ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2020

Summary Info	Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. 2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündeminin Tespiti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	04.03.2020
General Assembly Date	16.04.2020
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.04.2020
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No: 4B Işıkkent

Agenda Items

1 - Açılış ve Yoklama

2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi

4 - 2019 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması

5 - TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması

7 - 2019 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar

8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca – 2020 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar

9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar

12 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme

13 - 2020 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar

14 - Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme

15 - Dilekler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	CIMBETON_2019 YILI OLAGAN GK KAP BİLGİLENDİRME.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

04.03.2019 tarihli ve 463 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2020 tarihinde Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da yapılacaktır.