AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 24, 2019

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	24.10.2019
General Assembly Date	23.11.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.11.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	GÜNGÖREN
Address	ALİ RIZA GÜRCAN CADDESİ METROPOL CENTER NO:31/21 Merter, Güngören, İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3 - Şirketimizin 28.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısı kararıyla sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilmiştir. Bu nedenle, Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ünvanlı bağımsız denetim şirketinin onaylanması.

4 - Dilek, temenni ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Ayes Olağanüstü Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Ayes Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 24.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 23 Kasım 2019 Cumartesi günü Saat: 10:00'da Ali Rıza Gürcan Caddesi Metropol Center No:31/21 Merter, Güngören, İSTANBUL (Genel Merkez) adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul ilan metni ekte yer almaktadır.