SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 19, 2019

Summary Info	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPILMASI HAKKINDA
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	19.08.2019
General Assembly Date	20.09.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.09.2019
Country	Turkey
City	İZMİR
District	İZMİR MERKEZ
Address	KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 GAYRET HAN KAT:7 DAİRE:702 PASAPORT İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

3 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2019 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi

4 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	DAVET METNİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2019 OUGK GUNDEM.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1- Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda , 2019 yılına ilişkin Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımısız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına;

2- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' nın 20.Eylül.2019 Cuma günü, saat 14:00' da, Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:702 Pasaport İZMİR adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına,

Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe'ne yetki verilmesine,

Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.selcukfood.com internet adresinde ilan edilmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.