SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Mar 9, 2020

Summary Info	2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	09.03.2020
General Assembly Date	16.04.2020
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.04.2020
Country	Turkey
City	BALIKESİR
District	EDREMİT
Address	ŞİRKET GENEL MERKEZİ-Yolören Mah. Aşağıkümeevler Sok.No:37 Edremit/Balıkesir

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakereye sunulması.

3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.

4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2019 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 1 Eylül 2020 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

8 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması.

10 - TTK 395. ve 396. maddesi uyarınca yetki verilmesi.

11 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ÇAĞRI METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	V E K A L E T N A M E.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 09.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 16.04.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.