TURCAS PETROL A.Ş.

Board/Management Information • Apr 27, 2020

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 21 Haziran 2018 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Mustafa Ergen, sürdürmekte olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'ndan ve Denetim Komitesi Üyeliği'nden 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kendi rızası ile ayrılmak istediğini Şirketimize bildirmiştir.

Sn. Mustafa Ergen, 28 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Şirketimizdeki görevlerine devam edecektir. Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı'na ilişkin öneri, yasal mevzuata uygun olarak en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce kamuoyuna duyurulacaktır ve atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Mr. Mustafa Ergen, who was appointed as Independent Board Member during our Company's Annual General Meeting held on 21 June 2018, has submitted his resignation from his duties as Independent Board Member, Chairman of Corporate Governance Committee and Member of Audit Committee to become effective from 28 May 2020 onwards.

Mr. Mustafa Ergen will continue his duties until our Company's 2019 Annual General Meeting to be held on 28 May 2020. Proposal regarding new Independent Board Member nominee will be announced to the public three weeks before 2019 Annual General Meeting, in line with relevant legislation. Accordingly, appointment of new Independent Board Member will be submitted to the approval of General Assembly.

Kind regards,

Note: I

n case of discrepancy between English and Turkish versions of this disclosure, Turkish version shall prevail.