MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

AGM Information • Aug 3, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Yeniden yapılan vazife taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nurettin Türkoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Tayfun Bora Kumru'nun se ç ilmelerine,

2- Denetimden Sorumlu Komitenin 2 kişiden oluşturulmasına ve Komite Başkanlığı'na Yunus Bölükbaşoğlu'nun  üyeliğe ise Songül Bulkur'un   se ç ilmelerine,

3- Kurumsal Yönetim Komitesinin 2 kişiden oluşturulmasına ve Komite Başkanlığı'na Songül Bulkur'un  üyeliğe Tayfun Bora Kumru'nun' nun se ç ilmelerine,

4 -Ayrıca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğ ince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.10.2013 tarih 2013/25 nolu kararında düzenlendiği üzere Aday Gösterme Komitesi ve Ü cret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

5- Riskin Erken Saptanması Komitesinin 2 kişiden oluşturulmasına ve Komite Başkanlığı'na Yunus Bölükbaşoğlu' nun,  üyeliğe ise Nurettin Türkoğlu'nun se ç ilmelerine,

6- Mevzuatta belirtilen komitelere ilaveten, Şirketimiz bünyesinde "Pay Sahipleri ile  Koordinasyon Komitesi" nin kurulmasına , Komitenin  2 kişiden oluşturulmasına ve Komite Başkanlığı'na Yunus Bölükbaşoğlu' nun,  üyeliğe ise Av. Sanlı BAŞ' ın  se ç ilmelerine, söz konusu Komitenin,  Şirketimiz (C ) grubu halka açık pay sahipleri ile Şirketimiz yönetim kurulu arasında iletişim kurulması, (C ) grubu pay sahiplerimizin Şirketimizin yatırım politikalarının,  yatırım hedef ve stratejilerinin belirlenmesi konularında görüş ve önerilerinin Şirketimize iletilmesi konularında gö rev üstlenmesine ve yönetim kurulumuza 6 ayda bir  raporlama yapılmasına,

7- 09.07.2019 tarihli genel kurul toplantısında, yönetim kurulumuza verilen yetki çerçevesinde, yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımı konusunda çalışmalara Şirketimiz  yeminli mali müşaviri ile koordinasyon halinde başlanmasına,

8- Şirketimiz merkez adresinin aynı il sınırları i ç inde olan Merkez Mahallesi, Kazı m Orbay Caddesi, No.74 K.2 Bomonti, Şişli, İstanbul adresine nakline karar verilmiştir.