LDR TURİZM A.Ş.

AGM Information • Jul 10, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

10/07/2019

10/07/2019

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2019-31.12.2019

oda_Date|

		Tarih	Date

10/07/2019

10/07/2019

oda_Time|

		Saati	Time

09:30

oda_Address|

		Adresi	Address

Fulya Mah. Büyükdere Cad. Pekintaş İş Merkezi N32 K:4 Şişli / İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Şirket sermayesinin artırılması nedeniyle şirket ana sözleşmesinin "Madde 6 – Sermaye" maddesinin tadili hususunun genel kurulun onayına sunulması, 3. Dilekler ve Kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Metin BAROKAS seçilerek, toplantı başkanlığı oluşturulmuştur. 2. Şirket ana sözleşmesinin sermaye artırımına bağlı olarak Sermaye başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. YENİ ŞEKİL MADDE 6: ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirketin sermayesi, beheri 5.000,00 Türk Lirası değerinde 10.000 adet paya ayrılmış, toplam 50.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir: PAY SAHİPLERİ PAY ADEDİ PAY BEDELİ (TL) METİN BAROKAS 10.000 50.000.000,00 TL Toplam 10.000 50.000.000,00 TL Önceki sermaye tutarı olan 45.000.000,00 TLnin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 5.000.000,00 TL sermayenin 1.707.176,75 TL si Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmış olup bu durum DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.`nin 04/07/2019 tarih ve YMM2463/627-097/1946 Dİ19/334 SÖVİKTYMMR nolu raporu ile tespit edilmiştir, geri kalan 3.292.823,25 TLnin 823.206,00 TLsi nakden ödenmiştir. Geri kalan tutar ise nakden taahhüt edilmiş olup, 24 ay içinde ödenecektir. 3. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,10/07/2019 tarihinde,  Saat 09.30'da Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi Pekintaş İş Merkezi N32 K:4 Şişli - İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün  09/07/2019 tarih ve 45824833 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 416. maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden şirketin toplam 45.000.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 9.000 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Metin Barokas tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Metin BAROKAS seçilerek, toplantı  başkanlığı oluşturulmuştur.

2. Şirket ana sözleşmesinin sermaye  artırımına bağlı olarak "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde  tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

MADDE 6:

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi, beheri 5.000,00 Türk Lirası değerinde 10.000 adet paya ayrılmış, toplam 50.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

PAY  SAHİPLERİ	PAY  ADEDİ	PAY  BEDELİ (TL)
METİN  BAROKAS	10.000	50.000.000,00 TL
Toplam	10.000	50.000.000,00 TL

Önceki sermaye tutarı olan 45.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 5.000.000,00 TL sermayenin 1.707.176,75 TL'si Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmış olup bu durum DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.‘nin 04/07/2019 tarih ve YMM2463/627-097/1946 Dİ19/334 SÖVİKTYMMR nolu raporu ile tespit edilmiştir, geri kalan 3.292.823,25 TL'nin 823.206,00 TL'si nakden ödenmiştir. Geri kalan tutar ise nakden taahhüt edilmiş olup, 24 ay içinde ödenecektir.

3. Gündemde görüşülecek başka madde  kalmadığından toplantıya son verildi.