KONFRUT TARIM A.Ş.

AGM Information • Jul 30, 2019

Summary Info	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	03.07.2019
General Assembly Date	30.07.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	29.07.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	MALTEPE
Address	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU Şirket Merkez Adresi: Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe / İstanbul,

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi konusunun görüşülmesi, karar alınması.

4 - Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması

5 - Dilekler, görüşler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Konfrut Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	30.07.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonucunda; 1) Kayıtlı Sermaye tavanının 10.000.000 TL 'den 33.000.000 TL'ye yükseltilmesi. 2) Can Aydemir'in yeni yönetim kurulu üyesi olarak atanması ile ilgili gündem maddeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2019 OÜGK Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2019 OÜGK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin , yukarıda yazılı gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 30 Temmuz 2019 Cuma günü saat 10:00'da Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacağı ilan olunur.