İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 17, 2020

Summary Info	Olağan Genel Kurul Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	19.02.2020
General Assembly Date	17.03.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.03.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,

7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması

10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

12 - Şirket ana sözleşmesinin 8. Maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması,

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,

15 - 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul ilan ve vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu Olağan Genel Kurul Toplantısında; - Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanmasına, - 2019 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, - Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, yasal olarak ayrılması gereken tutarların ayrıldıktan sonra kalan tutarın her iki kayıtta da olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına, - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, - Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Senar Akkuş, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Riza İhsan Kutlusoy, Sn. Meral Murathan, Sn. Volkan Kublay, Sn. Selim Yazıcı (bağımsız üye) ve Sn. İhsan Elgin'in (bağımsız üye) seçilmelerine, - 2020 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine, - Şirket Ana Sözleşmesinin 8. maddesideki değişikliğin onaylanmasına, - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, - Şirketin 2020 yılı bağış limitinin 125.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, 2019 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi sunulmuş, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2019 genel Kurul Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Genel Kurl 2019.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı, Hazirun Cetveli, Genel Kurul Tutanağı