ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2020

Summary Info	Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. 2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündeminin Tespiti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	04.03.2020
General Assembly Date	16.04.2020
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.04.2020
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No: 4B Işıkkent

Agenda Items

1 - Açılış ve Yoklama

2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi

4 - 2019 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması

5 - TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması

7 - 2019 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar

8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2020 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar

9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar

12 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme

13 - 2020 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar

14 - Şirket'in 3'ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme

15 - Dilekler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Çimentaş Olağan GK kap Bilgilendirme 2019.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

04.03.2020 tarihli ve 1437 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2020 tarihinde Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30'da yapılacaktır.

Şirketin toplam oy sayısı 8.711.246.320 olup, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.