İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


Summary Info	2019 Olağan Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation


General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	19.02.2020
General Assembly Date	17.03.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.03.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,

7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması

10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

12 - Şirket ana sözleşmesinin 8. Maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması,

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,

15 - 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda


Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents


Appendix: 1	Genel Kurul ilan ve vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı

AI Terminal