ICBC TURKEY BANK A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2020

Summary Info	Olağan Genel Kurul Kararları Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	27.02.2020
General Assembly Date	27.03.2020
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.03.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 Sarıyer-İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi

4 - 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre yapılan atamanın onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi

8 - 2020 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi

11 - 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

12 - 2020 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi

13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul Davet Çağrısı.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bankamızın 27.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir; -Banka'nın 2019 yılı finansal tabloları onaylandı. -25.10.2019 tarihi itibarıyla Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Mehmet Hilmi GÜLER'in yerine Yönetim Kurulu'nun 24.02.2020 tarih ve 1635/02 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (A) payları temsilen atanan Sn. Serhat YANIK'ın ataması onaylandı. -Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. -Banka'nın 2020 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı. -Banka'nın 2019 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 40.869.412,43 TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca 2.043.470,62 TL'sinin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, Banka gayrimenkul satış karının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümleri gereğince daha önce özkaynaklar gayrimenkul satış kazançları altında muhasebeleşen 696.761,71 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazancı olarak özkaynaklar altında özel yedekler hesabına ve kalan 38.129.180,10 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, karar verildi. -Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi. - Banka'nın 2020 yılı finansal dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının yeniden seçilmesi hususu onaylandı. - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2019 yılında yapılacak bağış sınırının 200.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	27032020_Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	27032020_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	2019_ICBC Turkey SPK__kar dağıtım tablosu.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	Serhat YANIK_Bağımsızlık Beyanı.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Bankamızın 27.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı, toplantıda hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ek'te yer almaktadır.