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Mobiliaria Monesa S.A.
Remuneration Information • Apr 30, 2021
1861_def-14a_2021-04-30_a391e417-15cc-4fa2-b601-8777e95d2091.pdf
Remuneration Information
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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR
| Fecha fin del ejercicio de referencia: | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| CIF: | A08348740 | |
| Denominación Social: | ||
| MOBILIARIA MONESA, S.A. | ||
| Domicilio social: |
AVENIDA PAU CASALS, 22 3º BARCELONA
A. POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO EN CURSO
A.1. Explique la política vigente de remuneraciones de los consejeros aplicable al ejercicio en curso. En la medida que sea relevante se podrá incluir determinada información por referencia a la política de retribuciones aprobada por la junta general de accionistas, siempre que la incorporación sea clara, específica y concreta.
Se deberán describir las determinaciones específicas para el ejercicio en curso, tanto de las remuneraciones de los consejeros por su condición de tal como por el desempeño de funciones ejecutivas, que hubiera llevado a cabo el consejo de conformidad con lo dispuesto en los contratos firmados con los consejeros ejecutivos y con la política de remuneraciones aprobada por la junta general.
En cualquier caso, se deberá informar, como mínimo, de los siguientes aspectos:
- Descripción de los procedimientos y órganos de la sociedad involucrados en la determinación y aprobación de la política de remuneraciones y sus condiciones.
- Indique y en su caso, explique si se han tenido en cuenta empresas comparables para establecer la política de remuneración de la sociedad.
- Información sobre si ha participado algún asesor externo y, en su caso, identidad del mismo.
De conformidad con las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC) y
conforme al nuevo artículo 529 novodecies LSC, se establece que la política de remuneraciones de los Consejeros se apruebe por la Junta General
de Accionistas al menos cada tres años y que la propuesta de dicha política de remuneraciones sea motivada y vaya acompañada de un informe
específico elaborado por la Comisión de Retribuciones.
A tal efecto y de conformidad con lo previsto en la legislación, el cargo de Consejero deberá ser necesariamente remunerado (artículo 529 sexdecies LSC) y en los Estatutos Sociales deberá indicarse expresamente el sistema de retribución de los Consejeros, determinando los conceptos
retributivos a percibir por éstos (artículo 217 LSC), como así recoge el artículo 18 de los Estatutos Sociales en aras a identificar los concretos parámetros en los que se basa dicha retribución.
El Consejo de Administración es el órgano competente para revisar la política de retribución de los Consejeros, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 249 bis y 529 septedecies LSC, adoptando las medidas que estime más convenientes para su mantenimiento, corrección o
mejora; siempre de conformidad con la normativa interna de la Compañía y con la legislación aplicable que en cada caso corresponda. La Comisión de Retribuciones y Nombramientos asiste al Consejo de Administración en dicha función, de conformidad con lo previsto en el apartado f) del punto tercero del artículo 529 quindecies LSC y en el punto segundo del artículo 529 novodecies (así como por el artículo 17.3 iii) g)
del Reglamento del Consejo de Administración; y, a tal efecto, revisa la retribución de los Consejeros para que guarde relación con el desempeño
profesional de los mismos y sea transmitida con total transparencia al mercado, proponiendo al Consejo de Administración las medidas que estima más convenientes al respecto.
En consecuencia, se encarga de (i) preparar las decisiones relativas a las remuneraciones, (ii) informar de la política general de retribuciones y (iii)
revisar que la composición y la cuantía de la retribución de los Consejeros para que sea acorde al ejercicio de sus funciones en la Sociedad y el Grupo.
- Importancia relativa de los conceptos retributivos variables respecto a lo fijos (mix retributivo) y qué criterios y objetivos se han tenido en cuenta en su determinación y para garantizar un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración. En particular, señale las acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad, lo que incluirá, en su caso, una referencia a medidas previstas para garantizar que en la política de remuneración se atienden a los resultados a largo plazo de la sociedad, las medidas adoptadas en relación con aquellas categorías de
personal cuyas actividades profesionales tengan una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad y medidas previstas para evitar conflictos de intereses.
Asimismo, señale si la sociedad ha establecido algún período de devengo o consolidación de determinados conceptos retributivos variables, en efectivo, acciones u otros instrumentos financieros, un período de diferimiento en el pago de importes o entrega de instrumentos financieros ya devengados y consolidados, o si se ha acordado alguna cláusula de reducción de la remuneración diferida aun no consolidada o que obligue al consejero a la devolución de remuneraciones percibidas, cuando tales remuneraciones se hayan basado atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta.
En la política de remuneraciones no se contemplan retribuciones variables.
- Importe y naturaleza de los componentes fijos que se prevé devengarán en el ejercicio los consejeros en su condición de tales.
- La política de retribuciones, para el ejercicio 2021 se basará (al igual que lo ha sido la del ejercicio 2020) en:
- 1.- Dietas de asistencia a los órganos de los que cada uno de los Consejeros sea miembro, con la excepción que se dirá.
2.- Remuneraciones que previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y por acuerdo del Consejo de Administración, se consideren procedentes por el desempeño en la Sociedad de otras funciones del Consejero, distintas de las de supervisión y decisión colegiada que desarrollan como meros miembros del Consejo.
- 3.- Para el presente ejercicio no se prevé que existan componentes variables de remuneración.
-
En cuanto a las dietas de asistencia, se prevé (igual que en anteriores ejercicios):
-
Que cada Consejero perciba por su asistencia efectiva a las sesiones del Consejo de Administración, un importe de 500 euros brutos por sesión.
-
Que cada miembro de la Comisión Ejecutiva Delegada perciba por su asistencia efectiva a las sesiones un importe de 1.500 euros brutos por sesión.
-
Que cada miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento perciba por su asistencia efectiva a las sesiones un importe de 1.500 euros brutos por sesión.
-
Que, atendido que los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son los mismos de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, dichos miembros no percibirán remuneración alguna por pertenecer y asistir a las sesiones de la primera.
En cuanto a las remuneraciones, el Presidente del Consejo de Administración, por sus funciones de representación de la Sociedad y del Grupo, tiene suscrito con la Compañía desde 2012 un contrato de prestación de servicios, con renovación tácita año a año, por el que percibe 80 miles de euros y cuyo importe no ha variado desde esa fecha. Para el ejercicio 2021 se mantiene en sus mismos términos y sin variación en cuanto a su importe. Asimismo, se prevé un importe para remuneraciones derivadas de la prestación de servicios de Consejeros en atención a la especial dedicación en los aspectos que sean necesarios y que, en su caso, será aprobada por el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
El importe máximo anual a percibir por los Consejeros y que comprende todos los conceptos antes indicados, asciende al importe de 230.000 euros.
- Importe y naturaleza de los componentes fijos que serán devengados en el ejercicio por el desempeño de funciones de alta dirección de los consejeros ejecutivos.
No aplicable al no existir contratos de alta dirección ni consejeros ejecutivos.
- Importe y naturaleza de cualquier componente de remuneración en especie que será devengado en el ejercicio incluyendo, pero no limitado a, las primas de seguros abonadas en favor del consejero.
Los Consejeros no perciben remuneración alguna en especie.
- Importe y naturaleza de los componentes variables, diferenciando entre los establecidos a corto y largo plazo. Parámetros financieros y no financieros, incluyendo entre estos últimos los sociales, medioambientales y de cambio climático, seleccionados para determinar la remuneración variable en el ejercicio en curso, explicación de en qué medida tales parámetros guardan relación con el rendimiento,
tanto del consejero, como de la entidad y con su perfil de riesgo, y la metodología, plazo necesario y técnicas previstas para poder determinar, al finalizar el ejercicio, el grado efectivo de cumplimiento de los parámetros utilizados en el diseño de la remuneración variable, explicando los criterios y factores que aplica en cuanto al tiempo requerido y métodos para comprobar que se han cumplido de modo efectivo las condiciones de rendimiento o de cualquier otro tipo a las que estaba vinculado el devengo y la consolidación de cada componente de la retribución variable.
Indique el rango en términos monetarios de los distintos componentes variables en función del grado de cumplimiento de los objetivos y parámetros establecidos, y si existe algún importe monetario máximo en términos absolutos.
Los Consejeros no perciben ninguna remuneración variable.
- Principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo. Entre otra información, se indicarán las contingencias cubiertas por el sistema, si es de aportación o prestación definida, la aportación anual que se tenga que realizar a los sistemas de aportación definida, la prestación a la que tengan derecho los beneficiarios en el caso de sistemas de prestación definida, las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su compatibilidad con cualquier tipo de pago o indemnización por resolución o cese anticipado, o derivado de la terminación de la relación contractual, en los términos previstos, entre la sociedad y el consejero.
Se deberá indicar si el devengo o consolidación de alguno de los planes de ahorro a largo plazo está vinculado a la consecución de determinados objetivos o parámetros relacionados con el desempeño a corto y largo plazo del consejero.
No existen sistemas de ahorro a largo plazo.
- Cualquier tipo de pago o indemnización por resolución o cese anticipado o derivado de la terminación de la relación contractual en los términos previstos entre la sociedad y el consejero, sea el cese a voluntad de la empresa o del consejero, así como cualquier tipo de pactos acordados, tales como exclusividad, no concurrencia post-contractual y permanencia o fidelización, que den derecho al consejero a cualquier tipo de percepción.
No existen.
- Indique las condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos. Entre otras, se informará sobre la duración, los límites a las cuantías de indemnización, las cláusulas de permanencia, los plazos de preaviso, así como el pago como sustitución del citado plazo de preaviso, y cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero ejecutivo. Incluir, entre otros, los pactos o acuerdos de no concurrencia, exclusividad, permanencia o fidelización y no competencia post-contractual, salvo que se hayan explicado en el apartado anterior.
No existen contratos de alta dirección.
- La naturaleza e importe estimado de cualquier otra remuneración suplementaria que será devengada por los consejeros en el ejercicio en curso en contraprestación por servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.
El Presidente del Consejo de Administración, por sus funciones de representación de la Sociedad y del Grupo, así como por las gestiones de todo orden que realiza, tiene suscrito con la Compañía desde 2012 un contrato de prestación de servicios, con renovación tácita año a año, por el que percibe 80 miles de euros y cuyo importe no ha variado desde esa fecha. Para el ejercicio 2021 se mantiene en sus mismos términos y sin variación en cuanto a su importe. Asimismo, se prevé un importe para remuneraciones derivadas de la prestación de servicios de Consejeros en atención a la especial dedicación en los aspectos que sean necesarios y que, en su caso, será aprobada por el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Otros conceptos retributivos como los derivados, en su caso, de la concesión por la sociedad al consejero de anticipos, créditos y garantías y otras remuneraciones.
No existen otros conceptos retributivos adicionales a los descritos.
- La naturaleza e importe estimado de cualquier otra remuneración suplementaria prevista no incluida en los apartados anteriores, ya sea satisfecha por la entidad u otra entidad del grupo, que se devengará por los consejeros en el ejercicio en curso.
No existen otras remuneraciones suplementarias.
- A.2. Explique cualquier cambio relevante en la política de remuneraciones aplicable en el ejercicio en curso derivada de:
- Una nueva política o una modificación de la política ya aprobada por la Junta.
- Cambios relevantes en las determinaciones específicas establecidas por el consejo para el ejercicio en curso de la política de remuneraciones vigente respecto de las aplicadas en el ejercicio anterior.
- Propuestas que el consejo de administración hubiera acordado presentar a la junta general de accionistas a la que se someterá este informe anual y que se propone que sean de aplicación al ejercicio en curso.
Sin cambios con respecto a 2020.
A.3. Identifique el enlace directo al documento en el que figure la política de remuneraciones vigente de la sociedad, que debe estar disponible en la página web de la sociedad.
http://www.mobiliariamonesa.com/junio2020/INFORME DE REMUNERACIONES 2020.PDF.
A.4. Explique, teniendo en cuenta los datos facilitados en el apartado B.4, cómo se ha tenido en cuenta el voto de los accionistas en la junta general a la que se sometió a votación, con carácter consultivo, el informe anual de remuneraciones del ejercicio anterior.
El voto con carácter consultivo del informe anual de remuneraciones del ejercicio anterior, fue aprobado por todos los accionistas que votaron el acuerdo y, en consecuencia, la Compañía ha seguido la misma política para el ejercicio en curso.
B. RESUMEN GLOBAL DE CÓMO SE APLICÓ LA POLITICA DE RETRIBUCIONES DURANTE EL EJERCICIO CERRADO
B.1. Explique el proceso que se ha seguido para aplicar la política de remuneraciones y determinar las retribuciones individuales que se reflejan en la sección C del presente informe. Esta información incluirá el papel desempeñado por la comisión de retribuciones, las decisiones tomadas por el consejo de administración y, en su caso, la identidad y el rol de los asesores externos cuyos servicios se hayan utilizado en el proceso de aplicación de la política retributiva en el ejercicio cerrado.
En el ejercicio 2020 la aplicación de la política de retribuciones de los Consejeros se ha realizado en los términos previsibles contenidos en ella. Los
parámetros que se fijaban en el informe aprobado por la Junta General se detallan a continuación: - Que cada Consejero perciba por su asistencia efectiva a las sesiones del Consejo de Administración, un importe de 500 euros brutos por sesión.
-
Que cada miembro de la Comisión Ejecutiva Delegada perciba por su asistencia efectiva a las sesiones un importe de 1.500 euros brutos por sesión.
-
Que cada miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento perciba por su asistencia efectiva a las sesiones un importe de 1.500 euros brutos por sesión.
-
Que, atendido que los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son los mismos de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, dichos miembros no percibirán remuneración alguna por pertenecer y asistir a las sesiones de la primera. En relación con el Presidente del Consejo de Administración, tal y como se ha venido informando en apartados precedentes, por su prestación de
servicios de representación de la Compañía, y de conformidad con lo que se informó en el Informe de Retribuciones de ejercicios anterior, además
de las dietas que en su caso le corresponden, percibe una retribución de 80 miles de euros anuales, que no ha variado respecto de la percibida durante los ejercicios anteriores por el mismo concepto.
Durante el ejercicio 2020 los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han percibido remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, ni indemnizaciones, ni tienen concedidos créditos ni anticipos. Tampoco han percibido acciones ni opciones
sobre acciones durante el ejercicio, ni tienen opciones pendientes de ejercitar.
En concreto y por los conceptos indicados los Consejeros han percibido un importe total de 157 miles de euros por los siguientes conceptos: 77 miles euros por dietas más 80 miles de euros por prestación de servicios de representación por parte del Presidente, todos ellos con el desglose indicado en el presente apartado y en los cuadros del apartado C1.
B.2. Explique las diferentes acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de remuneración y cómo han contribuido a reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad, incluyendo una referencia a las medidas que han sido adoptadas para garantizar que en la remuneración devengada se ha atendido a los resultados a largo plazo de la sociedad y alcanzado un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración, qué medidas han sido adoptadas en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad, y qué medidas han sido adoptadas para evitar conflictos de intereses, en su caso.
Conforme a lo previsto en el Informe sobre Política de Remuneraciones del ejercicio 2020, no se han devengado componentes variables en la retribución de los Consejeros, por cuanto no ha sido necesaria la implantación de medidas encaminadas a mitigar la exposición de riesgos en cuanto a dicha retribución.
B.3. Explique cómo la remuneración devengada y consolidada en el ejercicio cumple con lo dispuesto en la política de retribución vigente.
Informe igualmente sobre la relación entre la retribución obtenida por los consejeros y los resultados u otras medidas de rendimiento, a corto y largo plazo, de la entidad, explicando, en su caso, cómo las variaciones en el rendimiento de la sociedad han podido influir en la variación de las remuneraciones de los consejeros, incluyendo las devengadas cuyo pago se hubiera diferido, y cómo éstas contribuyen a los resultados a corto y largo plazo de la sociedad.
La retribución devengada durante el ejercicio 2020 cumple con la política de retribuciones aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada
el pasado 30 de julio de 2020.
En concreto, la retribución máxima de los consejeros se fijó en el informe sobre política de retribuciones para 2020, en 230.000 euros, habiendo
percibido los Consejeros, en total, por este concepto un importe de 157 miles de euros, en función del número de reuniones celebradas y de las asistencias efectivas de los consejeros (77.000 euros) y en virtud de los servicios de representación del Presidente (80.000 euros).
B.4. Informe del resultado de la votación consultiva de la junta general al informe anual sobre remuneraciones del ejercicio anterior, indicando el número de votos negativos que se hayan emitido:
| Número | % sobre el total | |
|---|---|---|
| Votos emitidos | 1.985.600 | 69,67 |
| Número | % sobre emitidos | |
| Votos negativos | 0,00 | |
| Votos a favor | 1.985.600 | 100,00 |
| Abstenciones | 0,00 |
Observaciones
B.5. Explique cómo se han determinado los componentes fijos devengados y consolidados durante el ejercicio por los consejeros en su condición de tales, y cómo han variado respecto al año anterior.
La retribución de los consejeros se ha basado, conforme a lo establecido en el informe sobre política de retribuciones, en la asistencia efectiva a las reuniones de Consejo y Comisiones celebradas y en función de la prestación de servicios de representación por el Presidente del Consejo de Administración..
Tal y como ya se indicaba en el Informe Anual de Retribuciones para 2019 la remuneración de consejeros se establecía con los mismos criterios que para el ejercicio 2020, basándose en la misma retribución como dietas en función de la asistencia efectiva a las reuniones de los Consejeros,
más los correspondientes por prestación de servicios de los Consejeros. En concreto, la total cuantía devengada durante el ejercicio 2019 el importe total ascendió a 181.500 euros,correspondiendo 101.500 euros a dietas
de asistencia y 80 miles de euros a la prestación de servicios de representación del Presidente. Por cuanto al ejercicio 2020 hace referencia, el importe total ha supuesto 157.000 euros, correspondiendo 77.000 euros a dietas de asistencia y 80
miles de euros a la prestación de servicios de representación del Presidente.
B.6. Explique cómo se han determinado los sueldos devengados y consolidados, durante el ejercicio cerrado, por cada uno de los consejeros ejecutivos por el desempeño de funciones de dirección, y cómo han variado respecto al año anterior.
N/A.
B.7. Explique la naturaleza y las principales características de los componentes variables de los sistemas retributivos devengados y consolidados en el ejercicio cerrado.
En particular:
- Identifique cada uno de los planes retributivos que han determinado las distintas remuneraciones variables devengadas por cada uno de los consejeros durante el ejercicio cerrado, incluyendo información sobre su alcance, su fecha de aprobación, fecha de implantación, condiciones en su caso de consolidación, periodos de devengo y vigencia, criterios que se han utilizado para la evaluación del desempeño y cómo ello ha impactado en la fijación del importe variable devengado, así como los criterios de medición que se han utilizado y el plazo necesario para estar en condiciones de medir adecuadamente todas las
condiciones y criterios estipulados, debiendo explicarse en detalle los criterios y factores que ha aplicado en cuanto al tiempo requerido y métodos para comprobar que se han cumplido de modo efectivo las condiciones de rendimiento o de cualquier otro tipo a las que estaba vinculado el devengo y consolidación de cada componente de la retribución variable.
En el caso de planes de opciones sobre acciones u otros instrumentos financieros, las características generales de cada plan incluirán información sobre las condiciones tanto para adquirir su titularidad incondicional (consolidación), como para poder ejercitar dichas opciones o instrumentos financieros, incluyendo el precio y plazo de ejercicio.
- Cada uno de los consejeros, y su categoría (consejeros ejecutivos, consejeros externos dominicales, consejeros externos independientes u otros consejeros externos), que son beneficiarios de sistemas retributivos o planes que incorporan una retribución variable.
- En su caso, se informará sobre los periodos de devengo o de aplazamiento de pago establecidos que se hayan aplicado y/o los periodos de retención/no disposición de acciones u otros instrumentos financieros, si existieran.
Explique los componentes variables a corto plazo de los sistemas retributivos:
No existe ningún Sistema de Retribución Variable.
Explique los componentes variables a largo plazo de los sistemas retributivos:
No existe ningún Sistema de Retribución Variable.
B.8. Indique si se ha procedido a reducir o a reclamar la devolución de determinados componentes variables devengados cuando se hubiera, en el primer caso, diferido el pago de importes no consolidados o, en el segundo caso, consolidado y pagado, atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta. Describa los importes reducidos o devueltos por la aplicación de las cláusulas de reducción (malus) o devolución (clawback), por qué se han ejecutado y los ejercicios a que corresponden.
No existe ningún Sistema de Retribución Variable.
B.9. Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo cuyo importe o coste anual equivalente figura en los cuadros de la Sección C, incluyendo jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, que sean financiados, parcial o totalmente, por la sociedad, ya sean dotados interna o externamente, indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación definida, las contingencias que cubre, las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero.
N/A.
B.10. Explique, en su caso, las indemnizaciones o cualquier otro tipo de pago derivados del cese anticipado, sea el cese a voluntad de la empresa o del consejero, o de la terminación del contrato, en los términos previstos en el mismo, devengados y/o percibidos por los consejeros durante el ejercicio cerrado.
N/A.
B.11. Indique si se han producido modificaciones significativas en los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos y, en su caso, explique las mismas. Asimismo, explique las condiciones principales de los nuevos contratos firmados con consejeros ejecutivos durante el ejercicio, salvo que se hayan explicado en el apartado A.1.
No existen contratos de alta dirección.
B.12. Explique cualquier remuneración suplementaria devengada a los consejeros como contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.
En cuanto a las remuneraciones, el Presidente del Consejo de Administración, por sus funciones de representación de la Sociedad y del Grupo, así como por las múltiples gestiones que realiza, tiene suscrito con la Compañía desde 2012 un contrato de prestación de servicios, con renovación tácita año a año, por el que percibe 80 miles de euros y cuyo importe no ha variado desde esa fecha.
B.13. Explique cualquier retribución derivada de la concesión de anticipos, créditos y garantías, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
No se han producido.
B.14. Detalle la remuneración en especie devengada por los consejeros durante el ejercicio, explicando brevemente la naturaleza de los diferentes componentes salariales.
No se han producido.
B.15. Explique las remuneraciones devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero, cuando dichos pagos tengan como fin remunerar los servicios de éste en la sociedad.
N/A.
B.16. Explique cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales devengadas por el consejero.
No existen conceptos retributivos adicionales a los explicados en apartados anteriores.
C. DETALLE DE LAS RETRIBUCIONES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS CONSEJEROS
| Nombre | Tipología | Periodo de devengo ejercicio 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RADE 2000 SL, DON PERE PERELLO PONS (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Consejero Dominical | Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020 | |||
| ROSE GREY SL, DON DANIEL GUILLO VIVE (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Consejero Dominical | Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020 | |||
| Don ENRIQUE VIOLA TARRAGONA | Consejero Independiente | Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020 | |||
| Don MIQUEL TRAPE VILADOMAT | Consejero Independiente | Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020 | |||
| Don ALBERT GUIINART ROYO | Consejero Dominical | Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020 | |||
| Don PEDRO DAVID PALAY ARTIGAS | Consejero Dominical | Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020 | |||
| Don CARLOS FERRAN CALDERO | Consejero Dominical | Desde 01/01/2020 hasta 13/04/2020 | |||
| INVERSIONES GUINART 2001 SL, DON FRANCISCO DE PAULA GUINART VILLARET (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Presidente Dominical | Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020 |
C.1. Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno de los consejeros (incluyendo la retribución por el ejercicio de funciones ejecutivas) devengada durante el ejercicio.
a) Retribuciones de la sociedad objeto del presente informe:
i) Retribución devengada en metálico (en miles de €)
| Nombre | Remuneración fija |
Dietas | Remuneración por pertenencia a comisiones del consejo |
Sueldo | Retribución variable a corto plazo |
Retribución variable a largo plazo |
Indemnización | Otros conceptos |
Total ejercicio 2020 |
Total ejercicio 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADE 2000 SL, DON PERE PERELLO PONS (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
10 | 10 | 14 | |||||||
| ROSE GREY SL, DON DANIEL GUILLO VIVE (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
2 | 2 | 3 | |||||||
| Don ENRIQUE VIOLA TARRAGONA | 17 | 17 | 22 | |||||||
| Don MIQUEL TRAPE VILADOMAT | 17 | 17 | 22 | |||||||
| Don ALBERT GUIINART ROYO | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Don PEDRO DAVID PALAY ARTIGAS | 10 | 10 | 13 | |||||||
| Don CARLOS FERRAN CALDERO | 1 | 1 | 3 | |||||||
| INVERSIONES GUINART 2001 SL, DON FRANCISCO DE PAULA GUINART VILLARET (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
10 | 80 | 90 | 94 |
Observaciones
ii) Cuadro de movimientos de los sistemas de retribución basados en acciones y beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados.
| Instrumentos financieros al principio del ejercicio 2020 |
Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio 2020 |
Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio | Instrumentos vencidos y no ejercidos |
Instrumentos financieros al final del ejercicio 2020 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Denominación del Plan |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes/ consolidadas |
Precio de las acciones consolidadas |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €) |
Nº instrumentos |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
| RADE 2000 SL, DON PERE PERELLO PONS (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| ROSE GREY SL, DON DANIEL GUILLO VIVE (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don ENRIQUE VIOLA TARRAGONA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don MIQUEL TRAPE VILADOMAT |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don ALBERT GUIINART ROYO |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don PEDRO DAVID PALAY ARTIGAS |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don CARLOS FERRAN CALDERO |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| INVERSIONES GUINART 2001 SL, DON FRANCISCO DE PAULA GUINART VILLARET (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Plan | 0,00 |
Observaciones
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo.
| Nombre | Remuneración por consolidación de derechos a sistemas de ahorro |
|---|---|
| RADE 2000 SL, DON PERE PERELLO PONS (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
|
| ROSE GREY SL, DON DANIEL GUILLO VIVE (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
|
| Don ENRIQUE VIOLA TARRAGONA | |
| Don MIQUEL TRAPE VILADOMAT | |
| Don ALBERT GUIINART ROYO | |
| Don PEDRO DAVID PALAY ARTIGAS | |
| Don CARLOS FERRAN CALDERO | |
| INVERSIONES GUINART 2001 SL, DON FRANCISCO DE PAULA GUINART VILLARET (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
| Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €) | Importe de los fondos acumulados (miles €) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
||||||
| Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | |||
| RADE 2000 SL, DON PERE PERELLO PONS (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
||||||||||
| ROSE GREY SL, DON DANIEL GUILLO VIVE (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
||||||||||
| Don ENRIQUE VIOLA TARRAGONA |
||||||||||
| Don MIQUEL TRAPE VILADOMAT |
||||||||||
| Don ALBERT GUIINART ROYO | ||||||||||
| Don PEDRO DAVID PALAY ARTIGAS |
||||||||||
| Don CARLOS FERRAN CALDERO |
||||||||||
| INVERSIONES GUINART 2001 SL, DON FRANCISCO DE PAULA GUINART VILLARET (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Observaciones
iv) Detalle de otros conceptos
| Nombre | Concepto | Importe retributivo |
|---|---|---|
| RADE 2000 SL, DON PERE PERELLO PONS (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Concepto | |
| ROSE GREY SL, DON DANIEL GUILLO VIVE (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Concepto | |
| Don ENRIQUE VIOLA TARRAGONA | Concepto | |
| Don MIQUEL TRAPE VILADOMAT | Concepto | |
| Don ALBERT GUIINART ROYO | Concepto | |
| Don PEDRO DAVID PALAY ARTIGAS | Concepto | |
| Don CARLOS FERRAN CALDERO | Concepto | |
| INVERSIONES GUINART 2001 SL, DON FRANCISCO DE PAULA GUINART VILLARET (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Concepto |
Observaciones
b) Retribuciones a los consejeros de la sociedad por su pertenencia a consejos de otras sociedades del grupo:
i) Retribución devengada en metálico (en miles de €)
| Nombre | Remuneración fija |
Dietas | Remuneración por pertenencia a comisiones del consejo |
Sueldo | Retribución variable a corto plazo |
Retribución variable a largo plazo |
Indemnización | Otros conceptos |
Total ejercicio 2020 |
Total ejercicio 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADE 2000 SL, DON PERE PERELLO PONS (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
||||||||||
| ROSE GREY SL, DON DANIEL GUILLO VIVE (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
||||||||||
| Don ENRIQUE VIOLA TARRAGONA | ||||||||||
| Don MIQUEL TRAPE VILADOMAT | ||||||||||
| Don ALBERT GUIINART ROYO | ||||||||||
| Don PEDRO DAVID PALAY ARTIGAS | ||||||||||
| Don CARLOS FERRAN CALDERO | ||||||||||
| INVERSIONES GUINART 2001 SL, DON FRANCISCO DE PAULA GUINART VILLARET (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Observaciones
ii) Cuadro de movimientos de los sistemas de retribución basados en acciones y beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados.
| Instrumentos financieros al principio del ejercicio 2020 |
Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio 2020 |
Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio | Instrumentos vencidos y no ejercidos |
Instrumentos financieros al final del ejercicio 2020 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Denominación del Plan |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes/ consolidadas |
Precio de las acciones consolidadas |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €) |
Nº instrumentos |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
| RADE 2000 SL, DON PERE PERELLO PONS (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| ROSE GREY SL, DON DANIEL GUILLO VIVE (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don ENRIQUE VIOLA TARRAGONA |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don MIQUEL TRAPE VILADOMAT |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don ALBERT GUIINART ROYO |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| Don PEDRO DAVID PALAY ARTIGAS |
Plan | 0,00 |
| Instrumentos financieros al principio del ejercicio 2020 |
Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio 2020 |
Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio | Instrumentos vencidos y no ejercidos |
Instrumentos financieros al final del ejercicio 2020 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Denominación del Plan |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes/ consolidadas |
Precio de las acciones consolidadas |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €) |
Nº instrumentos |
Nº instrumentos |
Nº Acciones equivalentes |
| Don CARLOS FERRAN CALDERO |
Plan | 0,00 | ||||||||||
| INVERSIONES GUINART 2001 SL, DON FRANCISCO DE PAULA GUINART VILLARET (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Plan | 0,00 |
Observaciones
18 / 24
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo.
| Nombre | Remuneración por consolidación de derechos a sistemas de ahorro |
|---|---|
| RADE 2000 SL, DON PERE PERELLO PONS (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
|
| ROSE GREY SL, DON DANIEL GUILLO VIVE (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
|
| Don ENRIQUE VIOLA TARRAGONA | |
| Don MIQUEL TRAPE VILADOMAT | |
| Don ALBERT GUIINART ROYO | |
| Don PEDRO DAVID PALAY ARTIGAS | |
| Don CARLOS FERRAN CALDERO | |
| INVERSIONES GUINART 2001 SL, DON FRANCISCO DE PAULA GUINART VILLARET (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
| Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €) | Importe de los fondos acumulados (miles €) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
||||||
| Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | ||||
| RADE 2000 SL, DON PERE | ||||||||||
| PERELLO PONS (PERSONA | ||||||||||
| FISICA REPRESENTANTE) | ||||||||||
| ROSE GREY SL, DON DANIEL | ||||||||||
| GUILLO VIVE (PERSONA FISICA | ||||||||||
| REPRESENTANTE) |
| Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €) | Importe de los fondos acumulados (miles €) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados |
Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados |
||||||
| Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | ||||
| Don ENRIQUE VIOLA TARRAGONA |
||||||||||
| Don MIQUEL TRAPE VILADOMAT |
||||||||||
| Don ALBERT GUIINART ROYO | ||||||||||
| Don PEDRO DAVID PALAY ARTIGAS |
||||||||||
| Don CARLOS FERRAN CALDERO |
||||||||||
| INVERSIONES GUINART 2001 SL, DON FRANCISCO DE PAULA GUINART VILLARET (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Observaciones
20 / 24
iv) Detalle de otros conceptos
| Nombre | Concepto | Importe retributivo |
|---|---|---|
| RADE 2000 SL, DON PERE PERELLO PONS (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Concepto | |
| ROSE GREY SL, DON DANIEL GUILLO VIVE (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Concepto | |
| Don ENRIQUE VIOLA TARRAGONA | Concepto | |
| Don MIQUEL TRAPE VILADOMAT | Concepto | |
| Don ALBERT GUIINART ROYO | Concepto | |
| Don PEDRO DAVID PALAY ARTIGAS | Concepto | |
| Don CARLOS FERRAN CALDERO | Concepto | |
| INVERSIONES GUINART 2001 SL, DON FRANCISCO DE PAULA GUINART VILLARET (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
Concepto |
Observaciones
21 / 24
c) Resumen de las retribuciones (en miles de €):
Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos incluidos en el presente informe que hayan sido devengados por el consejero, en miles de euros.
| Retribución devengada en la Sociedad | Retribución devengada en sociedades del grupo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Total Retribución metálico |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados |
Remuneración por sistemas de ahorro |
Remuneración por otros conceptos |
Total ejercicio 2020 sociedad |
Total Retribución metálico |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados |
Remuneración por sistemas de ahorro |
Remuneración por otros conceptos |
Total ejercicio 2020 grupo |
Total ejercicio 2020 sociedad + grupo |
| RADE 2000 SL, DON PERE PERELLO PONS (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
10 | 10 | 10 | ||||||||
| ROSE GREY SL, DON DANIEL GUILLO VIVE (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
2 | 2 | 2 | ||||||||
| Don ENRIQUE VIOLA TARRAGONA |
17 | 17 | 17 | ||||||||
| Don MIQUEL TRAPE VILADOMAT |
17 | 17 | 17 | ||||||||
| Don ALBERT GUIINART ROYO |
10 | 10 | 10 | ||||||||
| Don PEDRO DAVID PALAY ARTIGAS |
10 | 10 | 10 | ||||||||
| Don CARLOS FERRAN CALDERO |
1 | 1 | 1 |
| Retribución devengada en la Sociedad | Retribución devengada en sociedades del grupo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Total Retribución metálico |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados |
Remuneración por sistemas de ahorro |
Remuneración por otros conceptos |
Total ejercicio 2020 sociedad |
Total Retribución metálico |
Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados |
Remuneración por sistemas de ahorro |
Remuneración por otros conceptos |
Total ejercicio 2020 grupo |
Total ejercicio 2020 sociedad + grupo |
| INVERSIONES GUINART 2001 SL, DON FRANCISCO DE PAULA GUINART VILLARET (PERSONA FISICA REPRESENTANTE) |
90 | 90 | 90 | ||||||||
| TOTAL | 157 | 157 | 157 |
Observaciones
D. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Si existe algún aspecto relevante en materia de remuneración de los consejeros que no se haya podido recoger en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas retributivas de la sociedad en relación con sus consejeros, detállelos brevemente.
No hay ninguna otra información relevante en materia de remuneraciones respecto a los Consejeros.
Este informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el consejo de administración de la sociedad, en su sesión de fecha:
Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.
[ ] [ √ ] Si No