KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2020

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

31/03/2020

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

31/03/2020

31/03/2020

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2019

oda_Date|

		Tarih	Date

01/04/2020

01/04/2020

oda_Time|

		Saati	Time

10:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Ayazağa Mahallesi Ayazağa Yolu N3/A-B Sarıyer İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 2) Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi 3) 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki 4) 2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki 5) Finansal tabloların, bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki 6) 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü yönetim kurulu üyelerinin ibrası 7) 2020 faaliyet yılı için bağımsız denetçi seçimi 8) 2019 faaliyet dönemi kârının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması 9) Şirketin ana sözleşmesi değişiklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması 10) Yönetim kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi 11) Yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması 12) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi 13) Temenniler ve kapanış

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin öneri Yönetim Kurulumuzun tüm üyelerine sunulmuş ve herhangi bir üyenin toplantı yapılmasını talep etmemesi üzerine aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.

1- Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının 1 Nisan 2020 tarihinde saat 10:00'da şirketimizin merkezi olan Ayazağa Mahallesi Ayazağa Yolu N3/A-B Sarıyer İstanbul adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2) Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi

3) 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki

4) 2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki

5) Finansal tabloların, bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki

6) 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü yönetim kurulu üyelerinin ibrası

7) 2020 faaliyet yılı için bağımsız denetçi seçimi

8) 2019 faaliyet dönemi kârının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması

9) Şirketin ana sözleşmesi değişiklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

10) Yönetim kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi

11) Yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

12) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi

13) Temenniler ve kapanış