BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 28, 2019

Summary Info	2018 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	08.05.2019
General Assembly Date	25.06.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	24.06.2019
Country	Turkey
City	ADANA
District	SARIÇAM
Address	Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 Sarıçam-Adana

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.

4 - Bağımsız Denetçi raporunun okunması.

5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikasının onayı.

8 - Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının onayı.

9 - Şirketin Ücretlendirme Politikasının onayı.

10 - Şirketin kendi paylarının Borsa İstanbul'dan geri alınması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

11 - 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi

12 - Yönetim Kurulunun kar dağtımı yapılmaması yönündeki kararının müzakeresi ve onayı.

13 - Şirketin 2019 yılı mali tablo ve raporlaının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.

14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

15 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesi.

16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

17 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2018 yılına ait ve 17 maddeden ibaret Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2019 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya katılım %88 oranında gerçekleşmiş olup, Şirketimizin 2018 yılı faaliyet neticeleri görüşülerek onaylanmıştır. Toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	28.06.2019

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	gk toplantı tutanağı 2018.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun cetveli 2018.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Genel Kurul Sonuç Dökümanı.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 25.06.2019 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.06.2019 tarihinde tescil edilmiştir.