TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 21, 2020

Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi ve Ortaklarımızın Davet Edilmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	21.02.2020
General Assembly Date	25.03.2020
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.03.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Sadıka Ana Toplantı Salonu, 34330 4.Levent/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.

4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

6 - 2019 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

8 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması

9 - Denetçinin seçimi

10 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

12 - 31.05.2019 tarihli SPK idari para cezası hakkında bilgilendirme

13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

14 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2019Çağrıİlanı.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2020 tarih 2010 nolu kararı ile,

Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 25 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 14:30'da Beşiktaş 4.Levent, 34330, Sabancı Center, İstanbul adresinde toplantıya çağrılmalarına karar verilmiştir.