JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2020

Summary Info	2019 YILI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	25.02.2020
General Assembly Date	24.03.2020
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.03.2020
Country	Turkey
City	AYDIN
District	EFELER
Address	UMURLU MAHALLESİ OSB CADDESİ NO: 59-58/1 EFELER AYDIN

Agenda Items

1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi

2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması

4 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri

5 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi

6 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi

7 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması

9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Gündem Vekalet.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Gündemin 1.maddesine geçildi ; Olağan Genel Kurul Başkanlığına Ercan Çerçioğlu'nun seçilmesi ve Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin Genel Kurul Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda yetki verilmesi 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Müjdat Özbek, oy toplayıcı olarak Füsun Eleman'ı tayin ettiği Genel Kurul'a açıklandı. Gündemin 2.maddesine geçildi ; 2019 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu ve toplantıya katılan ortaklara önceden dağıtılmış olması nedeni ile tamamen okunmadan özet sunum yapılması Ercan Çerçioğlu tarafından önerildi. Alt Gündem maddesi ile birlikte Oya sunuldu. 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakere edildi. 2019 yılı Faaliyet Raporu oylandı ve 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi. Gündemin 3.maddesine geçildi ; 2019 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporunun önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşıldıktan sonra ayrı ayrı okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi Gündemin 4.maddesine geçildi ; Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda, oy kullanmaya haiz pay sahiplerinin oyları ile yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildi. Gündemin 5.maddesine geçildi ; Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 30.000.TL , başkan vekiline aylık net 10.000.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 2.000.TL ücretlerin , nisan 2020 ayından itibaren 2021 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi yönetim kurulu tarafından önerildi. Başka bir öneri olmadığından söz konusu öneri oya sunuldu yönetim kurulunun önerisi 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi Gündemin 6.maddesine geçildi ; Toplantı Başkanı 2019 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 67.900 TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2020 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının 150.000.TL olması önerildi, oylama sonucunda, 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi Gündemin 7.maddesine geçildi ; Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap'da açıklanan önerisi oya sunuldu, oylama sonucunda, 23.054.053 kabul ve 2 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi . Alınan karar gereğince ; Şirketimizin 2019 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 86.871.085 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı net dönem karı 78.738.861 TL'dir. I. Tertip yasal yedek akçenin ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaştığından ayrılmamasını, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 67.900 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden I. temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 ‘ine tekabül eden brüt 555.000 TL'nin, II. temettü olarak da brüt 51.615.000 TL'sı olmak üzere brüt toplam 52.170.000 TL'sı tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 5.161.500 TL'sı ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %470 (4,70 TL), net % 399,50 (3,9950 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 02/04/2020 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi. Gündemin 8.maddesine geçildi ; Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen Sun Bağımsız Denetim Y.M.M. A.Ş ‘nin seçimine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunuldu, 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi Gündemin 9.maddesine geçildi ; Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi onaya sunuldu, 23.054.053 kabul ve 2 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi,

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2019 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZİRUN CETVELİ.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz Olağan Genel Kurulu 24.Mart.2020 Salı günü saat 12:00 da Umurlu mahallesi OSB caddesi no:59-58/1 Efeler /AYDIN adresinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrı ve Bilgilendirme Dökümanı ile Gündem ve Vekaletname ektedir.

Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi toplantıya davet edilecektir.

24.03.2020 tarihinde saat 12:00 da Genel Kurulumuz yapılmış ve sonuçları ekte yayınlanmıştır.