Carl Zeiss Meditec AG

AGM Information • Mar 17, 2022

Finanzbericht: 30207864

### Carl Zeiss Meditec AG #### Jena #### Bekanntmachung nach §§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021 #### Gesellschafterbeschluss Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung hält die alleinige Gesellschafterin der Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH, Oberkochen die Carl Zeiss Meditec Asset Management Verwaltungsgesellschaft mbH, Jena hiermit eine ordentliche Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss: Die Gesellschafterin stimmt der Inanspruchnahme der Befreiungsmöglichkeit gern. § 264 Abs. 3 HGB hinsichtlich Aufstellung eines Jahresabschlusses und Lageberichts nach den maßgeblichen Bestimmungen, Prüfung und Offenlegung für den Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft zum 30. September 2021 zu. Es bestehen mittelbare oder unmittelbare Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit der Carl Zeiss Meditec AG, die jeweils eine Verlustübernahmeverpflichtung nach § 302 AktG (analog) zum Inhalt haben. Jena, den 30. September 2021 Carl Zeiss Meditec Asset Management Verwaltungsgesellschaft mbH, Jena Die Gesellschafterin Justus Wehmer Jana Diefenbacher #### Gesellschafterbeschluss Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung hält die alleinige Gesellschafterin der Carl Zeiss Meditec Asset Management Verwaltungsgesellschaft mbH, Jena die Carl Zeiss Meditec AG, Jena hiermit eine ordentliche Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss: Die Gesellschafterin stimmt der Inanspruchnahme der Befreiungsmöglichkeit gern. § 264 Abs. 3 HGB hinsichtlich Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den maßgeblichen Bestimmungen, Prüfung und Offenlegung für den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30. September 2021 zu. Es bestehen mittelbare oder unmittelbare Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit der Carl Zeiss Meditec AG, die jeweils eine Verlustübernahmeverpflichtung nach § 302 AktG (analog) zum Inhalt haben. Jena, den 30. September 2021 Carl Zeiss Meditec AG, Jena Die Gesellschafterin Dr. Ludwin Monz Justus Wehmer