FİBABANKA A.Ş.

AGM Information • Feb 18, 2020

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

11/02/2020

11/02/2020

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2019

oda_Date|

		Tarih	Date

27/03/2020

27/03/2020

oda_Time|

		Saati	Time

11:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 129 Şişli istanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Açıklama kısmında belirtilmiştir.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,

3. Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi,

4. Bilanço, Kar-Zarar (Finansal) Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbrası,

6. 2019 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,

7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Yapılan Atamanın Genel Kurul'un Onayına Sunulması,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinde Yapılan Değişiklik ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye Ve Prim Gibi Hakların Belirlenmesi

9. Bağımsız Denetçinin Seçimi

10. 2019 Yılı Bağlılık Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,

11. Personele Prim Dağıtılması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

12. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği Yerine Yeni Atama Yapılıp Yapılmayacağı Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanması,

13. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve TTK 396 Maddelerince İzin Verilmesi,

14. Dilekler ve Kapanış.