YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 25, 2019

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	25.10.2019
General Assembly Date	26.11.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.11.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Sadıka Ana Salonu III 34330 4.Levent/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Yünsa Olağanüstü Genel Kurul Çağrı 2019.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.10.2019 tarihli toplantısında,

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, şirketimiz ortaklarının 26 Kasım 2019 günü, saat 14.00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, 34330, Sabancı Center, Sadıka Ana III Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.