İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 7, 2020

Summary Info	2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	04.03.2020
General Assembly Date	31.03.2020
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2020
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Şair Eşref Bulvarı No:23 Konak- İZMİR

Agenda Items

1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,

2 - Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait; - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Denetim Raporu'nun, - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,

4 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,

5 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,

7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,

8 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

9 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2019 Yılına Ait Genel Kurul Toplantı İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2019 Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır. - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2019 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir. - Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir. -Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi onaylanmıştır. - Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2020 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tesbit edilmiştir. -Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmişitr. - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	01.04.2020

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2019 Hazır Bulunanlar Listesi .pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 01.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 06.04.2020 tarih ve 10052 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.