Benefit Systems S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 14, 2025

Report Content Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że w związku z punktem 8. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 lipca 2025 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku, do Spółki wpłynęło od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. działającego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" - akcjonariusza Spółki ("Zgłaszający"), zgłoszenie kandydatury Pani Marzeny Piszczek na niezależną członkinię Rady Nadzorczej Spółki ("Kandydatka").

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczyła, że spełnia wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pełna treść oświadczenia oraz CV otrzymane od Zgłaszającego znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie, w związku z punktem 8. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 lipca 2025 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku, do Spółki wpłynął od Zgłaszającego wniosek o odwołanie Pani Julity Jabłkowskiej z funkcji członkini Rady Nadzorczej Spółki. Pełna treść otrzymanych od Zgłaszającego wniosków stanowi załącznik do raportu.