TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 2, 2020

Contact Information

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
DOĞAN KORKMAZ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ -	01.01.2016	0262 316 3109	dogan.korkmaz@tupras.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı	206438/ 701256
LEVENT BAYKAN BAYAR	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	09.07.2018	0262 316 3088	levent.bayar@tupras.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	205563/703269

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MEHMET ÖMER KOÇ		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman			Yönetim Kurulu Başkanlığı	Chairman of The Koç Holding and The Board Membership of The Koç Group Companies				Dependent Member				Yürütme Komitesi Başkanı
YILDIRIM ALİ KOÇ		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman			Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği				Dependent Member				Yürütme Komitesi Üyesi
MUSTAFA RAHMİ KOÇ		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			The Board Member	Honorary Chairman of Koç Holding and Board Membership for Koç Group Companies				Dependent Member				Executive Committee Member
SEMAHAT SEVİM ARSEL		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			Yönetim Kurulu Üyeliği	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri				Dependent Member				Executive Committee Member
LEVENT ÇAKIROĞLU		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			The Board Member	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri/ Koç Holding CEO				Dependent Member				-
EROL MEMİOĞLU		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			Yönetim Kurulu Üyeliği	-				Dependent Member				Risk Yönetimi Komitesi Üyesi
YAĞIZ EYÜBOĞLU		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			Yönetim Kurulu Üyeliği	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Enerji Grubu Başkanı				Dependent Member				Corporate Governance Committee
ZAFER SÖNMEZ		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	20.03.2019		-	Board Member and CEO of Türkiye Varlık Fonu A.Ş			ÖİB	Independent Member				-
MUHARREM HİLMİ KAYHAN		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Söktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı				Independent Member				Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
KAMİL ÖMER BOZER		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Independent Member on the Boards of Directors of Koç Holding Companies Board Member at Coca Cola İçecek, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Mc Donalds Türkiye Hamburger İşletmeleri A.Ş., Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş., Söktaş Tekstil A.Ş.				Independent Member				Denetim Komitesi Üyesi
AYŞE CANAN EDİBOĞLU		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			Yönetim Kurulu Üyeliği	Independent Board Member at ING Bank				Independent Member				Risk Yönetim Komitesi Başkanı

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.	Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı	10000000	7998000	TRY	79,98	Bağlı Ortaklık
OPET Petrolcülük A.Ş.	Petrol ürünleri perakende satışı	150000000	60000000	TRY	40	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
Körfez Ulaştırma A.Ş	Hava Taşımacılığı	250000000	250000000	TRY	100	Finansal Yatırım