HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Mar 26, 2020

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan;

Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine,

Nafiz Can PAKER                                                Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Suzan Sabancı DİNÇER                                                              Üye

Serra SABANCI                                                                          Üye

Sakıp Sabancı Holding A.Ş.

(Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL)                    Üye

Levent DEMİRAĞ                                                                        Üye

Denetim Komitesi Üyeliklerine ,

Mehmet Mete BAŞOL                                          Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet ERDEM                                                   Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,

Mehmet Mete BAŞOL                                         Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Suzan Sabancı DİNÇER                                                              Üye

Serra SABANCI                                                                           Üye

Sakıp Sabancı Holding A.Ş.

(Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL)                    Üye

seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yerine getirilmesine;

oy birliği ile karar verilmiştir.

At the meeting of our Board of Directors held today following the Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting, it was resolved that the following members be elected to the committees herein below constituted in our Board of Directors as required by the principle numbered 4.5 of the Principles of Corporate Governance published as appended to the Corporate Governance Communiqué numbered Series: II-17.1 of the Capital Markets Board of Turkey.

Corporate Governance, Appointment and Remuneration Committee:

Nafiz Can PAKER                                               Chairman (Independent Board Member)

Suzan Sabancı DİNÇER                                                    Member

Serra SABANCI                                                                 Member

Sakıp Sabancı Holding A.Ş.

( Represented by Saime Gonca ARTUNKAL )                       Member

Levent DEMİRAĞ                                                              Member

Audit Committee:

Mehmet Mete BAŞOL                                         Chairman (Independent Board Member)

Ahmet ERDEM                                                   Member (Independent Board Member)

Early Risk Identification Committee:

Mehmet Mete BAŞOL                                         Chairman (Independent Board Member)

Suzan Sabancı DİNÇER                                                      Member

Serra SABANCI                                                                   Member

Sakıp Sabancı Holding A.Ş.

( Represented by Saime Gonca ARTUNKAL )                          Member

It was also unanimously decided that the duties of the Nomination Committee and Compensation Committee shall be fulfilled by the Corporate Governance, Appointment and Remuneration Committee.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.