidente Ejecutivo que corresponde a D. Antonio Llardén Carratalá desde su nombramiento por el Consejo el 24 de enero de 2007. El contrato se estipula por el tiempo en que el Presidente Ejecutivo desempeñe las funciones como tal. El contrato regula las prestaciones del Presidente Ejecutivo en el desempeño de sus funciones y de la Sociedad. En los apartados anteriores se han descrito en detalle las de alcance retributivo. Igualmente, regula los supuestos de extinción del contrato. Para los casos de extinción por libre voluntad de la Sociedad por cualquier causa, sin que esté referida aun incumplimiento grave o culpable cometido por el Presidente Ejecutivo, o por incumplimiento por la Sociedad de sus obligaciones contractuales, éste tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a dos anualidades de su retribución anual, entendiéndose por ésta la retribución fija anual que ostente el Presidente en el momento del cese, la retribución en especie y la última retribución variable anual percibida. La indemnización por este concepto era de tres anualidades pero el Presidente renunció en 2016 a una anualidad para adecuarse así a las mejores prácticas de buen gobierno. El contrato establece un pacto de exclusividad para el Presidente Ejecutivo, por el cual no podrá prestar servicios de cualquier naturaleza a terceros o participar o formar parte de otra sociedad o entidad jurídica sin autorización expresa del Consejo. No se prevé compensación económica específica por este concepto a favor del Presidente Ejecutivo. El contrato tampoco incluye compensación económica alguna por pactos de no concurrencia post-contractual. La permanencia y fidelización del Presidente Ejecutivo se incentivan mediante su participación en el "Plan de Previsión de Directivos de la Sociedad" descrito con anterioridad en el presente informe.
Condiciones principales del contrato del Consejero Delegado.-
La relación entre Enagás y el Consejero Delegado se rige por un "Contrato de prestación de servicios relativos al cargo de Consejero Delegado" aprobado por el Consejo de Administración con todos los requisitos previstos en el artículo 249.3 de la LSC. El contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones que se derivan para las partes de la condición de Consejero Delegado que corresponde a D. Marcelino Oreja Arburúa desde su nombramiento por el Consejo el 17 de septiembre de 2012. El contrato se estipula por el tiempo en que el Consejero Delegado desempeñe las funciones como tal. El contrato regula las prestaciones del Consejero Delegado en el desempeño de sus funciones y de la Sociedad. En los apartados anteriores se han descrito en detalle las de alcance retributivo. Igualmente, regula los supuestos de extinción del contrato. Para los casos de extinción por libre voluntad de la Sociedad por cualquier causa, sin que esté referida aun incumplimiento grave o culpable cometido por el Consejero Delegado, o por incumplimiento por la Sociedad de sus obligaciones contractuales, éste tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a dos anualidades de su retribución anual, entendiéndose por ésta la retribución fija anual que ostente el Consejero Delegado en el momento del cese, la retribución en especie y la última retribución variable anual percibida. El contrato establece un pacto de exclusividad para el Consejero Delegado que no podrá prestar servicios de cualquier naturaleza a terceros o participar o formar parte de otra sociedad o entidad jurídica sin autorización expresa del Consejo. No se prevé compensación económica específica por este concepto a favor del Consejero Delegado. El contrato incluye un pacto de no concurrencia para después de su extinción con una caducidad de dos años. Como compensación por ese pacto de no concurrencia, la Sociedad se compromete a compensar al Consejero Delegado con el 80 por 100 de su retribución fija bruta anual por cada uno de los años de duración del referido pacto. No obstante, del importe resultante se detraerá la cantidad existente a su favor en el "Plan de Previsión de Directivos". La permanencia y fidelización del Consejero Delegado se incentivan mediante su participación en el "Plan de Previsión de Directivos de la Sociedad" descrito con anterioridad en el presente informe.
Los Consejeros de Enagás no han devengado remuneración alguna por este concepto.
Los Consejeros de Enagás no han devengado remuneración alguna por este concepto.
Los Consejeros de Enagás no han devengado remuneración alguna por este concepto.
La política de remuneraciones de consejeros actualmente vigente. que comprende los ejercicios 2019, 2020 y 2021, fue aprobada por la JGA 12019 con fecha 29 de marzo de 2019 y su contenido se explica en el epígrafe A.1 del presente informe.
El consejo de Administración no pretende presentar a la JGA 2020 ninguna propuesta que modifique o altere la citada Política.
A.3. Identifique el enlace directo al documento en el que figure la política de remuneraciones vigente de la sociedad, que debe estar disponible en la página web de la sociedad.
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Relación%20con%20inversores/Documentos/JGA/JGA%202019/Política%20de%20remuneraciones%20de %20los%20consejeros%20para%20los%20ejercicios%202019%202020%20y%202021%20.pdf
El Informe de Remuneraciones de Consejeros sometidos a votación consultiva en la JGA 2019 fue votado favorablemente por un 84,594% de accionistas. El hecho de que los accionistas hayan votado favorablemente los informes de remuneraciones de consejeros relativos a los años en lo que ha estado en vigor la Política de remuneraciones 2016-2018 ha sido también un elemento que la CNR y el Consejo han considerado a la hora de proponer la Política para los ejercicios 2019-2021 que tiene un carácter continuista respecto de la anterior, tal y como se explica en la propia Política: "Esta Política ha tenido también especialmente en cuenta la Política de Remuneraciones y el Incentivo a Largo Plazo anteriores, que fueron objeto de muy amplia aceptación por los accionistas en la Junta General de Accionistas el 18 de marzo de 2016, proponiendo ahora a esta Junta una Política de Remuneraciones y un Incentivo a Largo Plazo continuistas respecto de los de 2016".
B.1. Explique el proceso que se ha seguido para aplicar la política de remuneraciones y determinar las retribuciones individuales que se reflejan en la sección C del presente informe. Esta información incluirá el papel desempeñado por la comisión de retribuciones, las decisiones tomadas por el consejo de administración y, en su caso, la identidad y el rol de los asesores externos cuyos servicios se hayan utilizado en el proceso de aplicación de la política retributiva en el ejercicio cerrado.
La Política ha sido propuesta al Consejo por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa (en adelante, la "CNR"). La CNR ha celebrado reuniones específicas para preparar su propuesta el 11 de enero de 2019, 21 de enero de 2019, 23 de enero de 2019, 31 de enero de 2019, 5 de febrero de 2019, el 11 de febrero de 2019, el 14 de febrero de 2019 y el 22 de febrero de 2019. En esta última reunión, la aprobó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 quindecies de la LSC y el artículo 45 de los Estatutos.
La CNR ha contado con el asesoramiento externo independiente de la firma Willis Towers Watson, que ha realizado un análisis del actual posicionamiento retributivo de los Consejeros y equipo directivo de la Compañía y ha presentado alternativas para la actualización de ese posicionamiento, y de la firma Garrigues, que ha asesorado en los aspectos legales y fiscales a los que hace referencia esta Política.
La CNR ha elaborado el informe específico al que se refiere el artículo 529 novodecies de la LSC que se pone a disposición de los accionistas en la forma dispuesta en el mismo.
A los efectos previstos en el artículo 529 septdecies de la LSC, la Política que se somete a la aprobación por la Junta, incluye el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en su condición de tales en cada uno de los tres ejercicios a los que la Política se refiere.
Igualmente, a los efectos previstos en el artículo 529 octodecies de la LSC, la Política que se somete a aprobación por la Junta incluye, respecto de los consejeros con funciones ejecutivas, la cuantía de la retribución fija anual y su variación en el período, los distintos parámetros para la fijación de los componentes variables y los términos y condiciones principales de sus contratos comprendiendo, en particular, su duración, indemnizaciones por cese anticipado o terminación de la relación contractual y pactos de exclusividad, no concurrencia post-contractual y permanencia o fidelización.
El presente documento describe el marco normativo, las recomendaciones de buen gobierno y los criterios de voto de accionistas institucionales y sus asesores de voto "proxy advisors" que han determinado los criterios seguidos en el contenido de la presente Política.
B.2. Explique las diferentes acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de remuneración y cómo han contribuido a reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad, incluyendo una referencia a las medidas que han sido adoptadas para garantizar que en la remuneración devengada se ha atendido a los resultados a largo plazo de la sociedad y alcanzado un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración, qué medidas han sido adoptadas en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad, y qué medidas han sido adoptadas para evitar conflictos de intereses, en su caso.
La JGA 2019 aprobó la Política de remuneraciones para el periodo 2019-2021. La Política para el periodo 2019-2021 es continuista y mantiene las premisas fundamentales que inspiraron la anterior Política aprobada para el período 2016-2018. Una de las premisas de esta Política es el compromiso adquirido por el Consejo ante los accionistas con ocasión de la Junta General Ordinaria celebrada en 2015 de introducir un Incentivo a Largo Plazo (ILP) en la estructura de remuneraciones de los Consejeros Ejecutivos, que será también aplicable al equipo directivo de la Compañía, y que cumpla con las recomendaciones 56 a 64 del Código de Buen Gobierno de la CNMV y con los criterios de más general aceptación con respecto a ese tipo de elementos retributivos.
Los Consejeros Ejecutivos serán beneficiarios del ILP 2019-2021 en los términos indicados en el apartado A) anterior y que se dan aquí por reproducidos en cuanto le afectan.
Debe recordarse que el ILP no tendrá efecto retributivo directo para el Presidente y Consejero Delegado en 2019, 2020 y 2021, sin perjuicio del tratamiento contable que la Sociedad deba dar a la parte proporcional del máximo teórico del mismo en cada ejercicio.
En 2022 se procederá a la liquidación del 50% del ILP, defiriéndose el otro 50% al año 2023 percibiendo de esta manera el Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado el Incentivo que le correspondan conforme al Grado de Consecución de los objetivos plurianuales previstos. Dicho Incentivo lo percibirán, en su totalidad, en acciones con la obligación de retener durante un periodo de dos (2) años las acciones percibidas en 2022 y un (1) año las percibidas en 2023. En el año 2024 el Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado podrán enajenar libremente las acciones recibidas. De no cumplirse los objetivos al nivel mínimo previsto, el Incentivo será igual a cero.
El Incentivo total máximo que no podrá superar el 125% del Incentivo Target inicial. El Incentivo anualizado en el escenario del nivel de consecución del 100% sería para los Consejeros Ejecutivos de hasta el 50% de su retribución fija anual en 2019. Al Presidente se le asignan un máximo de 79.090 acciones y al Consejero Delegado 39.545.
Cláusulas de recuperación ("clawback")-- En el caso de que concurran determinadas circunstancias que pongan de manifiesto, aun a posteriori, el incumplimiento de objetivos, el Consejo, a propuesta de la CNR, podrá reclamar una parte o la totalidad del Incentivo abonado. Estas cláusulas se aplicarán a todos los Beneficiarios y tendrán un plazo de aplicación de dos años desde cada una de las fechas de abono.
En concreto, y entre otras circunstancias, podrá exigirse la devolución del Incentivo entregado en los siguientes supuestos: - Reformulación de los estados financieros de la Sociedad no debido a la modificación de las normas contables aplicables.
Sanción al Beneficiario por incumplimiento grave del código de conducta y demás normativa interna que resulte de aplicación.
Cuando la liquidación y abono del Incentivo se haya producido total o parcialmente en base a información cuya falsedad o inexactitud grave quede demostrada a posteriori, de forma manifiesta.
Otras circunstancias no previstas ni asumidas por la Sociedad, que tengan un efecto negativo material sobre las cuentas de resultados de cualquiera de los años de periodo de "clawback".
Cláusulas malus.- Se incluyen cláusulas malus que permiten cancelar parcial o totalmente los importes diferidos, pendientes de abonar. El periodo de diferimiento será de un (1) año sobre el 50% del Incentivo no abonado, siendo las causas de aplicación las mismas que las referidas en el epígrafe anterior para las cláusulas de retorno.
B.3. Explique cómo la remuneración devengada en el ejercicio cumple con lo dispuesto en la política de retribución vigente.
Informe igualmente sobre la relación entre la retribución obtenida por los consejeros y los resultados u otras medidas de rendimiento, a corto y largo plazo, de la entidad, explicando, en su caso, cómo las variaciones en el rendimiento de la sociedad han podido influir en la variación de las remuneraciones de los consejeros, incluyendo las devengadas cuyo pago se hubiera diferido, y cómo éstas contribuyen a los resultados a corto y largo plazo de la sociedad.
De acuerdo con la Política de remuneraciones 2019-2021 aplicable al ejercicio 2019, el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros en su condición de tales para ese ejercicio asciende a la cantidad de 2.241.000 €. De acuerdo con lo reportado en el epígrafe C.1 del presente informe las retribuciones efectivamente cobradas por los consejeros por este concepto en 2019 ascienden a 2.064.000 €.
En cuanto a los consejeros ejecutivos, la Política de remuneraciones 2019-2021 menciona los importes concretos que los consejeros ejecutivos devengaran en los años de vigencia de la Política en concepto de retribución fija monetaria y en especie así como los porcentajes de retribución variable anual que les corresponde y los parámetros para su determinación concreta que están ligados a ratios financieros, de sostenibilidad y de desarrollo del plan estratégico de la Compañía. La cuantía de ese bono variable no podrá, en ningún caso, ser superior al 60 por 100 de la cuantía de la retribución fija dineraria anual. El importe cobrado por este concepto en 2019 se corresponde con el grado de cumplimiento de los objetivos de compañía 2018 aprobados por el Consejo de Administración de Enagás y reportados en el epígrafe D del Informe de remuneraciones para consejeros del ejercicio 2018. En Presidente cobró por este concepto 564 mil € y el Consejero Delegado 282 mil €.
En 2019 se ha procedido a la liquidación del ILP 2016-2018, acorde a lo establecido en la Política de remuneraciones de los consejeros para 2016-2018. El importe cobrado por este concepto en 2019, se corresponde con el grado de consecución de los objetivos plurianuales aprobados por el Consejo de Administración. El Presidente ha percibido por este concepto 54.669 acciones y el Consejero Delegado 21.759 acciones. Tendrán la obligatoriedad de retenerlas durante un periodo de dos años.
Asimismo, la Política de remuneraciones 2019-2021 establece que los consejeros ejecutivos son también beneficiarios del ILP 2019-2021 en los términos ya indicados en el apartado B.7 de este informe que tiene por objeto vincular la retribución a largo plazo de los consejeros ejecutivos con el performance de un conjunto de parámetros (dividendo, sostenibilidad...) que garantizan el crecimiento sostenible y a largo plazo de la Compañía. En los términos que establece la Política de remuneraciones 2019-2021 este plan otorgaría al Presidente un máximo de 79.090 acciones y al Consejero Delegado un máximo de 39.545 en función del grado de cumplimiento de los objetivos marcados y cuya concreción y liquidación se realizará en 2022 una vez que la JGA apruebe las cuentas anuales del ejercicio 2021.
| Número | % sobre el total | |
|---|---|---|
| Votos emitidos | 121.842.989 | 100,00 |
| Número | % sobre emitidos | |
| Votos negativos | 5.502.749 | 4,52 |
| Votos a favor | 103.071.530 | 84,59 |
| Abstenciones | 13.268.710 | 10,89 |
De la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021" aprobada en la JGA 2019 resulta que el importe de los componentes fijos de la retribución de los consejeros para el ejercicio 2019 serán los siguientes:
Remuneración individual de los Consejeros por su condición de tales.-
La retribución individual para el ejercicio 2019, la distribución por conceptos y cuantía de cada uno de ellos de la retribución de cada Consejero será la siguiente: (i) Una cantidad fija anual de 100.000 € por pertenencia al Consejo; (ii) Una cantidad variable anual de hasta 30.000 € en función de la asistencia a las reuniones del Consejo; (iii) Una cantidad fija anual por pertenencia a cada una de las Comisiones del Consejo de 25.000 €; (iv) Una cantidad variable anual de hasta 5.000 € en función de la asistencia a las reuniones de las Comisiones; (v) La cantidad fija anual de 15.000 € por el desempeño de cargo de Presidente de cada una de las Comisiones y; (vi) La cantidad fija anual de 15.000 € por el desempeño del cargo de Consejero Independiente Coordinador. La aplicación de los criterios expuestos para determinar, conforme a esas retribuciones individuales, la cifra máxima de retribución del Consejo por este concepto en 2018 supone que el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros en su condición de tales para ese ejercicio, y que el Consejo propone a la Junta para su aprobación a los efectos del artículo 529 septdecies.1 de ya LSC y del artículo 36 de los Estatutos, asciende a la cantidad de 2.241.000 €.
Por su parte, de la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018" aprobada en la JGA 2016 resulta que el importe de los componentes fijos de la retribución de los consejeros para el ejercicio 2018 serán los siguientes:
Remuneración individual de los Consejeros por su condición de tales.-
La retribución individual para el ejercicio 2018, la distribución por conceptos y cuantía de cada uno de ellos de la retribución de cada Consejero será la siguiente: (i) Una cantidad fija anual de 100.000 € por pertenencia al Consejo; (ii) Una cantidad variable anual de hasta 30.000 € en función de la asistencia a las reuniones del Consejo; (iii) Una cantidad fija anual por pertenencia a cada una de las Comisiones del Consejo de 25.000 €; (iv) Una cantidad variable anual de hasta 5.000 € en función de la asistencia a las reuniones de las Comisiones; (v) La cantidad fija anual de 15.000 € por el desempeño de cargo de Presidente de cada una de las Comisiones y; (vi) La cantidad fija anual de 15.000 € por el desempeño del cargo de Consejero Independiente Coordinador. La aplicación de los criterios expuestos para determinar, conforme a esas retribuciones individuales, la cifra máxima de retribución del Consejo por este concepto en 2018 supone que el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros en su condición de tales para ese ejercicio, y que el Consejo propone a la Junta para su aprobación a los efectos del artículo 529 septdecies.1 de ya LSC y del artículo 36 de los Estatutos, asciende a la cantidad de 2.241.000 €.
De acuerdo con lo reportado en el epígrafe C.1 del presente informe las retribuciones efectivamente cobradas por los consejeros por este concepto en 2019 ascienden a 2.064.000€ mientras que lo devengado en 2018 por este concepto asciende a 2.054.000 €.
La retribución del Presidente Ejecutivo para el ejercicio 2019 fue aprobada en detalle por la Junta General de Accionistas el 29 de marzo de 2019 como parte de la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021". Durante el ejercicio 2019, el Presidente Ejecutivo percibió una retribución fija de 1.000 miles de € y una retribución variable de 564 miles de €. La retribución variable anual (de hasta el 60% de la retribución fija anual) cobrada en 2019 la aprobó el consejo y se corresponde con el grado de consecución de los objetivos de compañía de 2018 reportados en el epígrafe E del Informe Anual de Remuneraciones para Consejeros del ejercicio pasado; asimismo, percibió una remuneración por pertenencia al Consejo por importe de 130 miles de €, así como otros conceptos de retribución en especie por importe de 153 miles de € (las variaciones en la retribución en especie respecto de ejercicios anteriores se debe exclusivamente a diferencias de valoración en dicha retribución sin que haya percibido remuneración en especie por nuevos conceptos), sumando todo ello 1.847 miles de €.
La retribución del Consejero Delegado para el ejercicio 2019 fue aprobada en detalle por la Junta General de Accionistas el 29 de marzo de 2019 como parte de la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021". Durante el ejercicio 2019 percibió una retribución fija de 500 miles de € y una retribución variable de 282 miles de €. La retribución variable anual (de hasta el 60% de la retribución fija anual) la aprobó el consejo y se corresponde con el grado de consecución de los objetivos de compañía de 2018 reportados en el epígrafe E del Informe Anual de Remuneraciones para Consejeros del ejercicio pasado; asimismo, percibió remuneración por pertenencia al Consejo de Administración por importe de 130 miles de €, así como otros conceptos de retribución en especie por importe de 25 miles de € (las variaciones en la retribución en especie respecto de ejercicios anteriores se debe exclusivamente a diferencias de valoración en dicha retribución sin que haya percibido remuneración en especie por nuevos conceptos), sumando todo ello 937 miles de €.
Durante el ejercicio 2018, el Presidente Ejecutivo percibió una retribución fija de 1.000 miles de € y una retribución variable de 593 miles de €; asimismo, percibió dietas por asistencia al Consejo por importe de 130 miles de € (retribución fija más dieta Consejo), así como otros conceptos de retribución en especie por importe de 173 miles de €, sumando todo ello 1896 miles de €.
Durante el ejercicio 2018, el Consejero Delegado percibió una retribución fija de 500 miles de € y una retribución variable de 273 miles de €, que fueron aprobadas por el Consejo; asimismo, percibió dietas por asistencia al Consejo de Administración por importe de 130 miles de € (retribución fija más dieta Consejo), así como otros conceptos de retribución en especie por importe de 22 miles de €, sumando todo ello 925 miles de €.
En el caso de planes de opciones sobre acciones u otros instrumentos financieros, las características generales de cada plan incluirán información sobre las condiciones tanto para adquirir su titularidad incondicional (consolidación), como para poder ejercitar dichas opciones o instrumentos financieros, incluyendo el precio y plazo de ejercicio.
Explique los componentes variables a corto plazo de los sistemas retributivos:
Los Consejeros ejecutivos son los únicos Consejeros que perciben una retribución variable.
Retribución variable anual.-
De acuerdo con la Política de remuneraciones 2019-2021 la retribución variable anual del Presidente Ejecutivo y del Consejero Delegado consiste en la percepción de un bono anual de cuantía variable por cumplimiento de objetivos fijados por el Consejo de Administración a propuesta de la CNR para el ejercicio correspondiente. La cuantía de ese bono variable no podrá, en ningún caso, ser superior al 60 por 100 de la cuantía de la retribución fija dineraria anual. Al inicio de cada ejercicio comprendido en la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021", el Consejo aprobará los objetivos aplicables al Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado a estos efectos y finalizado el ejercicio el Consejo, a propuesta de la CNR, evaluará el grado de consecución de los objetivos fijados y determinará la retribución variable anual que corresponda a los consejeros ejecutivos.
El Consejo, a propuesta de la CNR, estableció los objetivos de Compañía aplicables al Presidente y Consejero Delegado para 2018 y que se cobraron efectivamente en 2019 en base al grado de cumplimiento de los mismos aprobados también por el Consejo y reportados en el epígrafe D del Informe de Remuneraciones para Consejeros del ejercicio 2018 y en líneas generales se refieren a:
Los importes cobrados por los consejeros ejecutivos en 2019 por este concepto son: 564 mil € el Presidente y 282 mil € el Consejero Delegado.
Los Consejeros ejecutivos son los únicos Consejeros que perciben una retribución variable.
Incentivo a largo plazo (ILP 2019-2021).
La CNR y el Consejo consideraron oportuno incluir un ILP como parte de la política de remuneración de los Consejeros ejecutivos para el período 2019-2021, el cual será igualmente de aplicación a los miembros del Comité de Dirección y resto del equipo directivo de la Compañía. Es intención de la CNR y del Consejo que los ILP se mantengan como elemento de la estructura retributiva de la Compañía y propondrán su inclusión en las sucesivas políticas de remuneración que presenten a aprobación de la Junta.
Ser competitivos.
Alinearse con los requerimientos de inversores institucionales, "proxy advisors", y mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo y, en especial, las que resultan de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de la CNMV.
El Presidente Ejecutivo y el Consejero Delegado son beneficiarios del ILP 2019-2021 en los términos indicados en la "Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021" y en el apartado A.1 del presente informe, y que se dan por reproducidos. Debe recordarse que el ILP no tendrá efecto retributivo directo en 2019, 2020 y 2021 sin perjuicio del tratamiento contable que la Sociedad deba dar a la parte proporcional del máximo teórico del mismo en cada ejercicio. En 2022 una vez que la JGA apruebe las cuentas anuales del ejercicio 2021 se procederá a la liquidación del ILP percibiendo el Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado el incentivo que les corresponda conforme al grado de consecución de los objetivos plurianuales previstos. Dicho incentivo lo percibirá, en su totalidad, en acciones con la obligación de retenerlas durante dos (2) años las percibidas en la 1ª Fecha de Abono y un (1) año las percibidas en la 2ª Fecha de Abono.
B.8. Indique si se ha procedido a reducir o a reclamar la devolución de determinados componentes variables cuando se hubieran, en el primer caso, consolidado y diferido el pago o, en el segundo caso, consolidado y pagado, atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta. Describa los importes reducidos o devueltos por la aplicación de las cláusulas de reducción o devolución (clawback), por qué se han ejecutado y los ejercicios a que corresponden.
No se ha procedido a reducir o reclamar la devolución ningún importe.
B.9. Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo cuyo importe o coste anual equivalente figura en los cuadros de la Sección C, incluyendo jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, que sean financiados, parcial o totalmente, por la sociedad, ya sean dotados interna o externamente, indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación definida, las contingencias que cubre, las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero.
1.- El Plan de Previsión de Directivos se trata de un Plan Mixto de aportación definida para las contingencias de jubilación e incapacidad permanente y de prestación definida para las prestaciones de fallecimiento en activo del Partícipe siendo las aportaciones un porcentaje de la Retribución Fija del partícipe. El devengo o consolidación de derechos no está vinculado a ningún tipo de consecución de objetivos o evaluación del desempeño.
El Plan de Previsión de Directivos establece que el Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado no tendrán derechos económicos si su cese se produce por decisión del tomador como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culpable en el ejercicio de las funciones de Presidente Ejecutivo/Consejero Delegado, que perjudique los intereses del tomador. El asegurado tendrá sin embargo derechos económicos si el cese se produce por libre voluntad del tomador por cualquier causa, sin que esté referida aun incumplimiento grave o culpable de los cometidos del Presidente Ejecutivo/Consejero Delegado.
En 2019 la Sociedad aportó 246 mil € al Presidente por este concepto y 160 mil € al Consejero Delegado.
2.- El Plan de Pensiones de Empleo del Grupo Enagás es un plan de aportación definida que se dota externamente y que cubre las contingencias de jubilación, invalidez y fallecimiento.
En la actualidad el Presidente Ejecutivo y el Consejero Delegado se mantienen como partícipes en suspenso del Plan de Pensiones de Empleo de Enagás y sus derechos económicos consolidados no se condicionan a ningún supuesto, quedando los mismos en suspenso hasta el rescate del Plan por las causas especificadas en su reglamento.
La Sociedad y el Presidente Ejecutivo han acordado mutuamente que los derechos y obligaciones que se derivan para las partes del Plan de Pensiones y del Plan de Previsión de Directivos se prolongue más allá de los 65 años.
B.10. Explique, en su caso, las indemnizaciones o cualquier otro tipo de pago derivados del cese anticipado, sea el cese a voluntad de la empresa o del consejero, o de la terminación del contrato, en los términos previstos en el mismo, devengados y/o percibidos por los consejeros durante el ejercicio cerrado.
Ningún consejero de Enagás ha percibido o devengado importe alguno por este concepto durante el ejercicio 2019.
B.11. Indique si se han producido modificaciones significativas en los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos y, en su caso, explique las mismas. Así mismo, explique las condiciones principales de los nuevos contratos firmados con consejeros ejecutivos durante el ejercicio, salvo que se hayan explicado ya en el apartado A.1.
Los contratos del Presidente y del Consejero Delegado no han sufrido ninguna modificación durante el ejercicio 2019.
B.12. Explique cualquier remuneración suplementaria devengada a los consejeros como contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.
Los consejeros de Enagás no reciben ninguna retribución por este concepto.
B.13. Explique cualquier retribución derivada de la concesión de anticipos, créditos y garantías, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
Los consejeros de Enagás no reciben retribución alguna por este concepto.
B.14. Detalle la remuneración en especie devengada por los consejeros durante el ejercicio, explicando brevemente la naturaleza de los diferentes componentes salariales.
De acuerdo con la Política de remuneraciones 2019-2021 y de acuerdo con los términos del contrato aprobado por el Consejo, el Presidente percibe una retribución anual fija en especie por conceptos habituales para este tipo de prestaciones y similares a los del conjunto del equipo directivo de la Compañía (vehículo, seguro médico, etc. incluyendo los correspondientes ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Además el Presidente Ejecutivo es partícipe asegurado en el "Plan de Previsión de Directivos de la Sociedad" que la Sociedad tiene establecido para su equipo directivo mediante un contrato de seguro colectivo mixto de instrumentación de compromisos por pensiones que incluye prestaciones en casos de supervivencia, fallecimiento e incapacidad laboral, y que la Sociedad ha suscrito con una entidad aseguradora.
El Presidente Ejecutivo ha percibido en 2019 por estos conceptos las siguientes cantidades: prestaciones en especie por importe de 153 miles de € (las variaciones en la retribución en especie respecto de ejercicios anteriores se debe exclusivamente a diferencias de valoración en dicha retribución sin que haya percibido remuneración en especie por nuevos conceptos); prima de seguro de vida por importe de 57 miles de €. Además se realizaron aportaciones al Plan de Previsión de Directivos por importe de 246 miles de €. El Presidente Ejecutivo forma parte del colectivo asegurado por la póliza de responsabilidad civil que cubre las responsabilidades contractuales y extracontractuales que pueda contraer como consecuencia de las actividades propias de sus funciones. La Sociedad compensa al Presidente Ejecutivo por las cantidades incurridas por gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención y demás similares, que se produzcan para el desempeño de sus funciones, conforme a la política de gastos y viajes vigentes en la Sociedad en cada momento.
En los términos del contrato aprobado por el Consejo, el Consejero Delegado percibe una retribución anual fija en especie por conceptos habituales para este tipo de prestaciones y similares a los del conjunto del equipo directivo de la Compañía (vehículo, seguro médico, etc. incluyendo los correspondientes ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Además el Consejero Delegado es partícipe asegurado en el "Plan de Previsión de Directivos de la Sociedad" que la Sociedad tiene establecido para su equipo directivo mediante un contrato de seguro colectivo mixto de instrumentación de compromisos por pensiones que incluye prestaciones en casos de supervivencia, fallecimiento e incapacidad laboral, y que la Sociedad ha suscrito con una entidad aseguradora.
El Consejero Delegado ha percibido en 2019 por estos conceptos las siguientes cantidades: prestaciones en especie por importe de 25 miles de € (las variaciones en la retribución en especie respecto de ejercicios anteriores se debe exclusivamente a diferencias de valoración en dicha retribución sin que haya percibido remuneración en especie por nuevos conceptos); prima de seguro de vida por importe de 0,7 miles de € y
aportaciones al Plan de Previsión de Directivos por importe de 160 miles de €. El Consejero Delegado forma parte del colectivo asegurado por la póliza de responsabilidad civil que cubre las responsabilidades contractuales y extracontractuales que pueda contraer como consecuencia de las actividades propias de sus funciones. La Sociedad compensa al Consejero Delegado de las cantidades incurridas por gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención y demás similares, que se produzcan para el desempeño de sus funciones, conforme a la política de gastos y viajes vigentes en la Sociedad en cada momento.
B.15. Explique las remuneraciones devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero, cuando dichos pagos tengan como fin remunerar los servicios de éste en la sociedad.
Los Consejeros de Enagás no han devengado remuneración alguna por este concepto.
B.16. Explique cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales devengadas por el consejero.
Los Consejeros de Enagás no han devengado remuneración alguna por este concepto.
| Nombre | Tipología | Periodo de devengo ejercicio 2019 |
|---|---|---|
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | Consejero Otro Externo | Desde 01/01/2019 hasta 29/03/2019 |
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | Presidente ejecutivo | Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019 |
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA | Consejero Delegado | Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019 |
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | Consejero Independiente | Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019 |
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI | Consejero Independiente | Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019 |
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA | Consejero Otro Externo | Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019 |
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | Consejero Dominical | Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019 |
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | Consejero Independiente | Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019 |
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | Consejero Independiente | Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019 |
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | Consejero Independiente | Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019 |
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | Consejero Independiente | Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019 |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
Consejero Dominical | Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019 |
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTE | Consejero Independiente | Desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019 |
| Doña EVA PATRICIA URBEZ SANZ | Consejero Independiente | Desde 29/03/2019 hasta 31/12/2019 |
| Nombre | Remuneración fija |
Dietas | Remuneración por pertenencia a comisiones del consejo |
Sueldo | Retribución variable a corto plazo |
Retribución variable a largo plazo |
Indemnización | Otros conceptos |
Total ejercicio 2019 |
Total ejercicio 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | 27 | 9 | 8 | 44 | 160 | |||||
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | 100 | 30 | 1.000 | 564 | 1.694 | 1.896 | ||||
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA | 100 | 30 | 500 | 282 | 912 | 925 | ||||
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | 100 | 35 | 25 | 160 | 157 | |||||
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI | 100 | 35 | 40 | 15 | 190 | 190 | ||||
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA | 100 | 35 | 25 | 160 | 160 | |||||
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | 100 | 35 | 25 | 160 | 37 | |||||
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | 100 | 35 | 25 | 160 | 160 | |||||
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | 100 | 35 | 40 | 175 | 172 | |||||
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | 100 | 35 | 25 | 160 | 160 | |||||
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | 100 | 35 | 25 | 160 | 160 | |||||
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) | 100 | 35 | 25 | 160 | 155 | |||||
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTE | 100 | 35 | 25 | 160 | 116 | |||||
| Doña EVA PATRICIA URBEZ SANZ | 73 | 22 | 20 | 115 |
Observaciones
Retribución variable a largo plazo: derivado del proceso de liquidación del Incentivo 2016-2018, Presidente y Consejero Delegado percibieron en metálico la cuantía asociada a los ajustes por las diferencias generadas por la evolución del valor del mercado de las acciones durante el proceso de liquidación.
| Instrumentos financieros al principio del ejercicio 2019 |
Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio 2019 |
Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio | Instrumentos vencidos y no ejercidos |
Instrumentos financieros al final del ejercicio 2019 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Denominación del Plan |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes/ consolidadas |
Precio de las acciones consolidadas |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €) |
Nº instrumentos |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ |
Plan incentivo largo plazo |
69.711 | 69.711 | 79.090 | 79.090 | 54.669 | 54.669 | 25,60 | 1.399 | 79.090 | 79.090 | |
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA |
Plan incentivo largo plazo |
27.744 | 27.744 | 39.545 | 39.545 | 21.759 | 21.759 | 25,60 | 557 | 39.545 | 39.545 | |
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don SANTIAGO FERRER COSTA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO |
Plan | 0,00 |
| Nombre | Denominación del Plan |
Instrumentos financieros al principio del ejercicio 2019 |
Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio 2019 |
Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio | Instrumentos financieros al final del ejercicio 2019 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes/ consolidadas |
Precio de las acciones consolidadas |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €) |
Nº instrumentos |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
||
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTE |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Doña EVA PATRICIA URBEZ SANZ |
Plan | 0,00 |
Los instrumentos financieros consolidados durante el ejercicio por Presidente y Consejero Delegado deberán retenerlos durante un periodo de dos años.
| Nombre | Remuneración por consolidación de derechos a sistemas de ahorro |
|---|---|
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL |
| Nombre | Remuneración por consolidación de derechos a sistemas de ahorro |
|---|---|
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | 246 |
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA | 160 |
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | |
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI | |
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA | |
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | |
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | |
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | |
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | |
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) | |
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTE | |
| Doña EVA PATRICIA URBEZ SANZ |
| Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €) | Importe de los fondos acumulados (miles €) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
||||||
| Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | ||||
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL |
||||||||||
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ |
246 | 240 | 2.825 | 2.586 |
| Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €) | Importe de los fondos acumulados (miles €) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
||||||
| Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | |||
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA |
160 | 149 | 635 | 520 | ||||||
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA |
||||||||||
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI |
||||||||||
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA |
||||||||||
| Don SANTIAGO FERRER COSTA |
||||||||||
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | ||||||||||
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA |
||||||||||
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | ||||||||||
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ |
||||||||||
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
||||||||||
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTE |
| Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €) | Importe de los fondos acumulados (miles €) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
||||||
| Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | |||
| Doña EVA PATRICIA URBEZ SANZ |
Observaciones
iv) Detalle de otros conceptos
| Nombre | Concepto | Importe retributivo |
|---|---|---|
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | Concepto | |
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | Concepto | |
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA | Concepto | |
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | Concepto | |
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI | Concepto | |
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA | Concepto | |
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | Concepto | |
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | Concepto | |
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | Concepto | |
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | Concepto | |
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | Concepto |
22 / 32
| Nombre | Concepto | Importe retributivo |
|---|---|---|
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) | Concepto | |
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTE | Concepto | |
| Doña EVA PATRICIA URBEZ SANZ | Concepto |
Observaciones
i) Retribución devengada en metálico (en miles de €)
| Nombre | Remuneración fija |
Dietas | Remuneración por pertenencia a comisiones del consejo |
Sueldo | Retribución variable a corto plazo |
Retribución variable a largo plazo |
Indemnización | Otros conceptos |
Total ejercicio 2019 |
Total ejercicio 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | ||||||||||
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | ||||||||||
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA | ||||||||||
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | ||||||||||
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI | ||||||||||
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA | ||||||||||
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | ||||||||||
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | ||||||||||
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA |
| Nombre | Remuneración fija |
Dietas | Remuneración por pertenencia a comisiones del consejo |
Sueldo | Retribución variable a corto plazo |
Retribución variable a largo plazo |
Indemnización | Otros conceptos |
Total ejercicio 2019 |
Total ejercicio 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | ||||||||||
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | ||||||||||
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) | ||||||||||
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTE | ||||||||||
| Doña EVA PATRICIA URBEZ SANZ |
ii) Cuadro de movimientos de los sistemas de retribución basados en acciones y beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados.
| Instrumentos financieros al principio del ejercicio 2019 |
Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio 2019 |
Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio | Instrumentos vencidos y no ejercidos |
Instrumentos financieros al final del ejercicio 2019 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Denominación del Plan |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes/ consolidadas |
Precio de las acciones consolidadas |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €) |
Nº instrumentos |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL |
Plan | 0,00 |
| Instrumentos financieros al principio del ejercicio 2019 |
Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio 2019 |
Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio | Instrumentos vencidos y no ejercidos |
Instrumentos financieros al final del ejercicio 2019 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Denominación del Plan |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes/ consolidadas |
Precio de las acciones consolidadas |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €) |
Nº instrumentos |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don SANTIAGO FERRER COSTA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ |
Plan | 0,00 |
| Instrumentos financieros al principio del ejercicio 2019 |
Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio 2019 |
Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio | Instrumentos vencidos y no ejercidos |
Instrumentos financieros al final del ejercicio 2019 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Denominación del Plan |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes/ consolidadas |
Precio de las acciones consolidadas |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €) |
Nº instrumentos |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTE |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Doña EVA PATRICIA URBEZ SANZ |
Plan | 0,00 |
Observaciones
| Nombre | Remuneración por consolidación de derechos a sistemas de ahorro |
|---|---|
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | |
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ |
| Nombre | Remuneración por consolidación de derechos a sistemas de ahorro |
|---|---|
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA | |
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | |
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI | |
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA | |
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | |
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | |
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | |
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | |
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) | |
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTE | |
| Doña EVA PATRICIA URBEZ SANZ |
| Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €) | Importe de los fondos acumulados (miles €) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
||||||
| Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 |
Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | ||||
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL |
||||||||||
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA |
| Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €) | Importe de los fondos acumulados (miles €) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
||||||
| Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 | |||
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI |
||||||||||
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA |
||||||||||
| Don SANTIAGO FERRER COSTA |
||||||||||
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | ||||||||||
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA |
||||||||||
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | ||||||||||
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ |
||||||||||
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
||||||||||
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTE |
||||||||||
| Doña EVA PATRICIA URBEZ SANZ |
Observaciones
| Nombre | Concepto | Importe retributivo |
|---|---|---|
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | Concepto | |
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | Concepto | |
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA | Concepto | |
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | Concepto | |
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI | Concepto | |
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA | Concepto | |
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | Concepto | |
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | Concepto | |
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | Concepto | |
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | Concepto | |
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | Concepto | |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) | Concepto | |
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTE | Concepto | |
| Doña EVA PATRICIA URBEZ SANZ | Concepto |
Observaciones
c) Resumen de las retribuciones (en miles de €):
Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos incluidos en el presente informe que hayan sido devengados por el consejero, en miles de euros.
| Retribución devengada en la Sociedad | Retribución devengada en sociedades del grupo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Total Retribución metálico |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados |
Remuneración por sistemas de ahorro |
Remuneración por otros conceptos |
Total ejercicio 2019 sociedad |
Total Retribución metálico |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados |
Remuneración por sistemas de ahorro |
Remuneración por otros conceptos |
Total ejercicio 2019 grupo |
|
| Don LUIS JAVIER NAVARRO VIGIL | 44 | 44 | |||||||||
| Don ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ | 1.694 | 1.399 | 246 | 153 | 3.492 | ||||||
| Don MARCELINO OREJA ARBURÚA | 912 | 557 | 160 | 25 | 1.654 | ||||||
| Don ANTONIO HERNÁNDEZ MANCHA | 160 | 160 | |||||||||
| Doña ANA PALACIO VALLELERSUNDI | 190 | 190 | |||||||||
| Don MARTÍ PARELLADA SABATA | 160 | 160 | |||||||||
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | 160 | 160 | |||||||||
| Don LUIS GARCÍA DEL RÍO | 160 | 160 | |||||||||
| Doña ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA | 175 | 175 | |||||||||
| Doña ROSA RODRÍGUEZ DÍAZ | 160 | 160 | |||||||||
| Don GONZALO SOLANA GONZÁLEZ | 160 | 160 |
| Retribución devengada en la Sociedad | Retribución devengada en sociedades del grupo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Total Retribución metálico |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados |
Remuneración por sistemas de ahorro |
Remuneración por otros conceptos |
Total ejercicio 2019 sociedad |
Total Retribución metálico |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados |
Remuneración por sistemas de ahorro |
Remuneración por otros conceptos |
Total ejercicio 2019 grupo |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) |
160 | 160 | ||||||||
| Don IGNACIO GRANGEL VICENTE | 160 | 160 | ||||||||
| Doña EVA PATRICIA URBEZ SANZ | 115 | 115 | ||||||||
| TOTAL | 4.410 | 1.956 | 406 | 178 | 6.950 |
Observaciones
Si existe algún aspecto relevante en materia de remuneración de los consejeros que no se haya podido recoger en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas retributivas de la sociedad en relación con sus consejeros, detállelos brevemente.
No aplica.
Este informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el consejo de administración de la sociedad, en su sesión de fecha:
Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.
| Nombre o denominación social de los miembros del consejo de administración que no han votado a favor de la aprobación del presente informe |
Motivos (en contra, abstención, no asistencia) |
Explique los motivos |
|---|---|---|
| Don SANTIAGO FERRER COSTA | Abstención | D. Santiago Ferrer Costa, Consejero Dominical a propuesta del accionista SEPI, se abstuvo de votar el presente informe manifestando que corresponde al órgano de administración de SEPI determinar el sentido del voto de SEPI, en su condición de accionista de Enagás, respecto de esta y de las demás propuestas que se someten a la JGA 2020. |
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) | Abstención | D. Bartolomé Lora Toro, representante persona física del Consejero Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se abstuvo de votar el presente informe manifestando que corresponde al órgano de administración de SEPI determinar el sentido del voto de SEPI, en su condición de accionista de Enagás, respecto de ésta y de las demás propuestas que se someten a la JGA 2020. |
| Prioridades estratégicas |
Objetivos | Mínimo (75%) |
Target (100%) |
Máximo (125%) |
Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Retribución del Accionista |
Garantizar el Retorno Total para el Accionista de Enagás (RTA). • RTA relativo: Posición de Enagás en el ranking del Grupo de Comparación (REE, SNAM, TERNA, NATIONAL GRID, REN, IBERDROLA, NATURGY, ENEL, RWE, E.ON, ENGIE, CÉNTRICA, UNITED UTILIES, SEVERN TRENT, PENNON GROUP). • RTA absoluto. |
8ª (40%) • • 23,5 €/acción |
5ª (104%) • • 24,3 €/acción |
1ª-4ª (125%) • • 25,2 €/acción |
30% (15%/ 15%) |
| Activos regulados | Consolidar los flujos de caja como "driver" de solvencia y aseguramiento del cobro de dividendos por parte del accionista Enagás. Resultados acumulados correspondientes a los Fondos de las • Operaciones de la Sociedad (FFO) |
2.079 M€ | 2.110 M€ | 2.140 M€ | 25% |
| Crecimiento internacional |
Consolidar los flujos de caja aportados por las sociedades participadas al accionista (Grupo Enagás) • Flujos de caja acumulados recibido de las sociedades participadas (Dividendo) |
292 M€ | 353 M€ | 413 M€ | 35% |
| Sostenibilidad | Garantizar un crecimiento sostenible y orgánico a través del cumplimiento de iniciativas consideradas en el Plan de Sostenibilidad. • Reducción media de emisiones de CO2 en el periodo 2019-2021 vs. 2018. Porcentaje de mujeres en: • • Consejo de Administración • Puestos directivos y pre-directivos • Plantilla • Inversión asociada al incremento de la presencia de los gases renovables en el mix energético. |
• 5% 25% • 30% • 30% • • 15 M€ |
• 5,5% • 30% • 35% • 35% • 20 M€ |
• 7,5% 35% • 40% • 40% • • 25 M€ |
10% |
| Directrices estratégicas |
Objetivos | Objetivos anuales | Indicadores | Valor Objetivo | Peso | Resultado | Grado consecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE1. Retribución del Accionista |
C1: Mejora Resultados Económicos Compañía |
a) Crecimiento BDI | a) Resultado después de impuestos a 31.12.2019. |
a) 418M€ | 30% | 422,6M€ | 100% |
| DE2. Activos regulados |
C2: Afianzar los Ingresos Regulados |
a) Eficiencia gastos operativos b) Impulso y posicionamiento del mercado de small scale |
a)Margen operativo respecto a presupuesto b) Nueva contratación de capacidad para recargas que se incorpore al sistema español en 2019 (vs 2018) en ámbito de Small Scale para uso marítimo |
a) 42,4% b) 300 GWh |
25% | a) 42,6% b) 427,7 GWh |
100% |
| DE3. Crecimiento internacional |
C3: Consolidación del Plan Estratégico Compañía |
a) Consolidación negocio internacional b) Servicios, Diversificación y Emprendimiento |
a1) Iniciativas para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio (oportunidades core/no core, acuerdos…) a2) Cumplimiento del plan de negocio de las filiales y promoción crecimiento (cumplimiento del presupuesto, nuevas oportunidades) b1) Contratos de prestación de servicios, inversiones en gases renovables y proyectos de Fibra Óptica b2) Cumplimiento del plan de acción de Enagás Emprende |
a1) 19 iniciativas a2) 100% b1) 100% b2) 100% |
35% | a1) 100% a2) 100% b1) 100% b2) 100% |
100% |
| DE4. Sostenibilidad |
C4: Sostenibilidad y Buen Gobierno |
a) Posicionamiento de Enagás ante los inversores socialmente responsables b) Acción contra el cambio climático c) Personas y cultura: c1)Diversidad e igualdad de oportunidades c2) Potenciar nuestras Personas y la Transformación Digital de la Compañía. d) Ética y Buen Gobierno |
a)Permanencia en índices de sostenibilidad (DJSI) b1)Objetivo de eficiencia energética y reducción de emisiones: b1.1) Consumo de gas natural/demanda nacional b1.2) Consumo de energía eléctrica/demanda nacional b1.3) Autogeneración energía eléctrica b1.4) Colaboración activa en la promoción del gas natural b2) Certificación del sistema de gestión de la energía c1) Grado de cumplimiento Plan diversidad e igualdad oportunidades c2) Grado de cumplimiento del Plan Estratégico de Recursos y Plan de Digitalización d) Actualización Código Ético |
a) Permanencia DJSI b1.1) 3,10 b1.2) 0,64 b1.3) 13,2 GWh b1.4) 100% b2) Certificación ISO 50001 c1)90% c2)90% / 90% d) Aprobación Código Ético en Consejo Administración |
10% | a) Líderes mundiales del sector b1.1) 2,81 b1.2) 0,54 b1.3) 32,51 GWh b1.4) 100% b2) Certificación obtenida c1) 100% c2) 99% / 93% d) Aprobación Código Ético en Consejo |
100% |
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