AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 23, 2019

Summary Info	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	24.10.2019
General Assembly Date	23.11.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.11.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	GÜNGÖREN
Address	ALİ RIZA GÜRCAN CADDESİ METROPOL CENTER NO:31/21 Merter, Güngören, İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3 - Şirketimizin 28.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısı kararıyla sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilmiştir. Bu nedenle, Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ünvanlı bağımsız denetim şirketinin onaylanması.

4 - Dilek, temenni ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2019 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2019 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.