TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • Jul 10, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	30.05.2019
General Assembly Date	25.06.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	24.06.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Caddesi, No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2018 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.

4 - 2018 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - 2018 Yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.

6 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması.

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.

10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti.

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi.

13 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2019 tarihinde (bugün) saat 10:00' da Şirket Genel Müdürlük binasında, Güneş Plaza, Büyükdere Caddesi, No: 110 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	10.07.2019

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Ek1 2018 Genel Kurul Tutanağı 2019 06 25.pdf - Minute
Appendix: 2	Ek2 2018 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi_25062019.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 25.06.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10.07.2019 tarihinde tescil edilmiştir.