Heidelberg Pharma AG

AGM Information • Mar 28, 2022

Finanzbericht: 30276246

Heidelberg Pharma AG

Ladenburg

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1.	Die Heidelberg Pharma Research GmbH wird in den mit befreiender Wirkung nach § 291 HGB erstellten Konzernabschluss der Heidelberg Pharma AG, Ladenburg (HRB 728 735), zum 30.11.2021 einbezogen.
2.	Es besteht eine Verlustübernahmeverpflichtung i.S.d. § 302 AktG der Heidelberg Pharma AG, die den befreienden Konzernabschluss aufstellt, gegenüber der Heidelberg Pharma Research GmbH.
3.	Der Befreiung gemäß § 264 Abs. 3 HGB hinsichtlich des Verzichts auf die Aufstellung eines Anhangs, soweit dieser Anhang über die Angabepflichten für kleine Kapitalgesellschaften hinausgeht, und eines Lageberichtes (§§ 264 - 289a HGB einschließlich), sowie der Offenlegung des Lageberichts (§§ 325 - 329 HGB einschließlich) zum 30.11.2021 wird zugestimmt.

Gesellschafterbeschluss der Heidelberg Pharma Research GmbH

Die Heidelberg Pharma AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 728 735, ist alleinige Gesellschafterin der Heidelberg Pharma Research GmbH, Ladenburg ("Gesellschaft"), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 713 314. Vertretungsberechtigtes Organ der Heidelberg Pharma AG ist der Vorstand, gemeinsam vertreten durch den Vorstand für Finanzen Dr. Jan Schmidt-Brand und den Vorstand für Forschung und Entwicklung Prof. Dr. Andreas Pahl.

Zwischen der Heidelberg Pharma AG und der Gesellschaft besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Folge, dass die Heidelberg Pharma AG zur Verlustübernahme gemäß § 302 AktG gegenüber der Gesellschaft verpflichtet ist.

Die Heidelberg Pharma AG stellt als Mutterunternehmen einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach deutschem Recht auf, in den der Jahresabschluss der Gesellschaft einbezogen wird. Dieser Konzernabschluss, der Konzernlagebericht sowie der Bestätigungsvermerk zum Konzernabschluss und Konzernlagebericht werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Dies vorausgeschickt, beschließt Heidelberg Pharma AG als Alleingesellschafterin der Gesellschaft unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften für die Einberufung von Gesellschafterversammlungen der Gesellschafter der Heidelberg Pharma Research GmbH was folgt:

Für das Geschäftsjahr 01.12.2020 bis 30.11.2021 stimmt die Gesellschafterversammlung der Befreiung der Gesellschaft von

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a)	den sich aus § 264 Abs. 1 HGB folgenden Pflichten, den Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, soweit dieser Anhang über die Angabepflichten für kleine Kapitalgesellschaften hinausgeht, und
b)	den sich aus § 264 Abs. 1 HGB folgenden Pflichten, einen Lagebericht aufzustellen und den sich aus § 325 Abs. 1 Nr. 1 folgenden Pflichten, den Lagebericht offenzulegen

gemäß § 264 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 HGB zu.

Ladenburg, den 26. November 2021

Heidelberg Pharma AG

Dr. Jan Schmidt-Brand, Vorstand für Finanzen & Sprecher des Vorstands

Prof. Dr. Andreas Pahl, Vorstand für Forschung & Entwicklung