ICBC TURKEY BANK A.Ş.

AGM Information • Feb 27, 2020

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	27.02.2020
General Assembly Date	27.03.2020
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.03.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 Sarıyer-İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi

4 - 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre yapılan atamanın onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi

8 - 2020 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi

11 - 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

12 - 2020 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi

13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul Davet Çağrısı.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 27 Mart 2020 Cuma günü saat 10:30'da "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılacaktır.