ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 22, 2020

Summary Info	2019 Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	13.03.2020
General Assembly Date	08.04.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.04.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	OSB Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 Istanbul/Türkiye

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi

4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması

5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

6 - TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması

8 - 2019 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi

11 - Kayıtlı sermaye sisteminin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasının ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 10. maddesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2020 mali yılına ilişkin finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2020 – 31.12.2020 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2019 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi

15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi

16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi

17 - Dilek, Görüşler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Adel Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	ADEL Gündem 2019.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ADEL Vekaletname 2019.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Adel Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2019.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları:

Şirketimizin 8 Nisan 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

• Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

• SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, Brüt 15.001.875,00 TL temettünün ortaklara 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir.

• Genel Kurul toplantısında, Adel Kalemcilik Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tuncay Özilhan, Tuğban İzzet Aksoy, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Ahmet Boyacıoğlu, Recep Yılmaz Argüden, Mehmet Hurşit Zorlu, Sezai Tanrıverdi, Mustafa Ali Yazıcı, Stephan Leo Rosen , Charles Alexender Graf Von Faber-Castell, Kamil Ömer Bozer, Ali Galip Yorgancıoğlu ve Mehmet Ercan Kumcu'nun 1 yıl müddetle ve 2020 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.

• 2020 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.

• Kamuya yararlı vakıf ve derneklere bağışta bulunulmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	21.04.2020

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2019 yılı Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 08 Nisan 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.