QNB FAKTORİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2020

Summary Info	2019 yılı Olağan Genel Kurul
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	28.02.2020
General Assembly Date	19.03.2020
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.03.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 Şişli – İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2019 yılı faaliyet raporu ve 2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

4 - 31.12.2019 tarihi itibariyle hazırlanmış Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun okunması, Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi,

6 - Şirket'in 2019 yılı net dönem karı hakkında karar alınması,

7 - 19/06/2019 tarih ve 2019-24 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Emine Özlem Cinemre'nin istifasının kabulü ve Sayın Osman Ömür Tan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine dair Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

10 - 2019 yılı içinde yapılan bağışların onaylanması,

11 - 2020 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,

12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi,

13 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekaletname .pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Yönetim Kurulu Kararı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Gündem.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

2019 yılı Olağan Genel Kurul